幣安因制裁將於8月23日起停止HTX交易

幣安表示，自8月23日起，將停止處理涉及HTX及其他10個列名加密平台的交易，因新的制裁和監管限制生效。

幣安在週五的公告中表示，這些限制將適用於Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex、Monease Ltd、BitPapa、Exnode、HTX（前身為火幣）和EXMO。該交易所將此決定歸因於近期的監管發展。

一旦相關限制生效，涉及任何受影響提供者的交易可能會被暫停以進行合規檢查。幣安表示，在審查進行期間，錢包也可能面臨限制。

建議用戶在截止日期後不要直接或間接向列名提供者發送資產，因為涉及它們的交易可能觸發幣安條款下的進一步合規行動。

幣安限制將自8月23日起涵蓋11個平台

8月23日的截止日期涵蓋了近期在歐洲面臨制裁相關限制的一組交易所和加密服務提供者，包括HTX、EXMO、Rapira、BitPapa和Aifory。

其中幾個名稱與歐盟最新的對俄制裁措施重疊。歐盟於7月23日通過了第21個制裁方案，擴大了對金融機構和加密服務的交易限制，官員指控這些機構幫助俄羅斯規避現有制裁。

據crypto.news先前報導，HTX被列入歐盟方案涵蓋的加密平台之一，交易限制將於8月23日開始。這些措施還涵蓋EXMO、Rapira、BitPapa、Aifory Pro、WhiteBird、NoOnecrypto和Exnode等提供者。

歐盟對HTX的措施是交易禁令而非資產凍結。根據該方案，一旦措施生效，歐盟個人和公司將被限制與涵蓋服務進行直接或間接交易。

歐盟官員表示，該方案將交易限制擴展至14個加密相關服務平台，並引入了一種機制，當當局確定第三國提供者幫助俄羅斯規避制裁時，可對其使用。理事會還將交易禁令擴展至另外33家俄羅斯信貸和金融機構。

7月方案包括金融服務、能源和俄羅斯軍事供應鏈等領域的218項個人和實體列名。歐盟高級代表卡婭·卡拉斯表示，這些措施涵蓋了100多家銀行和加密運營商，以及40多艘與俄羅斯影子艦隊相關的船隻。

HTX此前已面臨英國制裁壓力

在歐盟行動之前，英國政府於5月26日將Huobi Global S.A.指定為制裁對象，針對被指控幫助俄羅斯規避限制的金融和加密網絡。

英國當局表示，他們有“合理理由懷疑”Huobi Global通過向A7 LLC和Garantex Europe OU提供金融服務或提供資金和經濟資源來支持俄羅斯政府。英國的措施包括資產凍結以及對支付處理、代理銀行、信託服務和互聯網服務的限制。

HTX最初對該指定的範圍提出異議。該交易所辯稱，Huobi Global S.A.是一個獨立的法律實體，並表示其線上交易所和客戶資金未受影響。

HTX在當時的回應中表示，致力於遵守其運營所在司法管轄區的法律，並將與英國當局就該指定進行溝通。

英國金融制裁執行辦公室隨後直接處理了這個問題，表示其認為HTX本身受到英國金融制裁，因為該交易所由Huobi Global擁有，因此符合俄羅斯制裁規則下的所有權條件。

該澄清是在HTX 先前對制裁提出質疑之後發布的，當時該交易所堅持認為5月的指定僅適用於Huobi Global S.A.。英國當局已將HTX和HTX Exchange列為與被指定公司相關的名稱。

區塊鏈分析公司此後檢查了與該交易所相關的活動。5月引用的Global Ledger分析追蹤到自2021年以來通過HTX的超過76億美元與俄羅斯相關的資金流動，而TRM Labs則分別識別出HTX與後來被英國指定的實體之間數十億美元的直接鏈上轉移。

HTX對與其制裁風險相關的指控提出異議，並堅持其遵守監管要求。

錢包變更成為HTX制裁爭議的一部分

7月，在TRM Labs表示HTX在英國行動後多次更改了TRON、以太坊、BNB智能鏈和Solana上的熱錢包和資金地址後，圍繞HTX的制裁篩查引起了進一步關注。

根據7月TRM Labs報告，一些地址僅活躍了幾個小時，然後活動就轉移到其他地方，分析公司表示這種模式可能使靜態制裁篩查效果降低。

TRM全球政策主管Ari Redbord表示，HTX頻繁更換錢包，以至於基於固定列表的篩查系統可能難以快速識別新活躍的地址。

HTX拒絕了這種解釋。一位發言人表示，錢包變動是加密行業中使用的常規安全操作，並否認這些變更旨在逃避制裁篩查。

同樣的制裁問題已經影響了HTX以外的交易。在英國措施之後，FixedFloat開始審查或限制一些與Huobi有歷史聯繫的轉賬，這引發了關於在制裁指定生效之前通過交易所的資金的合規問題。

幣安已經限制了其他受制裁的加密服務

幣安的最新通知還列出了在8月23日之前生效的限制的提供商。

Shelbit和Aban Tether Exchange從8月7日起受到幣安的交易限制，而A7 Nigeria、A7 Africa和PilotFinance Ltd則在8月13日跟進。

8月7日恰逢美國財政部對Shelbit和Aban Tether的制裁。外國資產控制辦公室指控這兩個平台幫助伊朗通過與制裁逃避和伊斯蘭革命衛隊相關的網絡轉移加密貨幣。

財政部表示，與IRGC相關的地址向Shelbit地址發送了超過100萬美元的加密貨幣，而與Shelbit相關的錢包則向IRGC控制的地址轉移了超過200萬美元。Aban Tether被單獨指控處理了涉及先前受制裁的伊朗交易所（包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex）的數百萬美元交易。

美國制裁行動還涵蓋了伊朗國民Siavash Kayvanpour以及他在格魯吉亞、波蘭和阿拉伯聯合酋長國關聯的公司。財政部將Kayvanpour描述為與Shelbit相關的幌子公司網絡的運營者。

Shelbit否認了其知情參與洗錢、恐怖主義融資或逃避制裁的指控。其前管理層表示，該公司於2025年12月停止接受新客戶，並於次月完成了客戶清算。

OFAC表示，Aban Tether處理了涉及幾個先前被指定的伊朗交易所的交易，並指定該平台在伊朗金融部門運營。