Binance hat angekündigt, ab dem 23. August keine Transaktionen mehr mit HTX und 10 anderen gelisteten Krypto-Plattformen abzuwickeln, da neue Sanktionen und regulatorische Beschränkungen in Kraft treten.
Zusammenfassung
- Binance wird ab dem 23. August keine Transaktionen mehr mit HTX und 10 anderen Krypto-Plattformen abwickeln.
- Transaktionen mit den gelisteten Diensten können zur Compliance-Prüfung zurückgehalten werden, auch für betroffene Wallets sind Einschränkungen möglich.
- HTX wurde in das neueste Russland-Sanktionspaket der EU aufgenommen, nachdem es zuvor eine separate britische Kennzeichnung im Zusammenhang mit Huobi Global erhalten hatte.
- Das US-Finanzministerium sanktionierte am 7. August separat die Krypto-Börsen Shelbit und Aban Tether.
Binance erklärte in einer Ankündigung vom Freitag, dass die Beschränkungen für Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX (ehemals Huobi) und EXMO gelten werden. Die Börse nannte aktuelle regulatorische Entwicklungen als Grund für die Entscheidung.
Transaktionen mit einem der betroffenen Anbieter können nach Inkrafttreten der jeweiligen Beschränkungen zur Compliance-Prüfung zurückgehalten werden. Binance erklärte, dass Wallets während der laufenden Prüfungen ebenfalls Einschränkungen unterliegen können.
Nutzer wurden davor gewarnt, nach den Stichtagen Vermögenswerte direkt oder indirekt an die gelisteten Anbieter zu senden, da Transaktionen mit ihnen gemäß den Bedingungen von Binance weitere Compliance-Maßnahmen auslösen könnten.
Binance-Beschränkungen werden ab dem 23. August 11 Plattformen abdecken
Der Stichtag am 23. August betrifft eine Gruppe von Börsen und Krypto-Dienstleistern, die kürzlich mit sanktionsbedingten Beschränkungen in Europa konfrontiert waren, darunter HTX, EXMO, Rapira, BitPapa und Aifory.
Mehrere der Namen überschneiden sich mit den neuesten Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union gegen Russland. Der Block verabschiedete am 23. Juli sein 21. Sanktionspaket und erweiterte die Transaktionsbeschränkungen gegen Finanzinstitute und Krypto-Dienste, von denen Beamte behaupteten, sie hätten Russland geholfen, bestehende Sanktionen zu umgehen.
Wie crypto.news bereits berichtete, wurde HTX in die von dem EU-Paket abgedeckten Krypto-Plattformen aufgenommen, wobei die Transaktionsbeschränkungen am 23. August beginnen sollen. Die Maßnahmen betreffen auch EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto und Exnode sowie andere Anbieter.
Die EU-Maßnahme gegen HTX ist als Transaktionsverbot und nicht als Vermögenssperre strukturiert. Im Rahmen des Pakets ist es EU-Bürgern und -Unternehmen untersagt, direkte oder indirekte Transaktionen mit den betroffenen Diensten durchzuführen, sobald die Maßnahme in Kraft tritt.
EU-Beamte erklärten, das Paket habe die Transaktionsbeschränkungen auf 14 kryptobezogene Dienstleistungsplattformen ausgeweitet und einen Mechanismus eingeführt, der gegen Anbieter in Drittländern eingesetzt werden kann, wenn die Behörden feststellen, dass sie Russland bei der Umgehung von Sanktionen helfen. Der Rat weitete die Transaktionsverbote auch auf 33 weitere russische Kredit- und Finanzinstitute aus.
Das Juli-Paket umfasste 218 Einzel- und Unternehmenslistungen in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Energie und russische Militärlieferketten. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte, die Maßnahmen beträfen mehr als 100 Banken und Krypto-Betreiber sowie mehr als 40 Schiffe, die mit Russlands Schattenflotte in Verbindung stehen.
HTX war bereits mit britischem Sanktionsdruck konfrontiert
Vor der EU-Aktion hatte die britische Regierung am 26. Mai Huobi Global S.A. im Rahmen von Sanktionen gegen Finanz- und Krypto-Netzwerke eingestuft, die beschuldigt wurden, Russland bei der Umgehung von Beschränkungen zu helfen.
Die britischen Behörden erklärten, sie hätten "vernünftige Gründe für den Verdacht", dass Huobi Global die russische Regierung unterstützt habe, indem es Finanzdienstleistungen erbrachte oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen für A7 LLC und Garantex Europe OU bereitstellte. Die britischen Maßnahmen umfassten eine Vermögenssperre und Beschränkungen für Zahlungsabwicklung, Korrespondenzbankgeschäfte, Treuhanddienste und Internetdienste.
HTX bestritt zunächst die Reichweite der Einstufung. Die Börse argumentierte, dass Huobi Global S.A. eine separate juristische Person sei, und erklärte, dass ihre Online-Börse und Kundengelder nicht betroffen seien.
In seiner damaligen Antwort erklärte HTX, dass man sich verpflichtet fühle, die Gesetze in den Rechtsgebieten, in denen man tätig sei, einzuhalten, und werde sich mit den britischen Behörden über die Einstufung austauschen.
Das Büro für Finanzsanktionen des Vereinigten Königreichs ging später direkt auf das Problem ein und erklärte, dass es HTX selbst als den britischen Finanzsanktionen unterliegend betrachtet, da die Börse im Besitz von Huobi Global ist und daher die Eigentumsbedingung unter den Russland-Sanktionsregeln erfüllt.
Diese Klarstellung folgte auf HTXs frühere Anfechtung der Sanktionen, als die Börse darauf bestand, dass sich die Designation vom Mai nur auf Huobi Global S.A. bezog. Die britischen Behörden hatten HTX und HTX Exchange unter den Namen aufgeführt, die mit dem designierten Unternehmen verbunden sind.
Blockchain-Analysefirmen haben seitdem Aktivitäten im Zusammenhang mit der Börse untersucht. Eine im Mai zitierte Analyse von Global Ledger verfolgte mehr als 7,6 Milliarden Dollar an Russland-bezogenen Geldflüssen durch HTX seit 2021, während TRM Labs separat Milliarden von Dollar an direkten On-Chain-Transfers zwischen HTX und später vom Vereinigten Königreich designierten Unternehmen identifizierte.
HTX hat Behauptungen im Zusammenhang mit seiner Sanktionsgefährdung bestritten und darauf bestanden, dass es regulatorische Anforderungen einhält.
Wallet-Änderungen wurden Teil des HTX-Sanktionsstreits
Die Sanktionsprüfung rund um HTX erregte im Juli weitere Aufmerksamkeit, nachdem TRM Labs erklärte, die Börse habe nach der britischen Maßnahme wiederholt Hot Wallets und Finanzierungsadressen auf TRON, Ethereum, BNB Smart Chain und Solana geändert.
Laut einem TRM-Labs-Bericht vom Juli blieben einige Adressen nur wenige Stunden aktiv, bevor die Aktivität woandershin verlagert wurde, ein Muster, das laut der Analysefirma statische Sanktionsprüfungen weniger effektiv machen könnte.
TRMs globaler Leiter für Politik, Ari Redbord, sagte, HTX wechsle die Wallets so häufig, dass Prüfsysteme, die auf festen Listen basieren, Schwierigkeiten haben könnten, neu aktive Adressen schnell zu identifizieren.
HTX wies diese Interpretation zurück. Ein Sprecher sagte, die Wallet-Bewegungen seien routinemäßige Sicherheitsoperationen, die in der gesamten Kryptoindustrie verwendet werden, und bestritt, dass die Änderungen dazu dienten, Sanktionsprüfungen zu umgehen.
Dasselbe Sanktionsthema hatte bereits Transaktionen außerhalb von HTX beeinflusst. FixedFloat begann nach den britischen Maßnahmen, einige Überweisungen mit historischen Verbindungen zu Huobi zu überprüfen oder einzuschränken, was Compliance-Fragen zu Geldern aufwarf, die vor Inkrafttreten einer Sanktionsdesignation durch eine Börse geflossen waren.
Binance hat bereits andere sanktionierte Krypto-Dienste eingeschränkt
Die neueste Mitteilung von Binance listet auch Anbieter auf, deren Einschränkungen vor dem 23. August wirksam wurden.
Shelbit und Aban Tether Exchange wurden ab dem 7. August unter Binances Transaktionsbeschränkungen gestellt, während A7 Nigeria, A7 Africa und PilotFinance Ltd am 13. August folgten.
Das Datum des 7. August fiel mit US-Finanzsanktionen gegen Shelbit und Aban Tether zusammen. Das Office of Foreign Assets Control beschuldigte die beiden Plattformen, dem Iran geholfen zu haben, Krypto über Netzwerke zu bewegen, die mit Sanktionsumgehung und der Islamischen Revolutionsgarde in Verbindung stehen.
Das Finanzministerium erklärte, dass mit der IRGC verbundene Adressen mehr als 1 Million Dollar in Krypto an Shelbit-Adressen gesendet haben, während mit Shelbit verbundene Wallets mehr als 2 Millionen Dollar an von der IRGC kontrollierte Adressen transferierten. Aban Tether wurde separat beschuldigt, Transaktionen im Wert von Millionen von Dollar verarbeitet zu haben, an denen zuvor sanktionierte iranische Börsen beteiligt waren, darunter Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex.
Die US-Sanktionsmaßnahme umfasste auch den iranischen Staatsbürger Siavash Kayvanpour und mit ihm verbundene Unternehmen in Georgien, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Finanzministerium beschrieb Kayvanpour als Betreiber eines Netzwerks von Briefkastenfirmen, die mit Shelbit verbunden sind.
Shelbit wies die Vorwürfe zurück, wissentlich an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionsumgehung beteiligt gewesen zu sein. Das frühere Management erklärte, das Unternehmen habe im Dezember 2025 keine neuen Kunden mehr angenommen und den Kundenabbau im folgenden Monat abgeschlossen.
OFAC erklärte, Aban Tether habe Transaktionen verarbeitet, an denen mehrere zuvor designierte iranische Börsen beteiligt waren, und designierte die Plattform für den Betrieb im iranischen Finanzsektor.
