美国财政部于8月24日扩大了对伊朗数字资产领域的制裁，赋予外国资产控制办公室更广泛的权力，以制裁支持该国加密货币行业的外国公司和个人。
摘要
- 8月24日，OFAC将伊朗数字资产领域纳入第13902号行政令的制裁权限。
- 财政部指控Obukhov自2023年以来为伊朗革命卫队相关的石油销售处理了超过1亿美元的加密货币。
- 近60个实体、个人和船只因涉及核、导弹、网络和石油网络而受到制裁。
- 为被指定方进行重大交易的外国银行可能失去在美国代理账户的使用权。
- 早前措施直接针对伊朗交易所，包括Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Shelbit和Aban Tether。
该措施伴随着对近60个与伊朗相关的核、导弹、网络和石油网络中的实体、个人和船只的制裁。财政部还指控总部位于阿联酋的经纪人Ivan Obukhov为与伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅相关的石油销售处理了超过1亿美元的加密货币。
伊朗加密领域成为制裁目标
新的OFAC决定将数字资产纳入第13902号行政令涵盖的五个额外领域之一。其他领域包括技术、黄金、航空和航运。
OFAC现在可以制裁任何被认定在伊朗数字资产领域运营或提供支持服务的个人，无论其位于何处。根据OFAC的官方通知，该决定自8月24日起生效。
财政部将加密货币描述为一种越来越常见的、在传统银行渠道之外转移资金的手段。
“伊朗政权越来越多地转向加密货币作为规避制裁的首选工具，”财政部声称。
该决定不会自动制裁所有为伊朗用户服务的加密公司。OFAC必须识别并指定特定方后，封锁措施才会适用。然而，参与该领域现在可以作为未来指定的基础。
财政部将1亿美元与伊朗石油销售联系起来
财政部指控Obukhov（乌克兰籍，常驻阿联酋）担任运载伊朗石油的船只的经纪人。财政部称，他为伊朗军方及相关团体促进货物运输。
根据财政部的新闻稿，自2023年以来，Obukhov涉嫌处理了超过1亿美元的加密货币支付，以促进伊朗革命卫队圣城旅的石油销售。
“Obukhov为伊朗军方及其代理人促进了伊朗石油运输，”财政部声称。
OFAC还制裁了Foscom FZE，这是Obukhov拥有并管理的阿联酋公司。财政部表示，Obukhov于2022年购买了该公司，并将其用于他的经纪活动。
政府没有公布支持1亿美元数字的钱包地址、交易哈希、代币明细或指定交易对手。因此，该金额仍然是财政部的指控，而非独立验证的链上总额。
美国制裁增加外国加密公司的风险
被指定方的所有财产和财产权益在进入美国或受美国人控制时必须被封锁。由被封锁方拥有50%或以上的公司也受到覆盖。
除非OFAC授权，美国人通常不得与被指定方进行交易。故意促进重大交易的外国金融机构也可能面临在美国的代理账户或应付账户的限制。
扩大的权限超出了伊朗交易所的范围。如果OFAC认定海外经纪人、支付处理商、钱包运营商和技术提供商在伊朗数字资产领域运营或提供支持服务，他们可能面临制裁。
该行动是财政部所称“经济排斥行动”更广泛运动的一部分。美国官员表示，外国政府将收到明确的时间表，以关闭已识别的与伊朗有关的活动，但公开声明并未提供统一的截止日期。
OFAC在2026年全年加强了执法
最新行动是在针对特定加密货币企业的多项指定之后进行的。6月，OFAC制裁了Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex，扩大了对据称40亿美元制裁规避网络的打击。
OFAC随后于8月7日针对Shelbit和Aban Tether。财政部指控这两家交易所处理了约500万美元涉及受制裁伊朗平台和其他受限方的交易，据crypto.news报道。
早前的行动针对的是可识别的交易所和交易。新的行业认定更为广泛，因为它为未来基于参与伊朗数字资产经济的制裁提供了法律依据。
加密货币交易所和合规服务提供商现在需要监控OFAC的指定、关联钱包地址和所有权结构。财政部表示，8月24日的措施开始了持续执法行动，表明未来可能会有更多与伊朗相关的加密货币指定。
