Chainalysis 在追踪了与 100 多个儿童性虐待材料平台、论坛和分发网络相关的 29,120 个加密货币地址和数字标识符后，生成了 14,300 条调查线索。
摘要
- “灯塔行动”在追踪了 29,120 个加密货币地址和数字标识符后，生成了 14,300 条调查线索。
- 在交易所和支付平台中识别出超过 7,700 个可疑账户，其中 16 个与已登记的性犯罪者有关。
- 调查人员针对超过 100 个 CSAM 平台、论坛和分发网络，在 125 个国家中识别出嫌疑人。
- 行动期间生成的调查线索涉及 11 家加密货币交易所和支付服务。
Chainalysis 表示，“灯塔行动”通过加密货币交易所和支付平台识别出超过 7,700 个可疑账户，其中包括与 16 名已登记性犯罪者相关的账户，而通过该行动发现的嫌疑人分布在 125 个国家。
这次为期多日的行动在纽约的国家网络取证与培训联盟举行，汇集了调查人员、加密货币公司和专业非营利组织，以审查与儿童性虐待材料（CSAM）相关的金融活动。
在调查冲刺之前进行了数月的数据充实，使参与者能够利用与疑似 CSAM 消费者、供应商、市场运营者和管理员相关的现有加密情报开展工作。由此产生的线索被共享给 11 家加密货币交易所和支付服务，以进行进一步调查和可能的法律行动。
“灯塔行动”已产生 14,300 条调查线索
在冲刺期间，参与者利用区块链记录和合作伙伴组织持有的信息来识别可疑活动，并开发能够支持账户级调查、法律请求和未来案件的线索。
该行动围绕特定的调查目标进行组织，而不是作为一般性的培训活动。调查人员处理优先线索，而公司和非营利团体在其各自权限内贡献数据和专业知识。
据 Chainalysis 称，加密货币仅占与 CSAM 相关活动的一小部分，尽管该公司表示近年来其使用量有所增加。公共区块链记录可以留下金融痕迹，当付款通过中心化交易所等可识别服务时，调查人员可以追踪这些痕迹。
Chainalysis 在 2 月份发布的相关研究发现，与疑似人口贩运服务相关的加密货币流量在 2025 年增加了 85%。正如 crypto.news 在 2 月份报道的那样，该公司追踪了与基于 Telegram 的陪侍业务、与东南亚诈骗园区相关的劳工招募者以及 CSAM 供应商相关的服务中数亿美元的交易。
2 月份数据集中的 CSAM 相关转账金额小于涉及其他一些类别的交易，平均支付金额低于 100 美元。Chainalysis 分析的一个平台自 2022 年 7 月以来使用了超过 5,800 个加密货币地址，并收到了超过 53 万美元。
比特币此前在已识别的 CSAM 服务中很常见，而一些运营者越来越多地使用注重隐私的门罗币来掩盖收益。Chainalysis 还发现，一些运营者使用的洗钱过程中包含没有了解你的客户要求的即时兑换商。
交易所识别出超过 7,700 个可疑账户
“灯塔行动”的私营部门参与者在审查行动期间开发的情报后，在交易所和支付平台中识别出超过 7,700 个可疑账户。
根据报告，其中 16 个账户与已登记的性犯罪者有关。调查人员还在 125 个国家中识别出嫌疑人，使该行动具有跨国范围，涉及多个大洲的执法机构。
币安、Coinbase 和 Block 与澳大利亚联邦警察、加拿大皇家骑警、英国国家犯罪局和欧洲刑警组织一同参与。互联网观察基金会也为此次冲刺贡献了专业知识。
幣安（Binance）反兒童性剝削高級專案經理 Gavin Sather 表示，當有害活動與非法金融交織時，私營公司與公共當局之間的合作至關重要。
「這次行動也凸顯了鏈上情報作為強大工具，能促成集體快速應對行動，」Sather 表示，並補充說，區塊鏈的透明度能讓罪犯難以長期隱藏其金融活動。
幣安也另外增加了在金融犯罪管控及與當局合作方面的支出。一份六月合規更新指出，該交易所每年在合規方面花費約 3 億美元，並僱用近 1,500 名相關人員。
該交易所表示，截至 6 月底，它已支援全球 313,653 項執法請求，其中包括 2025 年期間的 72,632 項請求，以及截至 2026 年 6 月的另外 36,235 項。幣安也報告稱，在 2025 年至 2026 年第一季期間，攔截了 105.3 億美元的潛在詐騙、欺詐及異常活動。
Coinbase 表示，「燈塔行動」展示了區塊鏈透明度如何幫助公司和調查人員將交易數據轉化為可據以行動的資訊。
「在 Coinbase，我們相信加密貨幣的透明度是保護人們和打擊濫用的強大工具，」該公司表示。
區塊鏈記錄能將支付與可識別的服務連結起來
「燈塔行動」結合了鏈上交易歷史與交易所、支付公司、調查人員及專門處理兒童剝削案件的組織可獲得的資訊。
一旦調查人員識別出加密貨幣地址，區塊鏈分析便能繪製涉及其他錢包和服務的交易。參與調查的交易所可在滿足必要的法律和合規要求後，根據帳戶記錄審查相關活動。
根據 Chainalysis 的另一項研究，近年來加密貨幣企業的監控標準已有所收緊。一份五月監控研究發現，2026 年進入市場的加密貨幣企業中，有 47% 已達到警報標準，而這些標準在 2020 年將屬於最嚴格的 10% 設定之一。
然而，在間接曝險方面仍存在差距，Chainalysis 發現，當非法資金在到達平台前先經過中間錢包時，加密貨幣交易所有時會設定較高的警報門檻。
這種區別對於涉及罪犯在到達可能識別帳戶的中心化平台之前，透過多個地址或服務轉移資金的調查至關重要。
立法者先前也曾對加密貨幣在與兒童剝削相關的支付中的使用提出類似擔憂。2024 年 4 月，美國參議員 Elizabeth Warren 和 Bill Cassidy 敦促聯邦機構提供有關其識別與 CSAM 相關的加密貨幣交易能力的資訊。
他們致司法部和國土安全部的信函要求這些機構解釋其技術能力，以及是否需要額外工具來識別買家和賣家。
立法者引用了 Chainalysis 先前的研究，該研究發現 CSAM 交易中加密貨幣的使用增加，並指出使用隱私幣和加密貨幣混合器來掩蓋金融蹤跡。
「燈塔行動」匯集了各大洲的機構
歐洲刑警組織團隊負責人 Danny van Althuis 表示，罪犯可以利用金融服務、支付系統、社交媒體和網路平台來實施或促進線上兒童性虐待，因此跨部門合作是必要的。
「世界各地的執法機構，包括歐洲刑警組織，都準備好為這項協調努力做出貢獻，」van Althuis 表示。
網路觀察基金會熱線經理 Tamsin McNally 表示，該組織在參與者努力瓦解犯罪傳播網絡的過程中，貢獻了其專業知識和情報。
麥克納利表示，當記錄虐待行為的資料仍在網上流傳時，受害者和倖存者可能會持續受到影響，因此減少其傳播的努力非常重要。
Block首席合規官泰勒·漢德表示，此次合作使調查人員、私營公司和非營利組織能夠結合各自的專業知識，即使在金融平台上未發現非法材料本身，也能識別相關活動。
NCFTA運營總監蒂姆·盧西將保護弱勢群體描述為該組織的首要任務，並表示有效的打擊取決於公共當局與私營部門參與者之間的合作。
Chainalysis表示，通過“燈塔行動”生成的信息將繼續通過調查渠道流動，因為當局和參與公司正在推進案件、進行賬戶級別的干擾，並評估可能導致逮捕或起訴的線索。
