Mit North Korea verbundene Wallets der Lazarus-Gruppe haben über einen Zeitraum von drei Wochen mehr als 30 Millionen Dollar in Bitcoin über Hyperliquid verkauft, während US-Beamte und Payward einen regulierten Zugang zu der Plattform prüfen.
Zusammenfassung
- Lazarus-verbundene Wallets verkauften über Hyperliquid mehr als 30 Millionen Dollar in Bitcoin, wie Arkham-Daten zeigten.
- Die Wallets verwendeten die Erlöse, um Ethereum und Solana zu kaufen, bevor sie die Vermögenswerte an Börsen transferierten.
- Payward führt Berichten zufolge Gespräche über eine Struktur, die ausgewählte Hyperliquid-Perpetuals US-Händlern anbieten könnte.
- Hyperliquid hat laut DefiLlama ein kumuliertes Handelsvolumen von 5,19 Billionen Dollar bei Perpetuals verarbeitet.
Lazarus-verbundene Wallets wandeln Bitcoin in ETH und SOL um
Laut Arkham-Blockchain-Daten haben Wallets, die mit der nordkoreanischen, staatlich geförderten Lazarus-Gruppe in Verbindung stehen, in den letzten drei Wochen mehr als 30 Millionen Dollar in Bitcoin auf Hyperliquid verkauft.
Die Wallets verwendeten die Erlöse aus den Bitcoin-Verkäufen, um Ethereum und Solana zu kaufen, bevor sie die Vermögenswerte an zentralisierte Börsen wie Kraken, LBank und KuCoin sendeten, so die Blockchain-Analyse. Der Krypto-Ermittler ZachXBT hat die Adressen erstmals im Jahr 2024 identifiziert, während Arkham sie später als mit Lazarus verbunden kennzeichnete.
Öffentliche Blockchain-Aufzeichnungen zeigen Transfers zwischen Adressen, offenbaren jedoch nicht, wer die empfangenden Börsenkonten kontrolliert. CoinDesk erklärte, dass es die Kontoinhaber nicht identifizieren oder feststellen konnte, ob die Börsen über die gemeldete Herkunft der Gelder Bescheid wussten.
Kraken erklärte, dass Compliance im Zentrum seiner Geschäftstätigkeit steht und dass es die Blockchain-Aktivitäten kontinuierlich mit Unterstützung von Analyseanbietern überwacht. Laut der Börse sind ihre Kontrollen darauf ausgelegt, Vermögenswerte, die mit sanktionierten Wallets verbunden sind, zu identifizieren und zu blockieren, bevor sie die Plattform erreichen.
LBank erklärte, dass es branchenübliche Compliance-Tools für die kontinuierliche Überwachung verwendet. Die Börse beschrieb illegale Transfers über Plattformen, Blockchains und Rechtsgebiete hinweg als ein Branchenproblem, das kein einzelnes Unternehmen unabhängig erkennen oder lösen kann.
KuCoin erklärte, dass es die gemeldete Aktivität ohne Überprüfung der zugrunde liegenden Wallet-Daten nicht bestätigen könne. Die Börse warnte außerdem, dass öffentliche Blockchain-Aufzeichnungen nicht jeden Schritt zeigen, der nach dem Eintreffen von Vermögenswerten auf einer zentralisierten Plattform unternommen wird, einschließlich Kontobeschränkungen, behördlicher Meldungen und anderer Risikokontrollen.
Hyperliquid-Aktivität wirft Fragen zu US-Sanktionen auf
Die gemeldeten Transfers haben einen direkten US-Bezug, da das Finanzministerium die Lazarus-Gruppe sanktioniert und sie als eine von der nordkoreanischen Regierung kontrollierte Cyberorganisation identifiziert hat.
US-Behörden haben Lazarus mit mehreren Diebstählen digitaler Vermögenswerte in Verbindung gebracht, darunter der Angriff auf das Ronin-Netzwerk im Jahr 2022 mit 625 Millionen Dollar. Wie zuvor von crypto.news berichtet, hat sich der frühere Verteidigungsminister Mark Esper kürzlich auf nordkoreanische Hackergruppen bezogen, während er argumentierte, dass regulierte inländische Kryptomärkte den US-Strafverfolgungsbehörden einen besseren Zugang zu Kunden- und Transaktionsdaten verschaffen könnten.
Die Nutzung eines dezentralen Marktplatzes kann die Durchsetzung erschweren, da Hyperliquid es Benutzern ermöglicht, eine Wallet zu verbinden und zu handeln, ohne ein traditionelles Brokerage-Konto zu eröffnen. Das öffentliche Blockchain-Protokoll zeichnet Transaktionen weiterhin auf, sodass Unternehmen wie Arkham Transfers zwischen gekennzeichneten Adressen nachverfolgen können.
Das Vorhandensein von Vermögenswerten eines sanktionierten Akteurs auf einer dezentralen Plattform belegt nicht, dass Hyperliquid die Aktivität unterstützt hat oder wusste, wer die Wallets kontrollierte. Der Bericht von CoinDesk belegte auch nicht, dass Kraken, LBank oder KuCoin die transferierten Vermögenswerte unbeschränkten Kundenkonten gutgeschrieben haben.
Für US-Regulierungsbehörden müsste jeder Plan, Hyperliquid-bezogene Produkte im Inland anzubieten, Sanktionsprüfungen, Kundenidentifizierung und Kontrollen auf Kontenebene berücksichtigen. Wallet-Prüfungen können zuvor gekennzeichnete Adressen identifizieren, aber Gelder können mehrere Vermögenswerte oder Adressen durchlaufen, bevor sie an einem anderen Ort ankommen.
Eine kürzliche Hyperliquid-Testnetz-Bereitstellung zeigte, wie eine genehmigte Version seiner Infrastruktur funktionieren könnte. Im August hat ein Deployer unter dem Namen von Kraken 10 Wallets auf die Whitelist gesetzt und Kontrollen zum Stornieren von Aufträgen, Reduzieren von Positionen und Bewegen von Sicherheiten getestet.
Weder Kraken noch Hyperliquid hatten die Eigentümerschaft dieser Bereitstellung bestätigt, als der Bericht erschien. Da Hyperliquids Testnetz externe Bereitstellungen zulässt, bewies der Name Kraken allein nicht, dass die Börse sie erstellt oder betrieben hat.
Payward erörtert regulierten Hyperliquid-Zugang
Gleichzeitig berichtete Bloomberg, dass Kraken-Muttergesellschaft Payward in fortgeschrittenen Gesprächen mit Hyperliquid Labs über das Anbieten ausgewählter Perpetual-Kontrakte für amerikanische Händler über Bitnomial, ihr von der CFTC reguliertes Derivatgeschäft, ist.
Mit den Gesprächen vertraute Personen sagten Bloomberg, dass Payward der Commodity Futures Trading Commission eine Übersicht über die vorgeschlagene Struktur vorgelegt habe. Jede Vereinbarung würde weiterhin die behördliche Genehmigung erfordern, während die finanziellen Bedingungen unbekannt bleiben. Payward und Hyperliquid Labs lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab.
Präsident Donald Trump brachte den möglichen US-Markteintritt während einer Veranstaltung im Weißen Haus am 19. August in die öffentliche Wahrnehmung. In Bezug auf CFTC-Vorsitzenden Michael Selig sagte Trump, er verstehe, dass der Regulator daran arbeite, Hyperliquid in die Vereinigten Staaten in einer "vollständig konformen und legalen Weise" zu bringen.
Eine Payward-Vereinbarung würde berechtigten US-Kunden Zugang über einen registrierten Betreiber ermöglichen, anstatt über Hyperliquids erlaubnisfreie Schnittstelle. Warenderivate, die amerikanischen Privatanlegern angeboten werden, müssen im Allgemeinen CFTC-regulierte Unternehmen nutzen, und alleinige Wallet-Überprüfung ersetzt nicht die Anforderungen an Börse, Clearing und Makler.
Payward verfügt bereits über die regulatorische Infrastruktur, die für den Betrieb im inländischen Derivatemarkt erforderlich ist. Das Unternehmen schloss seinen Bitnomial-Kauf im Mai ab, nachdem es zugestimmt hatte, bis zu 550 Millionen Dollar in bar und Aktien zu zahlen.
Die Übernahme verschaffte Payward die Kontrolle über einen designierten Vertragsmarkt, eine Derivate-Clearingorganisation und einen Futures Commission Merchant. Zusammen decken die drei Registrierungen Handels-, Clearing- und Maklerdienstleistungen unter der Aufsicht der CFTC ab.
Kraken startete dann regulierte Perpetuals für berechtigte US-Kunden im Juni. Der Dienst ermöglicht unterstützten Benutzern den Handel mit Spot, Margin, traditionellen Futures und Perpetual Futures über Kraken Pro, während die regulierte Struktur von Bitnomial genutzt wird.
Hyperliquid führt dezentralen Perpetual-Handel an
Hyperliquid betreibt seine Hauptbörse über HyperCore, ein On-Chain-Handelssystem, das Auftragsabgleich, Margin-Berechnungen und Liquidationen abwickelt. Benutzer handeln von verbundenen Krypto-Wallets aus, während die wichtigste erlaubnisfreie Schnittstelle der Plattform kein herkömmliches Maklerkonto erfordert.
Perpetual Futures unterscheiden sich von datierten Futures, da sie kein festes Ablaufdatum haben. Funding-Zahlungen zwischen Long- und Short-Händlern helfen, die Vertragspreise nahe am Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten, sodass Positionen offen bleiben können, solange die Margin-Anforderungen erfüllt sind.
DefiLlama-Daten zeigten, dass Hyperliquid zum Zeitpunkt des Schreibens ein kumulatives Perpetual-Volumen von etwa 5,19 Billionen Dollar verarbeitet hatte. Seine Perpetual-Märkte verzeichneten ein Sieben-Tage-Volumen von etwa 60,44 Milliarden Dollar und 204,95 Milliarden Dollar in den vorangegangenen 30 Tagen.
Das offene Interesse lag bei etwa 13,3 Milliarden Dollar, was dem Nominalwert der ausstehenden Perpetual-Positionen entspricht. DefiLlama verzeichnete außerdem mehr als 32,6 Milliarden Dollar an kumulativen Liquidationen auf der Plattform, einschließlich etwa 2,25 Milliarden Dollar in den vorangegangenen 30 Tagen.
Über die vom Kernprotokoll betriebenen Märkte hinaus ermöglicht Hyperliquid Improvement Proposal 3 externen Buildern, unabhängige Perpetual-Börsen mit HyperCore zu starten. Bereitsteller wählen ihre Verträge, Sicherheiten, Hebelgrenzen, Funding-Einstellungen und Preisquellen, nachdem sie 500.000 HYPE eingesetzt haben.
Validatoren können den Einsatz kürzen, wenn ein Bereitsteller ein Orakel manipuliert oder Marktregeln verletzt. HIP-3-Betreiber erhalten die Hälfte der Handelsgebühren, die von ihren Märkten generiert werden, während neuere im Netzwerk getestete Berechtigungswerkzeuge einzelnen Bereitstellern ermöglichen könnten, den Zugriff auf genehmigte Wallets zu beschränken.
