Binance gab am 20. August bekannt, dass zwei in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommene Mitarbeiter nach Vernehmungen zu Drittmittel-Flüssen entlastet und freigelassen wurden.
Zusammenfassung
- Zwei Binance-Mitarbeiter wurden festgenommen, verhört und freigelassen, nachdem die Behörden der VAE Drittmittel-Flüsse untersucht hatten.
- Binance sagt, die Mitarbeiter hätten Aussagen gemacht und seien nicht Ziel der Finanzermittlungen der Behörden gewesen.
- Die Behörden der VAE haben weder mutmaßliche Straftaten öffentlich detailliert, noch Beschuldigte benannt oder formelle Anklagen angekündigt.
- Binance FZE besitzt weiterhin eine aktive Dubai-Lizenz, die Börsen-, Broker-, Kredit- und Investmentdienstleistungen abdeckt.
- Das Unternehmen erklärt, es entwickle klarere Koordinationsverfahren mit den Polizeibehörden in den gesamten Emiraten.
Die New York Times berichtete zuerst über die Festnahmen und berief sich dabei auf vier Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Dem Bericht zufolge stoppten die Behörden die Mitarbeiter in den letzten Wochen an Flughäfen in den Emiraten.
Binance teilte später Reuters mit, dass eine kleine Anzahl von Mitarbeitern während einer von dem Unternehmen als "Routinebefragung" bezeichneten Angelegenheit Aussagen gemacht habe.
Die Befragung betraf Drittmittel-Flüsse, die über ein Kundengeldkonto von Binance liefen, so die Börse. Die Börse erklärte, die Mitarbeiter seien nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen.
Binance-Mitarbeiter wurden zu Kundengeldflüssen befragt
Die genauen Transaktionen, die geprüft werden, bleiben unbekannt. Die Behörden der VAE haben keine Erklärung veröffentlicht, die mutmaßliche Straftaten, die Parteien, die die Drittmittel kontrollieren, oder die vorgesehenen Empfänger identifiziert.
Es wurden keine formellen Anklagen gegen die Mitarbeiter bekannt gegeben. Binances Aussage, sie seien "entlastet" worden, spiegelt die Darstellung des Unternehmens wider und wurde nicht unabhängig durch eine Polizeimitteilung oder ein Gerichtsdokument bestätigt.
Kundengeldkonten trennen in der Regel Kundengelder vom Betriebskapital eines Unternehmens. Solche Konten können Banken, Zahlungsdienstleister, Firmenkunden und andere Vermittler umfassen. Das Vorhandensein von Drittüberweisungen begründet für sich genommen keine rechtswidrige Aktivität.
Die Börse erklärte, sie kooperiere mit der Polizei von Dubai und den Behörden in anderen Emiraten. Das Unternehmen fügte hinzu, es arbeite daran, klarere Verfahren für die Reaktion auf ähnliche Anfragen zu entwickeln.
Binance behält seine aktive Dubai-Lizenz
Die Befragung hat nicht zu einer öffentlich bekannt gegebenen Änderung des regulatorischen Status von Binance in Dubai geführt. Die Virtual Assets Regulatory Authority führt Binance FZE in ihrem öffentlichen Register als aktiven lizenzierten Anbieter.
Die Lizenz umfasst Börsen-, Broker-Dealer-, Kredit-, Darlehens-, Verwaltungs- und Investmentdienstleistungen. Sie erlaubt dem Unternehmen FZE auch, Privat-, qualifizierte und institutionelle Anleger zu bedienen. Derivate und Margin-Handel unterliegen zusätzlichen Kundeneinschränkungen.
In der Zwischenzeit erhielt die Börse ihre aktuelle VASP-Lizenz im April 2024. Wie crypto.news bereits berichtete, unterstützte die Genehmigung den Übergang der Börse in den regulierten lokalen Markt Dubais.
Die VAE sind seitdem zu einem zentralen Bestandteil der regulatorischen Strategie von Binance geworden. In verwandter Berichterstattung hat die Börse auch ihre regulierte Präsenz in Abu Dhabi erweitert durch separat beaufsichtigte Einheiten.
Die Behörden der VAE haben keine weiteren Maßnahmen angekündigt
Binance erklärte, dass Kryptowährungstransaktionen und Vereinbarungen über institutionelle Kundengelder einigen Behörden weiterhin unvertraut seien. Das Unternehmen beschrieb seine Gespräche mit Beamten der VAE als Bemühung, „klare, angemessene Koordinationsverfahren" zu etablieren.
Die Börse nannte jedoch weder das betroffene Kundenkonto, noch Dritte oder Transaktionswerte. Sie gab auch nicht bekannt, wie lange die Mitarbeiter festgehalten wurden oder ob die Behörden Reisebeschränkungen verhängt haben.
Der Fall kommt, während Binance weiterhin seine Kontrollen gegen Geldwäsche und Sanktionsverstöße verteidigt. Wie bereits berichtet, hat das Unternehmen auf erweiterte Compliance-Besetzung und Überwachung hingewiesen, als es mit Prüfungen seiner Transaktionskontrollen konfrontiert wurde.
Die Situation unterscheidet sich von Binances Streit in Nigeria, wo Behörden 2024 Führungskräfte festnahmen und strafrechtliche Anklagen erhoben. Ein Führungskraft, Tigran Gambaryan, wurde später freigelassen, nachdem die nigerianischen Staatsanwälte die Anklage gegen ihn persönlich fallen ließen.
Derzeit scheint sich die Angelegenheit in den VAE auf Befragungen im Zusammenhang mit bestimmten Geldflüssen zu beschränken. Es wurde weder eine Frist, eine Gerichtsverhandlung noch ein Vollstreckungsverfahren angekündigt. Weitere Klarheit würde eine Stellungnahme der VAE-Behörden oder die Veröffentlichung formeller Rechtsdokumente erfordern.
