Регіональна поліція Великої Британії вилучила 20,21 біткойна та інші активи на суму понад 1,4 мільйона доларів після відстеження коштів до даркнет-маркетплейсів, які діяли між 2016 та 2019 роками.
Підсумок
- Поліція вилучила 20,21 BTC, інші криптоактиви та банківські кошти на суму 1,03 мільйона фунтів стерлінгів.
- Слідчі відстежили активи до неназваних даркнет-ринків, які діяли з 2016 по 2019 рік.
- Суд конфіскував активи відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності раніше у 2026 році.
- Це вилучення є найбільшим для поліції з моменту набуття чинності нових повноважень щодо замороження криптовалют у квітні 2024 року.
Поліція Великої Британії вилучає 20,21 біткойна та інші активи
Поліція Ейвона та Сомерсета повідомила 27 серпня, що її відділ фінансових розслідувань вилучив 20,21 BTC, інші цифрові активи та гроші на банківському рахунку.
Загальна вартість активів становила 1 032 487,86 фунтів стерлінгів, або понад 1,4 мільйона доларів, за оцінкою поліції. Чиновники не розкрили суму, що зберігалася в інших криптовалютах або на банківському рахунку, а також не назвали задіяні токени.
Раніше у 2026 році суд схвалив конфіскацію після того, як визнав, що активи є доходами від незаконної діяльності. Поліція стягнула активи відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності, який дозволяє органам влади повертати майно, отримане в результаті злочинної діяльності.
Неназвана особа, яка була в центрі розслідування, раніше була засуджена за відмивання грошей і з тих пір померла, згідно із заявою. Чиновники не розкрили, коли відбувся попередній вирок, які правопорушення з ним пов'язані, або чи розслідувалися інші особи.
За поточною ціною біткойна близько 77 570 доларів, лише 20,21 BTC коштували б приблизно 1,57 мільйона доларів. Різниця з оцінкою поліції може бути пов'язана з датою, на яку чиновники розрахували загальну суму, оскільки ринкова ціна біткойна змінилася з моменту конфіскації активів. Поліція не надала дату оцінки і не повідомила, чи була частина біткойнів конвертована у фунти.
Записи блокчейну викрили даркнет-кошти
Працюючи з кіберкомандою поліції, фінансові слідчі використовували спеціалізовані методи відстеження, щоб прослідкувати активи до кількох даркнет-маркетплейсів, які діяли з 2016 по 2019 рік.
Поліція не назвала платформи, але заявила, що правоохоронні органи з тих пір закрили всі з них. За даними поліції, маркетплейси сприяли правопорушенням, починаючи від розповсюдження наркотиків і закінчуючи торгівлею людьми.
Цей період включає кілька великих операцій з боротьби з даркнетом. Міністерство юстиції США закрило ринок AlphaBay у липні 2017 року після міжнародного розслідування за участю влади США, Таїланду, Нідерландів, Литви, Канади, Великої Британії та Франції.
Нідерландська поліція таємно взяла під контроль Hansa перед його закриттям разом з AlphaBay. Європол заявив, що слідчі керували Hansa близько одного місяця, що дозволило їм зібрати інформацію про продавців та покупців, які перейшли на платформу після ліквідації AlphaBay.
Dream Market, ще одна велика платформа з періоду, охопленого розслідуванням Ейвона та Сомерсета, припинила роботу у 2019 році. У заяві поліції не повідомлялося, чи проходили вилучені біткойни через AlphaBay, Hansa, Dream Market або інші маркетплейси.
Хоча даркнет-сервіси можуть приховувати людей, які стоять за транзакціями, публічні записи блокчейну зберігають рух біткойнів між адресами. Слідчі можуть поєднувати цю історію транзакцій з даними бірж, вилученими пристроями та іншими фінансовими доказами, щоб виявити зв'язки між гаманцями та підозрюваною злочинною діяльністю.
Детектив-констебль Ентоні Девіс з відділу фінансових розслідувань заявив, що деякі люди вважають, що криптовалюта може забезпечити анонімність, приховати багатство та тримати активи поза досяжністю поліції. На практиці, за його словами, блокчейн зберігає «постійний запис транзакцій», який може стати «безцінним джерелом доказів».
Девіс додав, що спеціалізовані навички фінансових розслідувань стають все більш важливими для пошуку та повернення кримінальних активів, що зберігаються в криптовалютах.
Повноваження Великобританії щодо замороження криптовалют підтримують повернення активів
Ця операція є найбільшим вилученням криптовалюти поліцією Ейвона та Сомерсета з моменту появи наказів про замороження криптогаманців у квітні 2024 року.
Уряд Великобританії запровадив нові повноваження через зміни до Закону про доходи від злочинної діяльності. Поліція може заморожувати криптоактиви, якщо є обґрунтовані підстави підозрювати їхній зв'язок із незаконною діяльністю, навіть якщо органи влади не здійснили арешт.
До внесення змін офіцери могли стикатися з обмеженнями, намагаючись взяти під контроль цифрові активи під час розслідування. Поточні правила дозволяють органам влади переказувати вилучені токени на гаманці, контрольовані правоохоронними органами, та вилучати предмети, які можуть надати доступ до коштів, включаючи письмові паролі та пристрої зберігання даних.
Офіцери також можуть знищити криптоактив, якщо повернення його в обіг не відповідає суспільним інтересам. Коли заходи набули чинності, Міністерство внутрішніх справ Великобританії визначило криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність, як один із типів активів, які можуть потребувати такого поводження.
Наказ про замороження сам по собі не встановлює, що актив є злочинним майном. У справі Ейвона та Сомерсета активи були конфісковані лише після того, як суд переконався, що вони походять із незаконної діяльності.
Кошти, повернуті відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності, можуть бути спрямовані на поліцейську діяльність та громадські програми. Поліція Ейвона та Сомерсета заявила, що кошти можуть підтримати освіту, навчання, раннє втручання та роботу із запобігання злочинності.
Справи в США також покладаються на відстеження блокчейну
Це британське повернення слідує за кількома американськими справами, в яких слідчі використовували записи транзакцій для виявлення криптовалюти, пов'язаної з послугами даркнету.
У січні crypto.news раніше повідомляло, що Міністерство юстиції США завершило конфіскацію на суму 400 мільйонів доларів, пов'язану з активами, вилученими у оператора Helix Ларрі Діна Хармона. Мін'юст заявив, що Helix обробив понад 354 000 BTC між 2014 та 2017 роками та допомагав клієнтам приховувати кошти, пов'язані з ринками даркнету.
Федеральний суд надав уряду США законне право власності на активи Helix після того, як Хармон визнав себе винним у 2021 році у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей та порушенні Закону про банківську таємницю. У 2024 році він отримав трирічний термін ув'язнення.
У червні американські прокурори висунули звинувачення двом імовірним операторам сервісу відмивання AudiA6, який, за даними влади, обробив понад 389 мільйонів доларів у криптовалюті. Аналіз блокчейну, на який посилаються прокурори, виявив близько 10 333 BTC, внесених на гаманці, контрольовані сервісом, з 2021 року, включаючи 393,39 BTC, надіслані безпосередньо з відомих ринків даркнету, груп програм-вимагачів та інших незаконних джерел.
Великобританія також мала справу з набагато більшими вилученнями біткоїнів. У вересні 2025 року громадянка Китаю Чжимінь Цянь визнала себе винною після того, як влада виявила цифрові гаманці, що містять 61 000 BTC, пов'язаних з інвестиційним шахрайством, яке зачепило понад 128 000 людей у Китаї. Поліція виявила гаманці під час рейду 2018 року після отримання інформації про переказ злочинних активів, згідно з попереднім висвітленням справи.
