摘要

  • 联邦陪审团裁定Japheth Dillman在加密货币基金Block Bits Capital倒闭案中犯有电汇欺诈和共谋罪。
  • 他告诉投资者该基金的自动化交易软件已完成并运行，但他明知事实并非如此。
  • 他和一名同谋者用这笔钱支付自己薪酬，并进行投机性押注，导致巨额亏损。

美国司法部周一表示，旧金山联邦陪审团已裁定一家加密货币交易基金创始人犯有电汇欺诈和共谋罪，此前检察官证明他向投资者推销了他明知无法运行的交易软件。

48岁的Japheth Dillman在2017年6月至2018年8月期间，从Block Bits Capital的20多名投资者那里筹集了近100万美元，告诉他们该基金将通过一种名为Autotrader的专有工具驱动的自动化加密货币交易获利，他声称该工具已完成并运行。

事实上，该算法并未运行——检察官称Dillman对此知情，这意味着投资者的资金无法按他承诺的方式使用。他和一名未在公告中具名的同谋者反而将资金用于支付自己薪酬，并将剩余资金投入其他加密货币企业的投机性头寸，同时告诉投资者资金被用于更安全的投资。

这些押注损失惨重，随后Dillman告诉投资者Block Bits的交易产生了可观的利润，而实际上却造成了进一步亏损。

12月宣判

Dillman在美国地区法官Richard Seeborg主持的为期10天的审判后被定罪，目前仍保释在外。他定于12月8日被判刑，每项罪名最高面临20年监禁和25万美元罚款，法官将根据联邦量刑指南确定刑期。

FBI和国税局刑事调查部门在SEC旧金山办公室的协助下进行了调查。美国助理检察官Christiaan Highsmith和Charles Bisesto负责起诉。

根据联邦调查局的投诉中心，加密货币占去年美国人报告的诈骗和网络犯罪损失的一半以上。投资计划是最大的单一组成部分，达86亿美元，比2024年增长了32%。

这一数字仅涵盖受害者向执法部门报告的情况，而美国消费者联合会认为，实际损失要高出数倍，因为绝大多数被骗者根本不会提出投诉。