Goliath Ventures und Gründer Christopher Delgado sehen sich parallelen Zivilklagen von zwei US-Marktregulierungsbehörden gegenüber, zusätzlich zu einem bundesstaatlichen Strafverfahren, in dem Delgado bereits ein Schuldbekenntnis abgelegt hat.
Zusammenfassung
- Die SEC sagt, Goliath Ventures habe durch Angebote mindestens 425 Millionen US-Dollar von mehr als 1.300 Investoren eingeworben.
- Die CFTC sagt, etwa 1.600 Kunden hätten mindestens 397 Millionen US-Dollar für angeblichen Krypto-Asset-Handel beigesteuert.
- Christopher Delgado gab zu, nach seinem Schuldbekenntnis im Juni mindestens 250 Millionen US-Dollar an Verlusten verursacht zu haben.
- Delgado stimmte einer Beilegung des SEC-Falls zu, während die CFTC Rückerstattung, Strafen und Verbote anstrebt.
- Bundesanwälte nennen nun Delgados Urteilsverkündung für den 21. Oktober, während die strafrechtliche Untersuchung separat fortgesetzt wird.
Die SEC und die CFTC reichten am 11. August Beschwerden beim US-Bezirksgericht für den Mittleren Bezirk von Florida ein.
Die SEC sagte, Goliath Ventures habe zwischen Januar 2023 und Januar 2026 mindestens 425 Millionen US-Dollar von mehr als 1.300 Investoren eingeworben. Die CFTC sagte separat, etwa 1.600 Kunden hätten mindestens 397 Millionen US-Dollar beigesteuert, nachdem sie für Krypto-Handel mit Bitcoin und Ether angeworben worden waren. Beide Behörden behaupten, dass Kundengelder nicht wie dargestellt verwendet wurden.
Warum Goliath Ventures nun sowohl SEC- als auch CFTC-Fälle gegenübersteht
Laut SEC bot Goliath Ventures die Teilnahme an angeblichen Krypto-Liquiditätspools an und versprach monatliche Ausschüttungen von 3% bis 10%. Die Regulierungsbehörde behauptet, dass keine Investorengelder oder Krypto-Assets in diese Pools eingezahlt wurden. Sie behauptet auch, dass Delgado mindestens 51 Millionen US-Dollar für Häuser, Luxusfahrzeuge, eine Yacht und Reisen abzweigte, während spätere Investorengelder frühere Auszahlungen finanzierten.
Die SEC klagte Goliath Ventures und Delgado wegen Verstößen gegen Registrierungs- und Betrugsbekämpfungsvorschriften an. Delgado stimmte einer zweigeteilten Beilegung zu, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht. Das Gericht wird später über Gewinnabschöpfung, Vorzins und etwaige zivilrechtliche Strafen entscheiden. Die Beilegung würde Delgado auch von den meisten Wertpapiertransaktionen ausschließen und ihm verbieten, als Broker oder Händler tätig zu sein oder mit einem solchen zu assoziieren.
Die CFTC sagt, Goliath Ventures habe Kunden betrügerisch für den Handel mit digitalen Rohstoffen angeworben und fälschlicherweise Kapital oder Gewinne garantiert. Sie fordert Rückerstattung, Gewinnabschöpfung, zivilrechtliche Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung.
Zusammen betrachtet verleihen die Einreichungen der Sache einen US-politischen Aspekt. Ein DOJ-Memorandum von 2025 beendete das, was es "Regulierung durch Strafverfolgung" nannte, wies die Staatsanwälte jedoch ausdrücklich an, Machenschaften zu priorisieren, die Anleger digitaler Vermögenswerte schädigen. Es wies die Staatsanwälte auch an, Anklagen wie Überweisungsbetrug zu bevorzugen, wenn eine Alternative vermeiden würde, zu klären, ob ein digitaler Vermögenswert ein Wertpapier oder eine Ware ist. Delgados Strafverfahren verwendet Anklagen wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche, während SEC und CFTC separat ihre zivilrechtlichen Befugnisse anwenden.
Delgados Schuldbekenntnis fügt ein separates Strafverfahren hinzu
Delgado bekannte sich am 30. Juni der Verschwörung zum Überweisungsbetrug, des Überweisungsbetrugs und der Geldwäsche schuldig. Die Staatsanwälte sagten, dass mindestens 400 Millionen US-Dollar an Goliath Ventures gezahlt wurden, und Delgado gab zu, mindestens 250 Millionen US-Dollar an Anlegerverlusten verursacht zu haben.
Wie crypto.news zuvor in seiner Berichterstattung über das Schuldbekenntnis berichtete, stimmte Delgado der Einziehung von acht Immobilien, 11 Fahrzeugen, 30 Uhren, mehr als 50 Luxustaschen und -geldbörsen, mindestens 29 Schmuckstücken sowie beschlagnahmten Bank- und Kryptowährungskonten zu. Bundesbeamte verfolgen auch die zivilrechtliche Einziehung von Eigentum, das angeblich mit Investorengeldern gekauft wurde.
Die Prüfung hat sich über Goliath hinaus ausgeweitet. In zusammenhängender Berichterstattung verklagten Investoren JPMorgan Chase und behaupteten, dass Hunderte Millionen Dollar durch Konten flossen, die mit dem Unternehmen verbunden waren. Diese Ansprüche bleiben getrennt von den staatlichen Maßnahmen gegen Delgado und Goliath Ventures.
Was als Nächstes für Delgado und Goliath-Investoren passiert
Die Fallseite des Justizministeriums listet nun Delgados Verurteilung für den 21. Oktober 2026 vor dem US-Bezirksrichter Gregory A. Presnell in Orlando auf. Das aktualisierte Datum ersetzt das Verurteilungsdatum vom 8. Oktober, das bekannt gegeben wurde, als die Staatsanwälte das Schuldbekenntnis im Juni offenlegten.
Die strafrechtliche Untersuchung bleibt offen, und die Bundesermittler sagen, dass sie weiterhin Vermögenswerte von Delgado oder anderen lokalisieren, die auf Erlöse von Goliath Ventures zurückgeführt werden können. Die SEC muss die Genehmigung des Gerichts für Delgados Vergleich einholen und später eine Feststellung von Geldmitteln beantragen. Der CFTC-Fall wird fortgesetzt.
Für Investoren ist die Vermögensrückgewinnung nun ein zentrales Thema. Das Justizministerium hat erklärt, dass die Einziehung Erlöse für die Entschädigung von Opfern bewahren kann, wenn das Bundesrecht dies vorsieht. Es wurde kein endgültiger Rückgewinnungsbetrag bekannt gegeben.
