HTX於8月20日否認授權一系列有爭議的加密貨幣小額轉帳，此前有用戶聲稱來自HTX關聯地址的資金導致Kraken和其他交易所的合規限制。
摘要
- HTX表示其內部審查未發現所報告的有爭議的小額加密貨幣轉帳背後有官方帳戶。
- Kraken表示英國制裁要求對直接轉入其受影響客戶帳戶的資金進行限制。
- 英國政府確認其對Huobi Global的指定目前也透過所有權規則適用於HTX。
- HTX代表聲稱已知的Kraken限制金額達420萬美元，但未公開支持性記錄。
- 鏈上報告識別了向Kraken地址的小額轉帳，但錢包標籤不能單獨證明授權。
一位使用@HTX_Molly帳戶的HTX代表表示，內部審查未發現官方公司帳戶的任何活動。該代表建議，受影響的用戶可能獨立發起轉帳，試圖抗議或測試Kraken的限制。
同一代表聲稱，Kraken凍結的資金包括價值高達420萬美元的案例。HTX未發布支持該數字的帳戶記錄、交易哈希或Kraken的通訊。Kraken尚未公開確認所謂的最大金額。
HTX表示未發現官方轉帳活動
這些報告始於用戶識別出從標記為與HTX相關的地址發送的小額未經請求的USDT轉帳。一些評論者將這些轉帳描述為地址投毒，旨在觸發其他平台的合規系統。
HTX表示其內部檢查未發現官方帳戶發起協調活動的證據。孫宇晨單獨稱HTX故意發送這些轉帳的報導是「捏造的」，而該交易所表示正在檢查地址標籤和轉帳來源。
現有的鏈上報告尚未確定每個發送地址的控制者。一項社群審查發現，從一個標記為HTX的熱錢包發送的一批7.5 USDT轉帳轉入了歸屬於Kraken的地址。
僅憑錢包標籤不能證明HTX授權了轉帳。交易所存款地址、支付處理器、中介機構和用戶控制的提款活動都可能使歸屬複雜化。需要公開的交易哈希才能獨立測試這些發現。
正如crypto.news先前報導，HTX的初步調查未發現有爭議的轉帳與後續帳戶凍結之間存在經證實的關聯。該交易所尚未發布完整的地址列表或最終調查報告。
Kraken確認限制與英國制裁有關
Kraken已確認一項更廣泛的政策，限制與Huobi或HTX相關的轉帳。該交易所表示，英國政府制裁要求其限制從Huobi轉入Kraken客戶帳戶的資金。
Kraken並未表示每一筆來自HTX標籤地址的轉入都會導致完全凍結帳戶。它也尚未確認最近的微轉帳導致了特定的客戶限制。
該政策是在英國於5月26日根據其俄羅斯制裁制度指定Huobi Global S.A.之後實施的。政府表示，有合理理由懷疑該公司參與向俄羅斯金融部門的實體提供資金或經濟資源。
HTX 對該指定適用於其交易所的說法提出異議。在其五月的聲明中，HTX 主張 Huobi Global S.A. 與線上平台是不同實體，並表示其營運未受影響。
英國金融制裁執行辦公室駁回了該區別。其官方指引指出，該指定適用於 HTX 交易所，因為 OFSI 根據英國制裁規則認為 Huobi Global 擁有該交易所。
因此，Kraken 的限制具有確認的監管依據。每個受影響客戶的交易是否在法律上需要延長凍結，取決於該案件涉及的擁有權、來源、時間點和制裁風險。
420 萬美元的索賠仍未經證實
@HTX_Molly 代表表示，HTX 在過去兩天內研究了 Kraken 的限制，發現部分用戶仍無法使用資金。該代表引用 420 萬美元為已知最高金額。
聲明中沒有附帶證據證明該金額屬於單一帳戶、多個關聯帳戶或特定法律凍結下的轉帳。也不清楚該限制是針對最近的微小轉帳還是先前與 HTX 的直接交易。
該代表表示，HTX 已為受影響的 Kraken 客戶建立了一個群組，以收集案例並尋求資金釋放。HTX 將這些努力描述為自願的用戶活動，而非交易所主導的轉帳。
Kraken 建議受限制的客戶回應文件要求並聯繫其支援團隊。交易所可能因制裁合規、帳戶安全、付款撤銷或其他審查而施加限制。這些類別與某些購買或帳戶變更後常規實施的暫時提款暫停不同。
該事件類似於合規投毒
經典的地址投毒通常涉及從相似地址發送小額轉帳。攻擊者希望受害者之後從交易歷史中複製詐騙地址並將資金發送到該地址。
報導中的 HTX 轉帳呈現了不同的情境。所謂的目標是將收款人與受制裁或合規敏感的地址關聯起來，可能觸發自動篩查。因此，如果最終確立了故意行為，「合規投毒」是更精確的描述。
目前的證據並未確立意圖。收到未經請求的轉帳本身也不顯示收款人知情地與受制裁實體交易。
HTX 的下一步是發布其最終審查，包括經驗證的發送地址和交易哈希。Kraken 也可能澄清其如何評估未經請求的轉帳，以及受影響用戶需要哪些文件才能恢復存取。
在此之前，官方記錄支持三個更狹窄的發現：英國制裁適用於 HTX，Kraken 限制受影響的轉帳，以及 HTX 否認授權有爭議的微小交易。所謂的 420 萬美元凍結和任何協調的投毒活動仍是未經證實的主張。
