联邦陪审团裁定 Block Bits Capital 联合创始人 Japheth Dillman 犯有电汇欺诈和共谋罪，此前检察官称超过 20 名投资者在一个欺诈性加密货币交易基金中损失了近 100 万美元。
摘要
- Japheth Dillman 被判犯有诈骗 Block Bits Capital 超过 20 名投资者近 100 万美元的罪行。
- 投资者被告知该基金使用自动化加密货币交易工具，尽管 Dillman 知道该算法并不起作用。
- 投资者资金被用于个人支付和导致重大损失的高风险加密货币投资。
- Dillman 面临每项罪名最高 20 年监禁和 25 万美元罚款，量刑定于 12 月 8 日进行。
美国司法部于 8 月 24 日表示，这位 48 岁的旧金山居民在加州北区美国地区法官 Richard Seeborg 主持的为期 10 天的审判后被判有罪。Dillman 目前仍保释在外，定于 12 月 8 日被判刑。
法庭证据显示，Dillman 在 2017 年 6 月至 2018 年 8 月期间通过向投资者提供有关该基金交易技术和业绩的虚假信息，帮助为 Block Bits Capital 筹集资金。检察官称，Dillman 和一名同谋者将一种名为“Autotrader”的自动化加密货币交易程序宣传为已完成且可正常运作的产品。
根据审判中出示的证据，该软件本应通过自动交易数字资产来产生回报，但 Dillman 知道该算法并不像所宣传的那样运作。因此，投资者资金无法通过投资者被告知基金将使用的自动化策略进行部署。
Block Bits Capital 投资者被出售了无法运作的交易工具
据司法部称，在筹集资金期间，Dillman 及其同伙将 Block Bits Capital 描述为一家能够通过自动化加密货币交易获利的基金。检察官称，尽管 Dillman 知道 Autotrader 无法运作，但他们仍继续作出这些声明。
早前的监管记录提供了有关这些陈述背后技术的更多细节。美国证券交易委员会在 2022 年的民事起诉书中指控，Block Bits 从未完成交易机器人，仅资助了早期开发工作。监管机构称，没有测试或部署任何可运作的版本，而基金资产的交易反而是手动进行的。
根据 SEC 的起诉书，Dillman 和 Block Bits 继续在电子邮件、发行材料和促销通讯中就该机器人作出陈述，即使内部讨论承认自动化交易不可用。该机构指控，Dillman 在 2017 年告诉投资者，该系统可以在多个加密货币交易所进行套利，尽管该软件仍未完成。
检察官还告诉陪审团，投资者资金被用于营销策略以外的目的。司法部称，Dillman 和他的同谋者向自己支付了款项，并将资金投入投机性加密货币企业，而未向投资者充分披露风险。
根据审判证据，其中几项投资产生了重大损失。检察官称，即使投资亏损，Dillman 仍虚假地告诉投资者，Block Bits 的加密货币交易业务正在产生可观的利润。
SEC 曾于 2022 年 4 月单独指控 Block Bits Capital、Block Bits Capital GP I、Dillman 和联合创始人 David Mata 涉嫌欺诈性和未注册的证券发行。监管机构当时表示，超过 20 名投资者在收到有关该基金自动化交易系统及其资金处理方式的误导性信息后，提供了近 100 万美元。
加密货币基金欺诈案件在美国法院仍然活跃
Dillman 被定罪之前，最近有几起涉及加密货币投资企业的联邦案件，这些企业被指控夸大回报或滥用客户资金。
6 月，联邦检察官指控一名田纳西州居民涉嫌通过 Star Credit Holdings 实施 190 万美元的加密货币投资计划。当局指控 Misam Abidi 对回报、储备和管理资产作出虚假陈述，同时将超过 190 万美元转给自己和家人。
检察官表示，Star Credit 运营从多个州的投资者那里收集资金，据称部分资金用于支付早期参与者，其他资金则被挪用，未用于合法交易。Abidi 被指控的罪名包括电信欺诈、洗钱、无证经营汇款业务以及与税务相关的犯罪。该案中的指控在法庭证明之前仍属指控。
另一起大型投资案件在7月取得进展，Goliath Ventures 的首席执行官 Christopher Alexander Delgado 对欺诈和洗钱指控认罪。检察官称，投资者在被告知可从加密货币流动性池获得回报后，向 Goliath Ventures 转移了至少4亿美元。
据 crypto.news 此前报道，Delgado 承认对至少2.5亿美元的投资者损失负责，并同意交出包括豪宅、车辆、手表、珠宝和其他财产在内的资产。检察官此前曾指控该公司使用投资者资金向其他参与者付款，并为个人消费提供资金。
司法部还在追查通过国际加密货币投资骗局产生的资产。7月，联邦检察官寻求没收2500万美元的加密货币，这些加密货币是通过五项调查追回的，这些调查涉及针对美国和加拿大受害者的涉嫌欺诈网络。
据联邦当局称，这些案件涉及虚假的加密货币投资平台和基于关系的骗局，用于说服受害者转移数字资产。司法部表示，在宣布没收行动时，通过其诈骗中心打击部队查获的资产已超过8亿美元。
Dillman 每项定罪最高面临20年监禁
根据司法部的说法，陪审团裁决后，Dillman 每项定罪在联邦监狱面临最高20年的法定刑期，并可能被处以最高25万美元的罚款。指控涵盖 18 U.S.C. § 1343 规定的电信欺诈和 18 U.S.C. § 1349 规定的共谋实施电信欺诈。
司法部表示，最高刑罚并不决定 Dillman 将获得的判决。Seeborg 法官将在考虑联邦量刑指南和美国量刑法律规定的因素后决定处罚。
他的量刑听证会定于12月8日上午9:30在 Seeborg 法官面前举行。Dillman 在听证会前将继续保释。
参与此案的联邦机构包括联邦调查局和国税局刑事调查部门，而美国证券交易委员会旧金山地区办事处提供了协助。据司法部称，助理美国检察官 Christiaan Highsmith 和 Charles Bisesto 正在起诉此案，Kevin Costello、Lynette Dixon、Andy Ding 和 Royce Epperson 提供支持。
