Kurz zusammengefasst

  • Eine Bundesjury hat Japheth Dillman wegen Drahtbetrugs und Verschwörung im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Krypto-Fonds Block Bits Capital verurteilt.
  • Er sagte den Anlegern, die automatisierte Handelssoftware des Fonds sei vollständig und funktionsfähig, obwohl er wusste, dass sie es nicht war.
  • Er und ein Mitverschwörer verwendeten das Geld, um sich selbst zu bezahlen und spekulative Wetten abzuschließen, die hohe Verluste einbrachten.

Eine Bundesjury in San Francisco hat den Gründer eines Kryptowährungs-Handelsfonds des Drahtbetrugs und der Verschwörung für schuldig befunden, nachdem Staatsanwälte zeigten, dass er Anlegern Handelssoftware verkaufte, von der er wusste, dass sie nicht funktionierte, wie das Justizministerium am Montag mitteilte.

Japheth Dillman, 48, sammelte zwischen Juni 2017 und August 2018 fast 1 Million US-Dollar von mehr als 20 Anlegern für Block Bits Capital und sagte ihnen, der Fonds würde mit automatisiertem Kryptowährungshandel Geld verdienen, der von einem proprietären Tool namens Autotrader gesteuert werde, das er als vollständig und funktionsfähig bezeichnete.

Tatsächlich funktionierte der Algorithmus nicht – und die Staatsanwälte sagten, Dillman habe das gewusst, was bedeutete, dass das Geld der Anleger nicht so verwendet werden konnte, wie er es versprochen hatte. Er und ein Mitverschwörer, der in der Ankündigung nicht genannt wird, zahlten sich stattdessen selbst aus und steckten den Rest in spekulative Positionen in anderen Krypto-Unternehmen, während sie den Anlegern erzählten, das Geld sei in etwas Sichererem angelegt.

Diese Wetten verloren stark, und Dillman erzählte den Anlegern dann, dass der Handel von Block Bits erhebliche Gewinne erzielt habe, obwohl er in Wirklichkeit weitere Verluste verursacht hatte.

Urteilsverkündung im Dezember

Dillman wurde nach einem zehntägigen Prozess vor dem US-Bezirksrichter Richard Seeborg verurteilt und bleibt auf freiem Fuß gegen Kaution. Er soll am 8. Dezember verurteilt werden und sieht pro Anklagepunkt bis zu 20 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar gegenüber, wobei der Richter die Strafe gemäß den bundesstaatlichen Richtlinien festsetzen wird.

Das FBI und die IRS Criminal Investigation führten die Ermittlungen durch, mit Unterstützung des San Franciscoer Büros der SEC. Die stellvertretenden US-Staatsanwälte Christiaan Highsmith und Charles Bisesto klagten an.

Krypto machte mehr als die Hälfte von allem aus, was Amerikaner im letzten Jahr laut dem Beschwerdezentrum des FBI an Betrug und Cyberkriminalität verloren haben. Anlagebetrug war mit 8,6 Milliarden Dollar die größte Einzelkomponente, ein Anstieg von 32 % gegenüber 2024.

Diese Zahl umfasst nur das, was Opfer den Strafverfolgungsbehörden melden, und die Consumer Federation of America hat argumentiert, dass die tatsächlichen Kosten um ein Vielfaches höher liegen, da die überwiegende Mehrheit der Betrogenen überhaupt keine Beschwerde einreicht.