俄羅斯突襲未註冊加密貨幣兌換服務，逮捕逾20人

俄罗斯在突袭九家加密货币交易所的行动中拘留了20多名员工，这些交易所涉嫌与诈骗所得相关的洗钱计划。

根据俄罗斯联邦安全局（FSB）的官方声明，当局与内务部合作，关闭了在莫斯科商业区运营的九家未注册加密货币兑换服务，指控这些服务被用于将通过电话诈骗窃取的资金转换为加密货币，并发送到乌克兰协调员控制的账户。

此次行动发生在莫斯科国际商业中心（俗称莫斯科城），该处有20多名兑换服务员工被拘留。FSB指控这些兑换所构成了九个海外协调渠道的一部分，用于通过加密货币交易将资金转移出俄罗斯。

加密货币交易所员工和快递员面临欺诈指控

调查人员指控这些兑换服务向受害者（包括受诈骗者影响的养老金领取者）出售加密货币，然后将数字资产转移到FSB所称的乌克兰操控者拥有的账户。

除了交易所员工外，当局还拘留了据称年龄在18至25岁之间的同伙，据该机构称，这些人担任快递员。官员们表示，这些快递员从被骗者那里收取现金，并将其送到加密货币兑换点进行转换，然后资金据称被送往国外。

FSB还表示，许多被招募到交易所工作的人是从俄罗斯不同地区远程雇佣的，尽管他们缺乏足够的金融知识。调查人员指控他们被轻松赚钱的承诺吸引而卷入该行动。

俄罗斯内务部已根据该国刑法第159条第4部分立案，涵盖特别大规模欺诈。据当局称，交易所员工和快递员被作为涉嫌共犯进行调查，如果定罪，可能面临最高10年的监禁。

与此同时，官员们表示，他们正在继续识别更多受害者，核实证人陈述，并确定经济损失是否可以追回。

俄罗斯在加密规则生效前加强监管

此次执法行动发生在总统弗拉基米尔·普京签署俄罗斯新数字资产法后不到一周，该法为加密货币交易所、经纪商、托管人和其他市场参与者建立了从9月1日开始的监管框架。

根据该立法，加密货币交易所提供商必须加入政府注册，并在新法律体制下提供服务前满足最低资本要求。现有的交易所业务在注册要求成为强制之前有一段过渡期，尽管FSB将最新行动中针对的企业认定为涉嫌参与犯罪活动的未注册兑换点。

该立法还限制了零售加密货币购买，引入了对投资者的强制性适当性测试，并继续禁止在俄罗斯境内使用加密货币支付普通商品和服务。同时，它允许在立法者批准的框架下，在某些跨境贸易结算中使用数字资产。

与此同时，俄罗斯银行正在准备额外的法规，涵盖交易所运营、有组织交易、数字存管和投资者保护，然后该法律的主要条款生效。

当局已加强对加密货币行业的执法

最近的突袭行动是在最近几项影响加密货币行业的政府措施之后进行的。

本月早些時候，總理米哈伊爾·米舒斯京批准擴大了俄羅斯地區加密貨幣挖礦限制，將長期挖礦禁令延長至莫斯科、莫斯科地區以及庫爾斯克部分地區，從8月15日起至2032年底。官員表示，該決定旨在解決受影響地區的電力容量問題，同時繼續允許其他地方的註冊活動。

當局還引入了挖礦註冊制度，以區分註冊運營商和未經授權的運營商，作為對該行業監管的一部分。

本週發布的Rambler&Co調查結果顯示，儘管受監管市場即將啟動，但許多俄羅斯人對數字資產仍然不熟悉。

根據調查，69%的受訪者表示他們找不到使用加密貨幣的實際理由，而超過一半的人表示對加密貨幣的運作方式知之甚少。受訪者還將明確的監管、持牌平台和可靠信息列為使用數字資產前的優先事項。