HTX于8月20日否认授权一系列有争议的加密货币小额转账，此前一些用户声称源自HTX关联地址的资金导致Kraken和其他交易所的合规限制。
摘要
- HTX表示，其内部审查未发现所报告的有争议的小额加密货币转账背后有官方账户。
- Kraken表示，英国制裁要求对直接转入受影响客户账户的资金进行限制。
- 英国政府确认，根据当前的所有权规则，其对Huobi Global的指定也适用于HTX。
- HTX代表声称已知的Kraken限制金额达到420万美元，但未公开支持性记录。
- 链上报告识别了向Kraken地址的小额转账，但钱包标签本身不能证明授权。
一位使用@HTX_Molly账户的HTX代表表示，内部审查未发现官方公司账户的任何活动。该代表建议，受影响的用户可能独立发起转账，试图抗议或测试Kraken的限制。
同一代表声称，Kraken冻结的资金包括价值高达420万美元的案例。HTX未公布支持该数字的账户记录、交易哈希或Kraken的通信。Kraken尚未公开确认所称的最大金额。
HTX称未发现官方转账活动
在用户识别出从标记为与HTX相关的地址发送的小额未经请求的USDT转账后，报告开始出现。一些评论者将这些转账描述为地址投毒，旨在触发其他平台的合规系统。
HTX表示，其内部检查未发现官方账户发起协调活动的证据。孙宇晨单独称HTX故意发送这些转账的报道是“捏造的”，而该交易所表示正在检查地址标签和转账来源。
现有的链上报告尚未确定每个发送地址的控制者。一项社区审查发现，从标记为HTX的热钱包发送的一批7.5 USDT转账进入了归因于Kraken的地址。
仅凭钱包标签并不能证明HTX授权了转账。交易所存款地址、支付处理商、中介机构和用户控制的提款活动都可能使归因复杂化。需要公开的交易哈希才能独立验证这些发现。
正如crypto.news先前报道的那样，HTX的初步调查未发现争议转账与后续账户冻结之间存在经证实的联系。该交易所尚未发布完整的地址列表或最终调查报告。
Kraken确认与英国制裁相关的限制
Kraken已确认一项更广泛的政策，即限制与Huobi或HTX相关的转账。该交易所表示，英国政府制裁要求其限制从Huobi转入Kraken客户账户的资金。
Kraken并未表示来自HTX标记地址的每笔转入都会导致账户完全冻结。它也未确认最近的微转账导致了特定的客户限制。
该政策是在英国于5月26日根据其俄罗斯制裁制度指定Huobi Global S.A.之后出台的。政府表示，有合理理由怀疑该公司参与向俄罗斯金融部门的实体提供资金或经济资源。
HTX 对将其交易所列入制裁名单的适用性提出了异议。在其五月份的声明中，HTX 辩称 Huobi Global S.A. 与在线平台是独立的实体，并表示其运营未受影响。
英国金融制裁实施办公室驳回了这一区分。其官方指南指出，该指定适用于 HTX 交易所，因为 OFSI 根据英国制裁规则认为 Huobi Global 拥有该交易所。
因此，Kraken 的限制具有明确的监管依据。每个受影响的客户的交易是否在法律上需要延长冻结，取决于该案件涉及的 ownership、来源、时间和制裁风险。
420 万美元的索赔仍未得到证实
@HTX_Molly 代表表示，HTX 在过去两天内研究了 Kraken 的限制，发现一些用户仍然无法访问资金。该代表称已知的最高金额为 420 万美元。
声明中未附带任何证据来证明该金额属于一个账户、多个关联账户还是特定法律冻结下的转账。也不清楚该限制是源于最近的微转账还是更早与 HTX 的直接交易。
该代表表示，HTX 已为受影响的 Kraken 客户创建了一个群组，以收集案例并寻求资金释放。HTX 将这些努力描述为自愿的用户活动，而非交易所主导的转账。
Kraken 建议受限制的客户回应文件请求并联系其支持团队。交易所可能因制裁合规、账户安全、支付撤销或其他审查而施加限制。这些类别与某些购买或账户变更后常规应用的临时提款冻结是分开的。
该事件类似于合规投毒
经典的地址投毒通常涉及从相似地址发送小额转账。攻击者希望受害者之后从交易历史中复制欺诈地址并向其发送资金。
报道的 HTX 转账呈现了不同的场景。据称的目标是将收款人与受制裁或合规敏感的地址关联起来，可能触发自动筛查。因此，如果最终确定是故意行为，"合规投毒"是更准确的描述。
目前的证据并未确定意图。收到未经请求的转账本身也不表明收款人明知故犯地与受制裁实体交易。
HTX 的下一步是发布其最终审查，包括已验证的发送地址和交易哈希。Kraken 也可能澄清其如何评估未经请求的转账，以及受影响的用户需要哪些文件才能恢复访问权限。
在此之前，官方记录支持三个更具体的发现：英国制裁适用于 HTX，Kraken 限制受影响的转账，以及 HTX 否认授权有争议的微交易。据称的 420 万美元冻结和任何协调的投毒活动仍未得到证实。
