美國財政部於8月24日擴大對伊朗數位資產部門的制裁，賦予外國資產管制辦公室（OFAC）更廣泛的權力，以制裁支持該國加密貨幣產業的外國公司和個人。
摘要
- 8月24日，OFAC將伊朗的數位資產部門納入第13902號行政命令的制裁授權範圍。
- 財政部指控Obukhov自2023年以來為伊斯蘭革命衛隊相關的石油銷售處理了超過1億美元的加密貨幣。
- 近60個實體、個人和船隻因涉及核子、飛彈、網路和石油網絡而受到制裁。
- 為被指定方提供重大交易的外國銀行可能失去在美國的代理帳戶存取權。
- 先前的措施直接針對伊朗交易所，包括Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Shelbit和Aban Tether。
此措施伴隨著對近60個與伊朗相關的核子、飛彈、網路和石油網絡中的實體、個人和船隻的制裁。財政部還指控總部位於阿聯酋的經紀人Ivan Obukhov為與伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍相關的石油銷售處理了超過1億美元的加密貨幣。
伊朗加密貨幣部門成為制裁目標
新的OFAC決定將數位資產納入第13902號行政命令涵蓋的五個額外部門之一。其他部門包括技術、黃金、航空和航運。
OFAC現在可以制裁任何被認定在伊朗數位資產部門運營或提供支持服務的個人，無論該人身在何處。根據OFAC的官方通知，該決定於8月24日生效。
財政部將加密貨幣描述為在傳統銀行渠道之外轉移資金的一種日益常見的工具。
「伊朗政權日益將加密貨幣作為逃避制裁的首選工具，」財政部指控道。
該決定不會自動制裁所有為伊朗用戶服務的加密貨幣公司。OFAC必須在採取封鎖措施之前識別並指定特定方。然而，參與該部門現在可以作為未來指定的基礎。
財政部將1億美元與伊朗石油銷售聯繫起來
財政部指控Obukhov（一位總部位於阿聯酋的烏克蘭國民）擔任運載伊朗石油船隻的經紀人。財政部表示，他為伊朗軍方及相關團體的貨物運輸提供了便利。
根據財政部的新聞稿，自2023年以來，Obukhov據稱處理了超過1億美元的加密貨幣支付，以促進伊斯蘭革命衛隊聖城軍的石油銷售。
「Obukhov為伊朗軍方及其代理人促成了伊朗石油的運輸，」財政部聲稱。
OFAC還制裁了Foscom FZE，這是一家總部位於阿聯酋的公司，由Obukhov擁有和管理。財政部表示，Obukhov於2022年購買了該公司，並將其用於他的經紀活動。
政府沒有公佈支持1億美元數字的錢包地址、交易哈希、代幣明細或指定的交易對手。因此，該金額仍然是財政部的指控，而不是獨立驗證的鏈上總額。
美國制裁增加外國加密貨幣公司的風險
被指定方擁有的所有財產和財產權益，在進入美國或受美國人控制時，必須被凍結。由被凍結方擁有50%或以上的公司也受到涵蓋。
除非OFAC授權，否則美國人通常不得與被指定方進行交易。故意促進重大交易的外國金融機構也可能在美國面臨代理帳戶或可支付帳戶的限制。
擴大的權力超越了伊朗交易所。如果OFAC認定海外經紀人、支付處理商、錢包運營商和技術提供商在伊朗數位資產部門運營或提供支持服務，他們可能面臨制裁。
该行动是财政部所称“经济排斥行动”更广泛行动的一部分。美国官员表示，外国政府将收到明确的时间表，以关闭已识别的与伊朗有关的活动，但公开声明并未提供统一的截止日期。
OFAC在2026年全年加强了执法
最新行动是在针对特定加密货币企业的多项指定之后进行的。6月，OFAC制裁了Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex，扩大了对据称40亿美元制裁规避网络的打击。
OFAC随后于8月7日针对Shelbit和Aban Tether。财政部指控这两家交易所处理了约500万美元涉及受制裁伊朗平台和其他受限方的交易，据crypto.news报道。
早前的行动针对的是可识别的交易所和交易。新的行业认定更为广泛，因为它为未来基于参与伊朗数字资产经济的制裁提供了法律依据。
加密货币交易所和合规服务提供商现在需要监控OFAC的指定、关联钱包地址和所有权结构。财政部表示，8月24日的措施开始了持续执法行动，表明可能会有更多与伊朗相关的加密货币指定。
