根據彭博社8月25日的報導，Kraken在8月17日至24日期間，近12,000筆未經請求的加密貨幣轉賬到達與該交易所相關的地址後，暫時限制了客戶賬戶。
摘要
- 彭博社週二報導，8月17日至24日期間，近12,000筆小額轉賬到達與Kraken相關的地址。
- Kraken暫時限制了受影響的賬戶，隨後恢復了訪問權限，同時將有爭議的受制裁資金單獨保留。
- Arkham將發送錢包歸屬於HTX，但錢包標籤並不能確立交易控制權。
- HTX否認發起這些轉賬，並正在獨立調查錯誤歸屬或可能的惡意第三方活動。
- 歐盟對HTX的Huobi Global實體的限制於2026年8月23日正式生效。
大多數轉賬價值幾美分或幾美元。Kraken將此活動描述為“灰塵攻擊”，旨在將受制裁資金分散到無關賬戶並觸發合規審查。
Kraken恢復訪問權限但保留有爭議資金
Kraken 表示，在完成審查後，已恢復受影響客戶賬戶的訪問權限。由於這些未經請求的資金據報導與受制裁錢包有關，該交易所繼續單獨持有這些資金。
區塊鏈交易可以在未經接收方許可的情況下到達公共地址。用戶通常無法在交易所篩選交易之前阻止未知方將代幣發送到其存款地址。
Kraken發言人表示：“最近來自HTX擁有的錢包的灰塵攻擊似乎是試圖將英國和歐盟制裁的資金傳播到其他平台。” Kraken承認無法確定誰發起了這些交易。
傳統的灰塵攻擊涉及發送少量加密貨幣以識別或追蹤錢包所有者。Kraken事件更類似於“合規投毒”，即分發不需要的資金以造成制裁風險或壓垮自動篩選系統。
Kraken沒有透露有多少客戶受到限制、審查持續了多長時間或保留資產的總價值。其公開的狀態頁面沒有列出與轉賬相關的全平台中斷。
Arkham對HTX的歸屬仍存在爭議
據報導，Arkham Intelligence使用先前通過該交易所的儲備證明披露確定的地址，將發送錢包標記為與HTX相關。
該歸屬將地址與HTX生態系統相關聯。但這並不能證明HTX在每次轉賬發生時控制了該錢包或指示了付款。
HTX否認參與。一位發言人表示，該交易所“絕對沒有從事這種行為”，並正在調查地址標籤錯誤、操作誤解或惡意第三方行為是否導致了此活動。
HTX的否認並未解決發送錢包的所有權問題。該交易所尚未發布支持其解釋的完整地址列表或交易分析。
據報導，在Kraken披露之前，類似的小額轉賬已到達與Coinbase、Binance和其他交易所相關的地址。HTX表示，內部審查發現沒有官方賬戶或測試系統負責。
制裁使小额转账在合规审查中权重增加
英国于5月26日根据其俄罗斯制裁制度将指定Huobi Global S.A.。这些措施包括资产冻结以及限制涉及该指定实体的支付处理。
HTX对指定范围提出异议，认为Huobi Global S.A.与其运营的交易所在法律上是分离的。正如先前报道，HTX否认英国制裁广泛适用于其交易平台。
欧盟后来将HTX（标识为Huobi Global S.A.）列入交易禁令涵盖的加密服务提供商之列。相关决定于8月23日生效。
这一时间点意味着，在欧盟限制生效前后不久发送的小额转账可能引起更严格的审查。为英国或欧盟客户服务的交易所必须识别被禁止的交易，并防止受限资金被释放。
区块链研究公司TRM Labs此前曾报道，HTX在英国指定后多次更换钱包。HTX将这些轮换描述为常规安全措施，而非规避制裁。
合规控制必须区分接收与意图
该事件暴露了依赖直接钱包暴露的合规系统的弱点。客户可以在未请求、批准或控制交易的情况下从受制裁地址接收资金。
因此，交易所必须评估交易价值、所有权、时间和客户行为，而不是将每笔未经请求的存款视为故意违反制裁的证据。
中心化稳定币发行商可以在合约层面冻结代币。在相关的执法行动中，Tether在30天内冻结了超过5亿美元，涉及370个地址。
Kraken和HTX尚未宣布联合调查或公布截止日期。下一个经过验证的更新将需要钱包级别的证据来识别发送者，或来自任一交易所的进一步声明，或英国和欧盟制裁当局的行动。
