Das US-Finanzministerium erweiterte am 24. August die Sanktionen auf den digitalen Vermögenssektor des Iran und gab dem Office of Foreign Assets Control umfassendere Befugnisse, um ausländische Unternehmen und Einzelpersonen zu sanktionieren, die die Kryptowährungsindustrie des Landes unterstützen.
Zusammenfassung
- OFAC fügte am 24. August den digitalen Vermögenssektor des Iran zur Sanktionsbefugnis der Executive Order 13902 hinzu.
- Das Finanzministerium behauptete, Obukhov habe seit 2023 über 100 Millionen Dollar in Krypto für Ölverkäufe im Zusammenhang mit den IRGC abgewickelt.
- Fast 60 Unternehmen, Einzelpersonen und Schiffe wurden in den Bereichen Atom, Raketen, Cyber und Öl sanktioniert.
- Ausländische Banken, die bedeutende Transaktionen für designierte Parteien abwickeln, könnten den Zugang zu US-Korrespondenzkonten verlieren.
- Frühere Maßnahmen zielten direkt auf iranische Börsen wie Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit und Aban Tether ab.
Die Maßnahme ging mit Sanktionen gegen fast 60 Unternehmen, Einzelpersonen und Schiffe in iranbezogenen Atom-, Raketen-, Cyber- und Ölnetzwerken einher. Das Finanzministerium beschuldigte außerdem den in den VAE ansässigen Makler Ivan Obukhov, über 100 Millionen Dollar in Kryptowährung für Ölverkäufe im Zusammenhang mit den Quds-Truppen der Islamischen Revolutionsgarde des Iran abgewickelt zu haben.
Irans Kryptosektor wird zum Sanktionsziel
Die neue OFAC-Entscheidung ordnet digitale Vermögenswerte unter fünf zusätzliche Sektoren ein, die von der Executive Order 13902 abgedeckt werden. Die anderen sind Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt.
OFAC kann nun jede Person sanktionieren, von der festgestellt wird, dass sie im digitalen Vermögenssektor des Iran tätig ist oder unterstützende Dienstleistungen erbringt, unabhängig davon, wo sich diese Person befindet. Die Entscheidung trat laut offizieller Mitteilung von OFAC am 24. August in Kraft.
Das Finanzministerium beschrieb Kryptowährung als ein immer häufiger genutztes Werkzeug, um Geld außerhalb konventioneller Bankkanäle zu bewegen.
„Das iranische Regime wendet sich zunehmend Kryptowährung als bevorzugtem Werkzeug zur Sanktionsumgehung zu“, behauptete das Finanzministerium.
Die Entscheidung sanktioniert nicht automatisch jedes Krypto-Unternehmen, das iranische Nutzer bedient. OFAC muss bestimmte Parteien identifizieren und designieren, bevor Sperrmaßnahmen greifen. Die Teilnahme am Sektor kann jedoch nun als Grundlage für künftige Designierungen dienen.
Finanzministerium bringt 100 Millionen Dollar mit iranischen Ölverkäufen in Verbindung
Das Finanzministerium behauptete, Obukhov, ein ukrainischer Staatsbürger mit Sitz in den VAE, habe als Makler für Schiffe gearbeitet, die iranisches Öl transportierten. Er habe Lieferungen für das iranische Militär und verbundene Gruppen erleichtert.
Seit 2023 habe Obukhov angeblich über 100 Millionen Dollar in Kryptowährungszahlungen abgewickelt, um Ölverkäufe für die IRGC-Quds-Truppe zu erleichtern, so die Pressemitteilung des Finanzministeriums.
„Obukhov hat iranische Öllieferungen für das iranische Militär und seine Stellvertreter erleichtert“, behauptete das Finanzministerium.
OFAC sanktionierte auch Foscom FZE, das in den VAE ansässige Unternehmen, das Obukhov besitzt und leitet. Das Finanzministerium sagte, Obukhov habe das Unternehmen 2022 gekauft und es für seine Maklertätigkeiten genutzt.
Die Regierung veröffentlichte keine Wallet-Adressen, Transaktions-Hashes, Token-Aufschlüsselungen oder benannte Gegenparteien, die die 100-Millionen-Dollar-Zahl stützen. Der Betrag bleibt daher eine Behauptung des Finanzministeriums und keine unabhängig verifizierte On-Chain-Summe.
US-Sanktionen erhöhen Risiken für ausländische Krypto-Firmen
Alle Vermögenswerte und Eigentumsrechte, die designierten Parteien gehören, müssen gesperrt werden, wenn sie in die Vereinigten Staaten gelangen oder unter die Kontrolle einer US-Person geraten. Unternehmen, die zu 50 % oder mehr von gesperrten Parteien gehalten werden, sind ebenfalls betroffen.
US-Personen können grundsätzlich keine Geschäfte mit designierten Parteien tätigen, es sei denn, OFAC erteilt eine Genehmigung. Ausländische Finanzinstitute, die wissentlich bedeutende Transaktionen ermöglichen, können auch mit Beschränkungen bei Korrespondenz- oder Durchlaufkonten in den Vereinigten Staaten belegt werden.
Die erweiterte Befugnis reicht über iranische Börsen hinaus. Ausländische Makler, Zahlungsabwickler, Wallet-Betreiber und Technologieanbieter könnten sanktioniert werden, wenn OFAC feststellt, dass sie im digitalen Vermögenssektor des Iran tätig sind oder unterstützende Dienstleistungen erbringen.
Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Kampagne, die das Finanzministerium als „Operation Economic Outcast" bezeichnet. US-Beamte erklärten, dass ausländische Regierungen konkrete Zeitpläne erhalten würden, um festgestellte iranbezogene Aktivitäten zu beenden, aber die öffentliche Ankündigung enthielt keine universelle Frist.
OFAC hat die Durchsetzung im Laufe des Jahres 2026 verschärft
Die jüngste Maßnahme folgt auf mehrere Designierungen, die sich gegen namentlich genannte Krypto-Unternehmen richteten. Im Juni sanktionierte OFAC Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex und weitete damit ein Vorgehen gegen ein angebliches 4-Milliarden-Dollar-Sanktionsumgehungsnetzwerk aus.
OFAC zielte später am 7. August auf Shelbit und Aban Tether. Das Finanzministerium beschuldigte die beiden Börsen, ungefähr 5 Millionen Dollar an Transaktionen mit sanktionierten iranischen Plattformen und anderen beschränkten Parteien verarbeitet zu haben, wie crypto.news berichtete.
Die früheren Maßnahmen zielten auf identifizierbare Börsen und Transaktionen. Die neue sektorale Bestimmung ist breiter, da sie eine rechtliche Grundlage für künftige Sanktionen schafft, die auf der Teilnahme an der digitalen Vermögenswirtschaft des Iran basieren.
Krypto-Börsen und Compliance-Anbieter müssen nun OFAC-Designierungen, verbundene Wallet-Adressen und Eigentumsstrukturen überwachen. Das Finanzministerium erklärte, dass die Maßnahmen vom 24. August eine anhaltende Durchsetzungskampagne beginnen, was darauf hindeutet, dass weitere iranbezogene Krypto-Designierungen folgen könnten.
