波蘭奧林匹克委員會主席拉多斯瓦夫·皮耶謝維奇已被逮捕，並被指控兩項罪名，檢方正在調查與已倒閉的加密貨幣交易所 Zondacrypto 相關的款項和財務關聯。
摘要
- 檢方指控皮耶謝維奇涉及有償影響力及偏袒特定債權人。
- 調查人員正在審查一塊據稱價值 4 萬歐元的手錶，以及皮耶謝維奇從交易所提取資金的情況。
- Zondacrypto 客戶估計損失至少 3.5 億茲羅提，約合 9,400 萬美元。
- 當局已扣押超過 1 億茲羅提，可能用於賠償索賠。
波蘭司法部長兼總檢察長瓦爾德馬·茹雷克於 8 月 27 日確認了這次逮捕，稱皮耶謝維奇已作為 Zondacrypto 調查的一部分被拘留。
在國家檢察官辦公室西里西亞分部的訊問之後，茹雷克表示，檢方根據波蘭刑法第 230 條和第 302 條對皮耶謝維奇提出指控。這些指控涉及有償影響力，以及在破產臨近時犧牲其他債權人利益以滿足某一群體債權人的行為。
皮耶謝維奇尚未被定罪，檢方也尚未公布支持這些指控的完整證據。
Zondacrypto 調查審查提款及涉嫌影響力
根據 Wirtualna Polska 引用 TVN24 的報導，其中一項指控涉及皮耶謝維奇在平台停止處理客戶提款前，在 Zondacrypto 上持有的資金。
報導稱，調查人員懷疑皮耶謝維奇獲得了信息，使他能夠從交易所撤出全部投資，而其他債權人無法使用他們的資金。檢方正在審查這筆款項是否在 Zondacrypto 面臨可能破產時給予了他優惠待遇。
據波蘭媒體報導，皮耶謝維奇在離開檢察官辦公室後否認了這些指控，稱自己是交易所的受害者。他也否認在提取資金時受到優惠待遇。
Wirtualna Polska 和 TVN24 的另一項聯合調查審查了他與 Zondacrypto 前首席執行官普熱梅斯瓦夫·克拉爾的關係。這些媒體審查的文件和訊息據稱顯示，克拉爾在 2025 年 11 月購買了一塊價值 4 萬歐元的百達翡麗 Calatrava 手錶，九天後在摩納哥的一家酒店與皮耶謝維奇會面。
根據調查，發票上寫著克拉爾的名字和私人地址。皮耶謝維奇後來發訊息感謝克拉爾，並表示自己感到震驚，儘管訊息中沒有直接提到這塊手錶。
皮耶謝維奇一直堅稱這塊手錶不是禮物。他說自己用現金支付了費用，克拉爾只是安排了購買。茹雷克此前表示，這塊手錶是檢方計劃審查的事項之一。
奧運贊助使 Zondacrypto 與皮耶謝維奇關係密切
據 Wirtualna Polska 和 TVN24 報導，皮耶謝維奇和克拉爾在 2025 年春季的贊助談判中相識。到 10 月，Zondacrypto 已成為波蘭奧林匹克委員會的總贊助商，協議期限為 2026 年至 2028 年。
這項贊助還導致華沙奧林匹克中心更名為 Zondacrypto 波蘭奧林匹克委員會奧林匹克中心。根據協議的另一部分，在 2026 年米蘭-科爾蒂納冬奧會上表現出色的波蘭運動員預計將獲得加密貨幣獎勵。
在贊助期間，聯合媒體調查指控克拉爾向皮耶謝維奇提供了其他好處，包括比賽門票、為他身邊的人提供旅行以及酒店安排。檢方尚未公開確認每一項報導的好處，也未說明哪些項目構成正式指控的一部分。
在 8 月 25 日的聲明中，國家檢察官辦公室表示，調查人員正在核實 Zondacrypto 是否向皮耶謝維奇提供了經濟利益。同一調查正在審查涉及基金會、保守派政治會議 CPAC、電視台 Telewizja Republika 以及其他個人或組織的融資。
檢察官表示，他們無法透露為案件各部分收集的證據，因為公開這些證據可能影響證人訪談、搜查和其他法律程序。官員們一直在保護實體和數位記錄，同時訊問證人和被視為嫌疑人的個人。
客戶損失超過3.5億茲羅提
涉及Piesiewicz的案件是卡托維茲地區檢察官辦公室於4月17日展開的刑事調查的一部分。當局正在調查涉嫌針對Zondacrypto客戶的詐欺行為，以及可能與2022年以來的活動相關的洗錢行為。
檢察官表示，客戶可能被誤導，以為他們可以透過該交易所購買和儲存法定貨幣和加密貨幣。調查還涵蓋了可能使識別涉嫌與詐欺相關的資產變得更加困難的資金接收、儲存和轉移。
估計客戶損失至少為3.5億茲羅提，約合9400萬美元。截至6月，當局已收到超過3600起投訴，並扣押了超過1億茲羅提，這些資金可能用於賠償受影響的客戶。
正如crypto.news在8月報導的那樣，Zondacrypto的網站在4月23日下線，此前客戶報告延遲提款和帳戶凍結。與該交易所有關的ZND代幣隨後幾乎失去了所有市場價值，而可用的追蹤器顯示沒有活躍的交易對或報告的交易量。
據波蘭檢察官稱，該交易所的所有者表示，Zondacrypto自2022年以來一直無法訪問一個據信持有約4500比特幣的冷錢包。當局表示，客戶並未被告知失去訪問權限的情況。
Kral先前否認該交易所資不抵債，並辯稱研究人員只檢查了其可見的熱錢包，而沒有檢查其離線持有量。沒有發布完整的錢包清單、匹配的客戶負債或獨立審計的儲備證明來驗證這一說法。
7月，當局將Zondacrypto調查與對Sylwester Suszek於2022年3月失踪案的調查合併，Suszek創立了BitBay，後來更名為Zondacrypto。檢察官表示，這兩個案件在涉及的人員和活動方面存在關聯。
美國的規則與波蘭的MiCA爭議無關
沒有美國機構宣布對Zondacrypto案件提出指控或確定美國客戶的損失。因此，美國用戶的任何直接風險敞口仍未得到證實。
對於為美國客戶服務的交易所，歐洲的註冊或授權並不能取代適用的美國要求。FinCEN指引指出，接受和傳輸可轉換虛擬貨幣的企業可能需要註冊為貨幣服務企業，並遵守反洗錢、記錄保存和報告規則，即使運營商位於美國境外。
Zondacrypto的倒閉也成為波蘭在實施歐盟加密資產市場法規方面的爭議的一部分。總統Karol Nawrocki在6月第三次否決了加密貨幣法案，認為擬議的權力和要求需要進一步修改。
被否決的措施將賦予波蘭金融監管局對加密服務提供者的許可、報告和執法權力。它還包括對涉及交易所運營和代幣發行的嚴重違規行為的刑事處罰。
根據ESMA註冊數據，截至6月29日，波蘭是五個沒有記錄MiCA許可的歐盟國家之一，而德國已頒發57個，法國26個。ESMA的中央註冊表追蹤歐盟範圍內授權的加密服務提供者、加密資產白皮書和被認定為不合規的實體。
