Eine Bundesjury hat den Mitbegründer von Block Bits Capital, Japheth Dillman, des Überweisungsbetrugs und der Verschwörung für schuldig befunden, nachdem Staatsanwälte erklärten, dass mehr als 20 Anleger bei einem betrügerischen Kryptowährungs-Handelsfonds fast 1 Million US-Dollar verloren haben.
Zusammenfassung
- Japheth Dillman wurde verurteilt, mehr als 20 Anleger von Block Bits Capital um fast 1 Million US-Dollar betrogen zu haben.
- Den Anlegern wurde gesagt, dass der Fonds ein automatisiertes Krypto-Handelswerkzeug verwendete, obwohl Dillman wusste, dass der Algorithmus nicht funktionierte.
- Anlegergelder wurden für persönliche Zahlungen und riskante Krypto-Investitionen verwendet, die zu erheblichen Verlusten führten.
- Dillman drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar pro Anklagepunkt, mit einer Urteilsverkündung am 8. Dezember.
Das US-Justizministerium teilte am 24. August mit, dass der 48-jährige Einwohner von San Francisco nach einem zehntägigen Prozess vor dem US-Bezirksrichter Richard Seeborg im nördlichen Bezirk von Kalifornien für schuldig befunden wurde. Dillman bleibt gegen Kaution auf freiem Fuß und die Urteilsverkündung ist für den 8. Dezember geplant.
Gerichtliche Beweise zeigten, dass Dillman zwischen Juni 2017 und August 2018 half, Geld für Block Bits Capital zu sammeln, indem er Anlegern falsche Informationen über die Handelstechnologie und die Leistung des Fonds gab. Staatsanwälte sagten, Dillman und ein Mitverschwörer hätten ein automatisiertes Kryptowährungs-Handelsprogramm namens "Autotrader" als fertiges und funktionierendes Produkt beworben.
Die Software sollte Renditen erzielen, indem sie automatisch digitale Vermögenswerte handelte, aber Dillman wusste, dass der Algorithmus nicht wie dargestellt funktionierte, so die im Prozess vorgelegten Beweise. Anlegergelder konnten daher nicht über die automatisierte Strategie eingesetzt werden, von der den Anlegern gesagt worden war, dass der Fonds sie verwenden würde.
Block Bits Capital-Anlegern wurde ein nicht funktionierendes Handelswerkzeug verkauft
Während der Kapitalbeschaffung präsentierten Dillman und seine Mitarbeiter Block Bits Capital laut Justizministerium als einen Fonds, der in der Lage sei, durch automatisierten Kryptowährungshandel Gewinne zu erzielen. Staatsanwälte sagten, die Behauptungen seien fortgesetzt worden, obwohl Dillman wusste, dass der Autotrader nicht funktionierte.
Frühere Regulierungsunterlagen liefern weitere Details über die Technologie hinter diesen Darstellungen. Die US-Börsenaufsicht SEC behauptete in einer Zivilklage von 2022, dass Block Bits den Handelsbot nie fertiggestellt und nur die frühe Entwicklungsarbeit finanziert hatte. Keine funktionierende Version wurde getestet oder eingesetzt, während der Handel mit Fondsvermögen stattdessen manuell durchgeführt wurde, so die Regulierungsbehörde.
Laut der SEC-Beschwerde machten Dillman und Block Bits weiterhin Aussagen über den Bot in E-Mails, Angebotsmaterialien und Werbemitteilungen, selbst als interne Diskussionen einräumten, dass automatisierter Handel nicht verfügbar war. Die Behörde behauptete, Dillman habe Anlegern 2017 gesagt, dass das System Arbitrage über mehrere Kryptowährungsbörsen durchführen könne, obwohl die Software unfertig blieb.
Staatsanwälte sagten der Jury auch, dass Anlegergelder für andere Zwecke als die vermarktete Strategie verwendet wurden. Dillman und sein Mitverschwörer zahlten sich selbst und steckten Geld in spekulative Kryptowährungsunternehmungen, ohne den Anlegern die Risiken vollständig offenzulegen, so das DOJ.
Mehrere dieser Positionen führten zu erheblichen Verlusten, so die Prozessbeweise. Selbst als die Investitionen Geld verloren, erzählte Dillman den Anlegern fälschlicherweise, dass die Kryptowährungshandelsgeschäfte von Block Bits erhebliche Gewinne erzielten, so die Staatsanwälte.
Die SEC hatte Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Dillman und Mitbegründer David Mata im April 2022 separat wegen eines angeblichen betrügerischen und nicht registrierten Wertpapierangebots angeklagt. Die Regulierungsbehörde sagte damals, dass mehr als 20 Anleger fast 1 Million US-Dollar bereitgestellt hatten, nachdem sie irreführende Informationen über das automatisierte Handelssystem des Fonds und die Art und Weise, wie ihr Geld verwaltet würde, erhalten hatten.
Krypto-Fondsbetrugsfälle bleiben in US-Gerichten aktiv
Dillmans Verurteilung folgt auf mehrere jüngste Bundesfälle, an denen Kryptowährungs-Investmentunternehmen beteiligt waren, die beschuldigt wurden, Renditen übertrieben oder Kundengelder missbraucht zu haben.
Im Juni erhoben Bundesstaatsanwälte Anklage gegen einen Einwohner von Tennessee wegen eines angeblichen Krypto-Investitionssystems im Wert von 1,9 Millionen US-Dollar, das über Star Credit Holdings betrieben wurde. Die Behörden beschuldigten Misam Abidi, falsche Behauptungen über Renditen, Reserven und verwaltete Vermögenswerte aufgestellt zu haben, während er mehr als 1,9 Millionen US-Dollar an sich selbst und Familienmitglieder weiterleitete.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass der Star-Credit-Betrieb in mehreren Bundesstaaten Geld von Anlegern eingesammelt habe, wobei einige Gelder angeblich zur Zahlung früherer Teilnehmer verwendet und andere vom legitimen Handel abgezweigt wurden. Abidi wurde unter anderem wegen Drahtbetrugs, Geldwäsche, des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und steuerbezogener Straftaten angeklagt. Die Anklagepunkte in diesem Fall bleiben bis zu einem Beweis vor Gericht bloße Vorwürfe.
Ein weiterer großer Investmentfall machte im Juli Fortschritte, als Christopher Alexander Delgado, der Geschäftsführer von Goliath Ventures, sich des Betrugs und der Geldwäsche schuldig bekannte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Anleger mindestens 400 Millionen Dollar an Goliath Ventures überwiesen hatten, nachdem ihnen Renditen aus Kryptowährungs-Liquiditätspools angeboten worden waren.
Wie crypto.news bereits berichtete, übernahm Delgado die Verantwortung für mindestens 250 Millionen Dollar an Anlegerverlusten und erklärte sich bereit, Vermögenswerte wie Luxusimmobilien, Fahrzeuge, Uhren, Schmuck und andere Besitztümer abzutreten. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Unternehmen zuvor vorgeworfen, Anlegergelder für Zahlungen an andere Teilnehmer und zur Finanzierung persönlicher Ausgaben verwendet zu haben.
Das Justizministerium hat auch Vermögenswerte verfolgt, die durch internationale Krypto-Investmentbetrügereien erlangt wurden. Im Juli beantragten Bundesstaatsanwälte die Einziehung von 25 Millionen Dollar in Kryptowährung, die in fünf Ermittlungen gegen mutmaßliche Betrugsnetzwerke, die Opfer in den USA und Kanada ins Visier nahmen, sichergestellt wurden.
Nach Angaben der Bundesbehörden betrafen die Fälle gefälschte Kryptowährungs-Investmentplattformen und betrugsbasierte Beziehungen, mit denen Opfer dazu gebracht wurden, digitale Vermögenswerte zu übertragen. Das DOJ erklärte, dass die durch seine Scam Center Strike Force beschlagnahmten Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Ankündigung der Einziehungsmaßnahmen 800 Millionen Dollar überschritten hatten.
Dillman drohen bis zu 20 Jahre für jeden Anklagepunkt
Nach dem Urteil der Jury drohen Dillman laut Justizministerium eine Höchststrafe von 20 Jahren Bundesgefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar für jeden Anklagepunkt. Die Anklagepunkte umfassen Drahtbetrug gemäß 18 U.S.C. § 1343 und Verschwörung zum Drahtbetrug gemäß 18 U.S.C. § 1349.
Die Höchststrafen bestimmen nicht die Strafe, die Dillman erhalten wird. Richter Seeborg wird die Strafe nach Berücksichtigung der bundesstaatlichen Strafzumessungsrichtlinien und der im US-Strafrecht festgelegten Faktoren festlegen, so das DOJ.
Seine Anhörung zur Strafzumessung ist für den 8. Dezember um 9:30 Uhr vor Seeborg angesetzt. Dillman bleibt bis zur Anhörung auf Kaution auf freiem Fuß.
An dem Fall beteiligte Bundesbehörden waren das FBI und die IRS Criminal Investigation, während das San Francisco Regional Office der SEC Unterstützung leistete. Die stellvertretenden US-Staatsanwälte Christiaan Highsmith und Charles Bisesto verfolgen den Fall mit Unterstützung von Kevin Costello, Lynette Dixon, Andy Ding und Royce Epperson, so das Justizministerium.
