Russland hat bei Razzien in neun Krypto-Börsen über 20 Mitarbeiter festgenommen, denen ein angebliches Geldwäschesystem im Zusammenhang mit Betrugserlösen vorgeworfen wird.
Zusammenfassung
- Russland hat nach Razzien in neun nicht registrierten Krypto-Börsendiensten in Moskau mehr als 20 Personen festgenommen.
- Die Behörden behaupteten, die Börsen hätten Betrugserlöse in Kryptowährung umgewandelt und die Gelder an ukrainische Drahtzieher überwiesen.
- Börsenmitarbeiter und Kurierfahrer werden wegen angeblicher Beteiligung an groß angelegtem Betrug untersucht, der mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft wird.
- Die Operation findet wenige Wochen vor dem geplanten Start des neuen regulierten Kryptowährungsmarktes in Russland am 1. September statt.
Laut einer offiziellen Erklärung des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) haben die Behörden zusammen mit dem Innenministerium neun nicht registrierte Kryptowährungs-Börsendienste geschlossen, die im Geschäftsviertel von Moskau betrieben wurden, nachdem sie beschuldigt wurden, Geld aus Telefonbetrug in Kryptowährung umgewandelt und an Konten geschickt zu haben, die von ukrainischen Koordinatoren kontrolliert wurden.
Die Operation fand im Moskauer Internationalen Geschäftszentrum statt, allgemein bekannt als Moscow City, wo mehr als 20 Mitarbeiter der Börsendienste festgenommen wurden. Der FSB behauptete, die Börsen hätten Teil von neun im Ausland koordinierten Kanälen gebildet, die dazu dienten, Gelder über Krypto-Transaktionen aus Russland zu verschieben.
Krypto-Börsenmitarbeiter und Kurierfahrer sehen sich Betrugsvorwürfen gegenüber
Die Ermittler behaupten, die Börsendienste hätten Kryptowährung an Opfer verkauft, darunter Rentner, die unter dem Einfluss von Betrügern handelten, bevor sie die digitalen Vermögenswerte auf Konten überwiesen, die der FSB als ukrainische Drahtzieher bezeichnete.
Neben den Börsenmitarbeitern nahmen die Behörden angebliche Komplizen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren fest, die laut der Behörde als Kurierfahrer arbeiteten. Die Beamten sagten, die Kurierfahrer hätten Bargeld von betrogenen Personen eingesammelt und es zu den Krypto-Börsenpunkten zur Umwandlung gebracht, bevor die Gelder angeblich ins Ausland geschickt wurden.
Der FSB sagte auch, dass viele der für die Börsen angeworbenen Personen aus verschiedenen russischen Regionen remote eingestellt worden seien, obwohl ihnen ausreichende Finanzkenntnisse fehlten. Die Ermittler behaupteten, sie seien durch Versprechungen von leichtem Verdienst in die Operation hineingezogen worden.
Das russische Innenministerium hat Strafverfahren nach Teil 4 von Artikel 159 des Strafgesetzbuches des Landes eingeleitet, der Betrug in besonders großem Ausmaß abdeckt. Nach Angaben der Behörden werden Börsenmitarbeiter und Kurierfahrer als angebliche Komplizen der Straftaten untersucht und könnten im Falle einer Verurteilung mit bis zu 10 Jahren Gefängnis rechnen.
Gleichzeitig sagten die Beamten, sie würden weiterhin zusätzliche Opfer identifizieren, Zeugenaussagen überprüfen und feststellen, ob finanzielle Verluste wiedergutgemacht werden können.
Russland verstärkt Aufsicht vor Inkrafttreten der Krypto-Regeln
Die Durchsetzungsmaßnahme erfolgt weniger als eine Woche, nachdem Präsident Wladimir Putin Russlands neues Gesetz über digitale Vermögenswerte unterzeichnet hat, das ab dem 1. September einen regulierten Rahmen für Kryptowährungsbörsen, Makler, Verwahrstellen und andere Marktteilnehmer schafft.
Nach der Gesetzgebung müssen Krypto-Börsenanbieter einem staatlichen Register beitreten und Mindestkapitalanforderungen erfüllen, bevor sie Dienstleistungen unter dem neuen Rechtsrahmen anbieten. Bestehende Börsenunternehmen haben eine Übergangsfrist, bevor die Registrierungspflicht verbindlich wird, obwohl der FSB die in der jüngsten Operation ins Visier genommenen Unternehmen als nicht registrierte Börsenpunkte identifizierte, die angeblich an kriminellen Aktivitäten beteiligt waren.
Die Gesetzgebung begrenzt auch den Einzelhandelskauf von Kryptowährungen, führt verpflichtende Eignungstests für Anleger ein und setzt das russische Verbot fort, Kryptowährungen für gewöhnliche Waren und Dienstleistungen im Land zu bezahlen. Gleichzeitig erlaubt sie die Verwendung digitaler Vermögenswerte in bestimmten grenzüberschreitenden Handelsabwicklungen im Rahmen des von den Gesetzgebern genehmigten Rahmens.
In der Zwischenzeit bereitet die russische Zentralbank zusätzliche Vorschriften vor, die Börsenoperationen, organisierten Handel, digitale Verwahrstellen und Anlegerschutz abdecken, bevor die Hauptbestimmungen des Gesetzes in Kraft treten.
Behörden haben die Durchsetzung im gesamten Krypto-Sektor verschärft
Den jüngsten Razzien gingen mehrere staatliche Maßnahmen voraus, die die Kryptowährungsindustrie betreffen.
Anfang dieses Monats genehmigte Premierminister Michail Mischustin eine Ausweitung der regionalen Beschränkungen für Kryptowährungs-Mining in Russland und verlängerte ein langfristiges Mining-Verbot für Moskau, die Region Moskau und Teile von Kursk vom 15. August bis Ende 2032. Beamte erklärten, die Entscheidung solle Bedenken hinsichtlich der Stromkapazität in den betroffenen Regionen ausräumen, während registrierte Aktivitäten anderswo weiterhin erlaubt bleiben.
Die Behörden haben außerdem ein Mining-Register eingeführt, um registrierte Betreiber von nicht autorisierten zu unterscheiden, als Teil ihrer Überwachung des Sektors.
Separate Umfrageergebnisse, die diese Woche von Rambler&Co veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass viele Russen trotz der bevorstehenden Einführung des regulierten Marktes mit digitalen Vermögenswerten weiterhin nicht vertraut sind.
Laut der Umfrage gaben 69% der Befragten an, keinen praktischen Grund für die Nutzung von Kryptowährungen zu sehen, während mehr als die Hälfte angab, wenig darüber zu wissen, wie Kryptowährungen funktionieren. Die Befragten nannten auch klare Vorschriften, lizenzierte Plattformen und zuverlässige Informationen als Prioritäten, bevor sie digitale Vermögenswerte nutzen.
