Kurz zusammengefasst

  • Der MyTrade-Gründer Liu Zhou wurde mit einer Geldstrafe von 10.000 US-Dollar belegt, weil er einen Krypto-Wash-Trading-Dienst betrieben hat.
  • Zhou bekannte sich im Oktober 2024 zusammen mit 17 weiteren Mittätern, die im selben Verfahren angeklagt waren, schuldig.
  • Über das Dashboard von MyTrade konnten Kunden ein tägliches Volumen an Scheingeschäften bestellen, das von Bots ausgeführt wurde.

Der Gründer des Krypto-Market-Makers MyTrade hat eine Gefängnisstrafe vermieden und wurde zu einer Geldstrafe von 10.000 US-Dollar verurteilt, weil er einen Wash-Trading-Dienst betrieben hat, der täglich Millionen von Dollar an gefälschtem Volumen bei rund 60 Kryptowährungen erzeugte.

Der 41-jährige Liu Zhou, kanadischer Staatsbürger und chinesischer Staatsangehöriger, wurde am Donnerstag vor dem Bundesgericht in Boston von der US-Bezirksrichterin Angel Kelley verurteilt, die keine Haftstrafe verhängte, wie Law360berichtete. Er hatte sich der Verschwörung zur Marktmanipulation und zum Überweisungsbetrug schuldig bekannt, nachdem er im Oktober 2024 zusammen mit 17 anderen Personen und Unternehmen angeklagt worden war.

MyTrade verkaufte den Dienst offen. Kunden meldeten sich in einem Dashboard auf der MyTrade-MM-Website an und legten fest, wie viele Wash-Trades sie täglich an bestimmten Börsen ausgeführt haben wollten – ein Produkt, das das Unternehmen "Volume Support" nannte. Bots erledigten den Rest, indem sie dasselbe Asset wiederholt kauften und verkauften, um das scheinbare Volumen aufzublähen. Bis Oktober 2024 hatte der Dienst Dutzende von Kunden.

Zhou war offen zu Menschen, von denen er glaubte, dass sie potenzielle Kunden seien. MyTrade MM "macht Selbstgeschäfte – einen Kauf und einen Verkauf in derselben Sekunde", sagte er ihnen, und sein Volumen-Bot könne für Pump-and-Dump-Aktionen verwendet werden. Der Punkt sei, "andere Käufer aus der Community anzuziehen, Leute, die man nicht kennt oder die einem egal sind", denn "wir müssen [die anderen Käufer] Geld verlieren lassen, um Gewinn zu machen".

Das FBI baute seinen eigenen Token

Die Ermittler schufen NexFundAI, ein fiktives Krypto-Unternehmen mit einer Website und einem Ethereum-basierten Token, der auf Uniswap gehandelt wurde, bis die Strafverfolgungsbehörden ihn deaktivierten. Dann nutzten sie ihn, um Market-Making-Dienste anzufordern und aufzuzeichnen, was angeboten wurde.

Die verdeckte Operation führte im Oktober 2024 zu Anklagen gegen 18 Personen und Unternehmen, darunter die Market-Maker Gotbit, ZM Quant und CLS Global.

Zhous Vergleichsvereinbarung verlangte, dass MyTrade MM den Verkauf von Volume Support einstellt und die dahinterstehenden Bots dauerhaft deaktiviert. Außerdem musste das Unternehmen auf seiner eigenen Website einen Hinweis veröffentlichen, dass Volume Support "eine Form von Wash Trading ist und nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten illegal ist".