MyTrade创始人因机器人洗盘交易60种加密货币被罚款1万美元

加密货币做市商MyTrade的创始人因运营一项洗盘交易服务而被判罚款1万美元，该服务在约60种加密货币中制造了数百万美元的虚假日交易量，但他避免了监禁。

41岁的刘舟，加拿大籍华人，于周四在波士顿联邦法院被美国地区法官安吉尔·凯利判处刑罚，凯利法官未判处监禁，Law360报道。他在2024年10月与其他17名个人和实体一起被指控后，对共谋市场操纵和电信欺诈的指控认罪。

MyTrade公开销售这项服务。客户登录MyTrade MM网站上的仪表板，指定他们希望在指定交易所每天执行多少次洗盘交易，该公司将这一产品称为“成交量支持”。机器人完成其余工作，反复买卖同一资产以夸大表面成交量。截至2024年10月，该服务已有数十名客户。

舟对他认为是潜在客户的人直言不讳。MyTrade MM“进行自交易——在同一秒内买入和卖出”，他告诉他们，其成交量机器人可用于进行拉高出货。他说，目的是吸引“来自社区的其他买家，那些你不知道或不关心的人”，因为“我们必须让（其他买家）亏钱才能获利。”

FBI创建了自己的代币

调查人员创建了NexFundAI，一家虚构的加密货币公司，配有网站和一种基于以太坊的代币，该代币在Uniswap上交易，直到执法部门将其禁用，然后利用它来招揽做市服务并记录所提供的服务。

这次诱捕行动在2024年10月产生了对18名个人和实体的指控，包括做市商Gotbit、ZM Quant和CLS Global。

舟的认罪协议要求MyTrade MM停止销售“成交量支持”并永久停用其背后的机器人。协议还要求该公司在其网站上发布通知，声明成交量支持“是一种洗盘交易形式，根据美国法律是非法的。”