Kurzfassung

  • Die französische Regulierungsbehörde ESMA erklärte, dass ihr Logo und ihre Identität in gefälschten Dokumenten missbraucht werden, um Betrug zu fördern, nachdem die MiCA-Registrierungsfrist verstrichen ist.
  • Mehr als 1.700 nicht lizenzierte Unternehmen müssen ihre EU-Geschäfte abwickeln, gegenüber 323, die eine MiCA-Lizenz erhalten haben.
  • Chainalysis beziffert die Verluste durch Krypto-Betrug und -Betrug auf 17 Milliarden Dollar im letzten Jahr, gegenüber 6 Milliarden Dollar im Jahr 2020.

Betrüger geben sich als europäische Regulierungsbehörden und Krypto-Börsen aus, um Kunden zu bestehlen, die von der Schließung nicht lizenzierter Unternehmen betroffen sind, haben Aufsichtsbehörden im gesamten Block derFinancial Times mitgeteilt.

Unternehmen, die die Frist zum 1. Juli für eine Lizenz gemäß der EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets verpasst haben, sind nun illegal tätig und müssen ihre Kunden auffordern, ihre Bestände abzuheben oder zu übertragen. Nur 323 Unternehmen erscheinen im Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), der EU-Marktaufsicht, das Ende Juli aktualisiert wurde, während der Datenanbieter VASPnet letzten Monat schätzte, dass mehr als 1.700 nicht lizenzierte Unternehmen ihren Betrieb einstellen müssten.

Das hat viele Menschen in die Lage versetzt, Gelder hastig zu einem unbekannten Anbieter zu transferieren, was genau der Moment ist, den Kriminelle wollen. "Dieser Moment ist für Betrüger mehr als sonst eine Gelegenheit", sagte Stéphane Pontoizeau, Exekutivdirektor bei der französischen Marktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF), der FT.

Die AMF hat Fälle von Betrügern registriert, die sich als ihre eigenen Mitarbeiter ausgeben und Kunden nicht lizenzierter Unternehmen auffordern, Vermögenswerte auf eine gefälschte Website zu übertragen. Die ESMA erklärte, sie sei sich "betrügerischer Praktiken unter Missbrauch des ESMA-Logos und der ESMA-Identität" bewusst, einschließlich gefälschter Dokumente, die zur Förderung von Betrug verwendet werden. Die niederländische Regulierungsbehörde Autoriteit Financiële Markten sagte, Händler sollten jede Aufforderung Dritter zur Übertragung von Geldern mit Vorsicht behandeln und sie gegen die offizielle Website und App des Anbieters verifizieren.

Die AMF hat es abgelehnt, ein aggressives Abwicklungsdatum für nicht lizenzierte Unternehmen in Frankreich festzulegen, mit der Begründung, dass künstliche Dringlichkeit Menschen in Betrug treibt, und hat Kunden aufgefordert, sich Zeit bei der Auswahl eines Ersatzanbieters zu nehmen. Pontoizeau sagte, die Regulierungsbehörde werde Fälle an die Strafverfolgungsbehörden verweisen, wenn Kriminelle sich als sie oder lizenzierte Unternehmen ausgeben.

Wie die Frist ablief

MiCA ersetzte ein Flickwerk nationaler Regelungen durch eine einzige Genehmigung, die in allen 27 Mitgliedstaaten gültig ist, und ihre Übergangsfrist endete am 1. Juli. Coinbase, Kraken und OKX gehören zu den lizenzierten Unternehmen.

Binance ist das größte Unternehmen ohne eine solche. Es hat seinen Antrag in Griechenland im Juni zurückgezogen, nachdem berichtet wurde, dass die Regulierungsbehörde ihn ablehnen würde, und sagte, es werde anderswo eine Genehmigung anstreben. Die spanische Wertpapieraufsicht schloss eine Verlängerung Tage vor der Frist aus.

Chainalysis beziffert die Verluste durch Krypto-Betrug und -Schwindel auf 17 Milliarden Dollar im letzten Jahr, eine Prognose auf der Grundlage historischer Trends, gegenüber 6 Milliarden Dollar fünf Jahre zuvor. Identitätsdiebstahl gehört zu den am schnellsten wachsenden Kategorien, die es verfolgt.