簡介

  • 一個聯邦陪審團裁定 Japheth Dillman 因加密貨幣基金 Block Bits Capital 的倒閉而犯有電匯詐欺和共謀罪。
  • 他告訴投資者該基金的自動交易軟體已完成並正常運作，但他明知並非如此。
  • 他和一名共謀者使用這些資金支付自己，並進行了虧損嚴重的投機性押注。

舊金山的一個聯邦陪審團裁定一名加密貨幣交易基金創辦人犯有電匯詐欺和共謀罪，此前檢察官證明他向投資者推銷了他明知無法運作的交易軟體，司法部表示於週一。

現年48歲的 Japheth Dillman 在2017年6月至2018年8月期間，從 Block Bits Capital 的20多名投資者那裡籌集了近100萬美元，告訴他們該基金將透過名為 Autotrader 的專有工具進行自動化加密貨幣交易來獲利，他聲稱該工具已完成並正常運作。

事實上，該演算法並未運作——檢察官表示 Dillman 知情，這意味著投資者的資金無法按照他承諾的方式使用。他和一名未在公告中具名的共謀者反而支付了自己，並將其餘資金投入其他加密貨幣企業的投機性持倉，同時告訴投資者資金被放在更安全的項目中。

這些押注虧損嚴重，Dillman 隨後告訴投資者 Block Bits 的交易產生了可觀的利潤，而實際上它造成了進一步的虧損。

12月判刑

Dillman 在美國地區法官 Richard Seeborg 面前經過10天的審判後被定罪，目前仍保釋在外。他將於12月8日被判刑，每項罪名最高可判20年監禁和25萬美元罰款，法官將根據聯邦量刑指南確定刑期。

聯邦調查局和國稅局刑事調查部門在證券交易委員會舊金山辦公室的協助下進行了調查。助理美國檢察官 Christiaan Highsmith 和 Charles Bisesto 負責起訴。

根据联邦调查局的投诉中心，加密货币占去年美国人报告的诈骗和网络犯罪损失的一半以上。投资计划是最大的单一组成部分，达86亿美元，比2024年增长了32%。

这个数字只涵盖了受害者向执法部门报告的情况，而美国消费者联合会认为，实际成本要高出数倍，因为绝大多数被骗的人根本不会提出投诉。