摘要

  • MyTrade創辦人劉舟因經營加密貨幣洗盤交易服務被罰款1萬美元。
  • 舟於2024年10月與同一行動中被起訴的17名共謀者一同認罪。
  • MyTrade的儀表板讓客戶訂購每日虛假交易量，由機器人執行。

加密貨幣做市商MyTrade的創辦人因經營洗盤交易服務而避免入獄，並被罰款1萬美元，該服務在約60種加密貨幣中製造了數百萬美元的虛假每日交易量。

41歲的加拿大籍華人劉舟於週四在波士頓聯邦法院由美國地區法官Angel Kelley判刑，Kelley法官未判處監禁，Law360報導。他在2024年10月與其他17名個人和實體一同被起訴後，對共謀市場操縱和電信欺詐的指控認罪。

MyTrade公開銷售該服務。客戶登錄MyTrade MM網站上的儀表板，指定他們希望在指定交易所每日執行的洗盤交易數量，該公司將此產品稱為「Volume Support」。機器人完成其餘工作，反复買賣同一資產以虛增表面交易量。截至2024年10月，該服務已有數十名客戶。

舟對那些他認為是潛在客戶的人坦率直言。他告訴他們，MyTrade MM「進行自交易——同一秒內買入和賣出」，其交易量機器人可用於拉高拋售。他說，重點是吸引「來自社區的其他買家，那些你不知道或不在乎的人」，因為「我們必須讓（其他買家）虧錢才能獲利」。

FBI創建了自己的代幣

調查人員創建了NexFundAI，這是一家虛構的加密貨幣公司，擁有網站和基於以太坊的代幣，該代幣在Uniswap上交易，直到執法部門將其禁用，然後利用它來招攬做市服務並記錄所提供的服務。

這次臥底行動在2024年10月產生了對18名個人和實體的指控，包括做市商Gotbit、ZM Quant和CLS Global。

舟的認罪協議要求MyTrade MM停止銷售Volume Support，並永久停用其背後的機器人。協議還要求該公司在其網站上發布通知，聲明volume support是「一種洗盤交易形式，根據美國法律是非法的」。