聯邦陪審團裁定 Block Bits Capital 共同創辦人 Japheth Dillman 犯有電匯詐欺和共謀罪，檢方表示超過 20 名投資者在一個詐騙性的加密貨幣交易基金中損失了近 100 萬美元。
摘要
- Japheth Dillman 被判詐騙超過 20 名 Block Bits Capital 投資者近 100 萬美元。
- 投資者被告知該基金使用自動化加密貨幣交易工具，儘管 Dillman 知道該演算法並未如所述般運作。
- 投資者的資金被用於個人支付和風險較高的加密貨幣投資，導致重大損失。
- Dillman 每項罪名最高可判處 20 年監禁和 25 萬美元罰款，判刑日期定於 12 月 8 日。
美國司法部於 8 月 24 日表示，這名 48 歲的舊金山居民在加州北區聯邦地區法院法官 Richard Seeborg 主持的 10 天審判後被判有罪。Dillman 目前仍保釋在外，預定於 12 月 8 日判刑。
法庭證據顯示，Dillman 在 2017 年 6 月至 2018 年 8 月期間，透過向投資者提供有關基金交易技術和績效的虛假資訊，為 Block Bits Capital 籌集資金。檢方表示，Dillman 和一名共謀者將名為「Autotrader」的自動化加密貨幣交易程式宣傳為已完成且可運作的產品。
根據審判中呈現的證據，該軟體本應透過自動交易數位資產來產生回報，但 Dillman 知道該演算法並未如所述般運作。因此，投資者的資金無法按照投資者被告知的基金將使用的自動化策略進行部署。
Block Bits Capital 投資者被推銷了無法運作的交易工具
根據司法部的說法，在籌集資金期間，Dillman 和他的同夥將 Block Bits Capital 描述為一個能夠透過自動化加密貨幣交易獲利的基金。檢方表示，即使 Dillman 知道 Autotrader 無法運作，他們仍繼續作出這些聲明。
較早的監管記錄提供了有關這些陳述背後技術的更多細節。美國證券交易委員會在 2022 年的民事訴訟中指控，Block Bits 從未完成交易機器人，僅資助了早期開發工作。監管機構表示，沒有測試或部署任何可運作的版本，而基金資產的交易反而是手動進行的。
根據 SEC 的投訴，Dillman 和 Block Bits 繼續在電子郵件、發售材料和促銷通訊中對機器人作出陳述，即使內部討論承認自動化交易不可用。該機構指控 Dillman 在 2017 年告訴投資者，該系統可以在多個加密貨幣交易所進行套利，儘管軟體仍未完成。
檢方還告訴陪審團，投資者的資金被用於與所推銷策略無關的目的。Dillman 和他的共謀者向自己支付款項，並將資金投入投機性加密貨幣企業，而沒有向投資者充分揭露風險，司法部表示。
根據審判證據，其中幾個頭寸產生了重大損失。檢方表示，即使投資虧損，Dillman 仍虛假地告訴投資者 Block Bits 的加密貨幣交易業務正在產生可觀利潤。
SEC 已於 2022 年 4 月另行指控 Block Bits Capital、Block Bits Capital GP I、Dillman 和共同創辦人 David Mata 涉嫌欺詐性未註冊證券發行。監管機構當時表示，超過 20 名投資者在收到有關基金自動化交易系統及其資金處理方式的誤導性資訊後，提供了近 100 萬美元。
加密貨幣基金詐欺案件在美國法院仍然活躍
Dillman 的定罪之前，最近有幾起聯邦案件涉及加密貨幣投資企業被指控誇大回報或濫用客戶資金。
6 月，聯邦檢察官指控一名田納西州居民涉嫌透過 Star Credit Holdings 營運的 190 萬美元加密貨幣投資計劃。當局指控 Misam Abidi 對回報、儲備和管理資產作出虛假陳述，同時將超過 190 萬美元轉給自己和家人。
檢察官表示，Star Credit 營運從多個州的投資者那裡收集資金，據稱部分資金用於支付早期參與者，其他資金則從合法交易中挪用。Abidi 被控電匯詐欺、洗錢、無照經營匯款業務以及稅務相關犯罪等罪名。該案中的指控在法庭證實之前仍屬指控。
另一起大型投資案件於7月取得進展，Goliath Ventures 執行長 Christopher Alexander Delgado 承認詐欺和洗錢指控。檢察官表示，投資者在獲得加密貨幣流動性池回報的承諾後，已將至少4億美元轉移至 Goliath Ventures。
據 crypto.news 先前報導，Delgado 承認對至少2.5億美元的投資者損失負責，並同意交出包括豪華住宅、車輛、手錶、珠寶和其他財產在內的資產。檢察官先前指控該公司使用投資者資金向其他參與者付款，並為個人開支提供資金。
司法部也一直在追查透過國際加密貨幣投資詐騙所產生的資產。7月，聯邦檢察官尋求沒收2500萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣是透過五項涉及針對美國和加拿大受害者的涉嫌詐騙網路的調查所追回。
據聯邦當局稱，這些案件涉及虛假的加密貨幣投資平台和基於關係的詐騙，用以說服受害者轉移數位資產。司法部表示，在宣布沒收行動時，透過其詐騙中心打擊部隊查獲的資產已超過8億美元。
Dillman 每項定罪最高可判20年
根據司法部的說法，陪審團裁決後，Dillman 每項定罪最高可判處聯邦監獄20年，並處以最高25萬美元的罰款。指控涵蓋根據美國法典第18篇第1343條的電匯詐欺，以及根據美國法典第18篇第1349條的共謀電匯詐欺。
最高刑罰並不決定 Dillman 將獲得的判決。司法部表示，Seeborg 法官將在考慮聯邦量刑指南和美國量刑法律規定的因素後決定刑罰。
他的量刑聽證會定於12月8日上午9:30在 Seeborg 法官面前舉行。Dillman 在聽證會前將繼續保釋。
參與此案的聯邦機構包括聯邦調查局和國稅局刑事調查部門，而美國證券交易委員會舊金山地區辦事處提供了協助。據司法部稱，助理美國檢察官 Christiaan Highsmith 和 Charles Bisesto 正在起訴此案，並得到 Kevin Costello、Lynette Dixon、Andy Ding 和 Royce Epperson 的支持。
