Chainalysis 在追踪了与 100 多个儿童性虐待材料平台、论坛和分发网络相关的 29,120 个加密货币地址和数字标识符后，生成了 14,300 条调查线索。
摘要
- “灯塔行动”在追踪了 29,120 个加密货币地址和数字标识符后，生成了 14,300 条调查线索。
- 在交易所和支付平台中识别出超过 7,700 个可疑账户，其中 16 个与已登记的性犯罪者有关。
- 调查人员针对 100 多个 CSAM 平台、论坛和分发网络，在 125 个国家中识别出嫌疑人。
- 行动期间生成的调查线索涉及 11 家加密货币交易所和支付服务。
Chainalysis 表示，“灯塔行动”通过加密货币交易所和支付平台识别出超过 7,700 个可疑账户，其中包括与 16 名已登记性犯罪者相关的账户，而通过该行动发现的嫌疑人分布在 125 个国家。
这次为期多天的行动在纽约的国家网络取证与培训联盟举行，汇集了调查人员、加密货币公司和专业非营利组织，以审查与儿童性虐待材料（CSAM）相关的金融活动。
在调查冲刺之前进行了数月的数据丰富工作，使参与者能够基于与疑似 CSAM 消费者、供应商、市场运营者和管理员相关的现有加密情报开展工作。由此产生的线索被共享给 11 家加密货币交易所和支付服务，以进行进一步调查和可能的法律行动。
“灯塔行动”已产生 14,300 条调查线索
在冲刺期间，参与者利用区块链记录和合作伙伴组织持有的信息来识别可疑活动，并开发能够支持账户级调查、法律请求和未来案件的线索。
该行动围绕特定的调查目标进行组织，而不是作为一般的培训活动。调查人员处理优先线索，而公司和非营利团体在其各自权限内贡献数据和专业知识。
根据 Chainalysis 的说法，加密货币仅占与 CSAM 相关活动的一小部分，尽管该公司表示近年来其使用量有所增加。公共区块链记录可以留下金融痕迹，当付款通过中心化交易所等可识别服务时，调查人员可以追踪这些痕迹。
Chainalysis 在 2 月份发布的相关研究发现，与疑似人口贩运服务相关的加密货币流量在 2025 年增加了 85%。正如 crypto.news 在 2 月份报道的那样，该公司追踪了与基于 Telegram 的陪侍运营、与东南亚诈骗园区相关的劳工招募者以及 CSAM 供应商相关的服务中数亿美元的交易。
2 月份数据集中的 CSAM 相关转账小于涉及其他一些类别的交易，平均支付金额低于 100 美元。Chainalysis 分析的一个平台自 2022 年 7 月以来使用了超过 5,800 个加密货币地址，并收到了超过 53 万美元。
比特币此前在已识别的 CSAM 服务中很常见，而一些运营者越来越多地使用注重隐私的门罗币来掩盖收益。Chainalysis 还识别出了一些没有了解你的客户要求的即时兑换商，作为某些运营者使用的洗钱过程的一部分。
交易所识别出超过 7,700 个可疑账户
“灯塔行动”的私营部门参与者在审查了行动期间开发的情报后，在交易所和支付平台中识别出超过 7,700 个可疑账户。
根据报告，其中 16 个账户与已登记的性犯罪者有关。调查人员还在 125 个国家中识别出嫌疑人，使该行动具有跨国范围，涉及多个大洲的执法机构。
币安、Coinbase 和 Block 与澳大利亚联邦警察、加拿大皇家骑警、英国国家犯罪局和欧洲刑警组织一同参与。互联网观察基金会也为这次冲刺贡献了专业知识。
币安反儿童性剥削高级项目经理加文·萨瑟表示，当有害活动与非法金融交织时，私营公司与公共当局之间的合作至关重要。
“这次行动还凸显了链上情报作为强大工具，能够共同实现快速响应行动，”萨瑟说，并补充道，区块链的透明度使得犯罪分子难以长期隐藏其金融活动。
币安还单独增加了对金融犯罪控制和与当局合作的支出。一份6月合规更新称，该交易所每年在合规方面花费约3亿美元，并雇佣了近1500名相关岗位的员工。
该交易所表示，截至6月底，它已支持全球313,653项执法请求，其中2025年期间有72,632项，到2026年6月又有36,235项。币安还报告称，在2025年至2026年第一季度期间，拦截了105.3亿美元的潜在欺诈、诈骗和异常活动。
Coinbase表示，“灯塔行动”展示了区块链透明度如何帮助公司和调查人员将交易数据转化为可采取行动的信息。
“在Coinbase，我们相信加密货币的透明度是保护人们和打击滥用的强大工具，”该公司表示。
区块链记录可以将支付与可识别的服务联系起来
“灯塔行动”将链上交易历史与交易所、支付公司、调查人员以及专门处理儿童剥削案件的组织可获得的信息相结合。
一旦调查人员识别出加密货币地址，区块链分析就可以绘制涉及其他钱包和服务的交易图。参与调查的交易所可以在满足必要的法律和合规要求后，根据账户记录检查相关活动。
根据Chainalysis的独立研究，近年来加密货币企业的监控标准已经收紧。一份5月监控研究发现，2026年进入市场的47%的加密货币企业已经达到了在2020年属于最严格10%设置中的警报标准。
然而，在间接风险方面仍然存在差距，Chainalysis发现，当非法资金通过中间钱包到达平台时，加密货币交易所有时会设置更高的警报阈值。
这一区别对于涉及犯罪分子在到达可能识别账户的中心化平台之前通过多个地址或服务转移资金的调查至关重要。
立法者此前曾对加密货币在涉及儿童剥削的支付中的使用提出类似担忧。2024年4月，美国参议员伊丽莎白·沃伦和比尔·卡西迪敦促联邦机构提供有关其识别与CSAM相关的加密货币交易能力的信息。
他们致司法部和国土安全部的信函要求这些机构解释其技术能力，以及是否需要额外工具来识别买家和卖家。
立法者引用了Chainalysis早前的研究，该研究发现CSAM交易中加密货币使用增加，并指出使用隐私币和加密货币混合器来掩盖金融踪迹。
“灯塔行动”将各大洲的机构聚集在一起
欧洲刑警组织团队负责人丹尼·范·阿尔特伊斯表示，犯罪分子可以利用金融服务、支付系统、社交媒体和互联网平台实施或协助在线儿童性虐待，因此跨部门合作是必要的。
“世界各地的执法机构，包括欧洲刑警组织，都准备为这一协调努力做出贡献，”范·阿尔特伊斯说。
互联网观察基金会热线经理塔姆辛·麦克纳利表示，该组织在参与者努力打击犯罪分发网络的过程中，为行动贡献了其专业知识和情报。
麦克纳利表示，当记录虐待行为的材料仍在网上流传时，受害者和幸存者可能会持续受到影响，因此减少这些材料的传播非常重要。
Block首席合规官泰勒·汉德表示，此次合作使调查人员、私营公司和非营利组织能够结合各自的专业知识，即使在非法材料本身不在金融平台上，也能识别相关活动。
NCFTA运营总监蒂姆·卢西表示，保护弱势群体是该组织的优先事项，并指出有效的打击行动依赖于公共当局和私营部门参与者之间的合作。
Chainalysis表示，通过“灯塔行动”生成的信息将继续通过调查渠道传递，因为当局和参与公司正在处理案件、进行账户层面的破坏，并评估可能导致逮捕或起诉的线索。
