INTERPOL ha informado de 58 arrestos, 263 sospechosos identificados y 2,67 millones de dólares incautados después de una operación en 22 países dirigida a estafas de inversión en criptomonedas, fraude romántico y redes de lavado de dinero.
Resumen
- La Operación Jackal IV involucró a 22 países en seis continentes entre noviembre de 2025 y junio de 2026.
- La policía arrestó a 58 personas e identificó a 263 sospechosos vinculados a redes de crimen organizado de África Occidental.
- Las autoridades sudafricanas incautaron 2,67 millones de dólares y bloquearon 257 cuentas bancarias después de redadas en Johannesburgo.
- La policía rumana arrestó a 11 sospechosos en un esquema de inversión vinculado a un estimado de 143 millones de euros.
Según un comunicado oficial de INTERPOL publicado el 25 de agosto, la Operación Jackal IV duró ocho meses, desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026, y se centró en los sistemas financieros utilizados por los grupos de crimen organizado de África Occidental.
Autoridades de 22 países en seis continentes participaron en la operación, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Argentina, Nigeria, Rumania y varios países europeos.
Los investigadores se centraron en grupos como Black Axe y organizaciones criminales similares acusados de realizar estafas románticas, inversiones falsas en criptomonedas, fraude de correo electrónico empresarial y otros delitos financieros. La policía también rastreó las empresas fantasma, cuentas bancarias, billeteras digitales y proveedores de servicios externos utilizados para recibir u ocultar dinero robado.
Durante la operación, INTERPOL ayudó a las agencias participantes a intercambiar inteligencia a través de fronteras, analizar la actividad financiera y coordinar el trabajo de aplicación de la ley. La organización también proporcionó capacitación especializada a los investigadores que manejan casos de lavado de dinero.
"Al seguir los flujos financieros ilícitos a través de las fronteras, estamos atacando el mismo sustento del crimen organizado y haciendo cada vez más difícil que las redes criminales se beneficien de sus actividades", dijo Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL.
La operación de estafa criptográfica de Interpol conduce a 58 arrestos
La Operación Jackal IV resultó en 58 arrestos y la identificación de otras 263 personas sospechosas de estar vinculadas a las redes criminales objetivo, según INTERPOL.
En Argentina, la policía federal descubrió una red de Crimen como Servicio sospechosa de suministrar dominios de sitios web y apoyo para el lavado de dinero a grupos criminales de África Occidental. Los investigadores identificaron a 196 personas conectadas con la operación y arrestaron a 17 sospechosos.
Un Equipo de Apoyo Operativo de INTERPOL asistió a las autoridades argentinas en el examen de la información incautada. El equipo analizó el material para encontrar vínculos entre sospechosos, grupos criminales y socios en el extranjero, mientras ayudaba a los investigadores locales a desarrollar pistas adicionales.
Las autoridades sudafricanas llevaron a cabo la acción de aplicación de la ley más grande reportada en la operación, arrestaron a 39 personas durante redadas en siete ubicaciones en Johannesburgo. La policía vinculó los sitios con un grupo acusado de realizar estafas románticas y de inversión contra jubilados en países de habla inglesa.
La policía incautó 2,67 millones de dólares, bloqueó 257 cuentas bancarias y recopiló evidencia durante las redadas en Johannesburgo. Un equipo de apoyo de INTERPOL también trabajó en Sudáfrica para ayudar a los investigadores locales a examinar los vínculos financieros e internacionales de la red.
El comunicado de la agencia enumera 17 arrestos en Argentina y 39 en Sudáfrica, lo que representa 56 de los 58 arrestos declarados. Sin embargo, el mismo comunicado informa por separado 11 arrestos en Rumania, lo que eleva las cifras a nivel de país mencionadas en la declaración a 67. INTERPOL no explicó si los arrestos rumanos estaban incluidos en su total principal o se trataban como resultado de una investigación conectada.
Esquema de inversión rumano supuestamente movió 143 millones de euros
La policía rumana desmanteló un centro de llamadas acusado de ofrecer a los inversores grandes rendimientos de acciones y criptomonedas. INTERPOL dijo que los sospechosos redirigieron los depósitos de las víctimas a billeteras electrónicas bajo su control en lugar de colocar el dinero en inversiones genuinas.
Los investigadores estimaron que el grupo robó y lavó alrededor de 143 millones de euros en todo el mundo. La policía arrestó a 11 personas e incautó aproximadamente 330.000 euros en efectivo y criptomonedas, seis propiedades y varios relojes de lujo.
En Italia, los investigadores identificaron a una persona sospechosa de estar involucrada en una red de lavado de dinero que operaba en toda Europa. Según INTERPOL, la red utilizaba empresas fantasma, servicios de remesas y retiros de efectivo para ocultar el origen de los fondos.
Una sola cuenta bancaria procesó 845.000 € en 560 transacciones que involucraban 20 instrumentos financieros, dijo la agencia. Los investigadores no informaron de un arresto en el caso italiano, y la investigación seguía vinculada a la identificación de un sospechoso.
La Operación Chacal IV también encontró que algunos grupos del crimen de África Occidental estaban comprando herramientas de Crimen como Servicio a proveedores externos, a menudo a través de mercados de la dark web. INTERPOL dijo que tales acuerdos permitían a los grupos de fraude subcontratar la infraestructura de sitios web, el lavado de dinero y otros trabajos técnicos en lugar de gestionar cada parte de sus operaciones internamente.
En julio, crypto.news informó de otra operación de INTERPOL que produjo 5.811 arrestos e interceptó 293 millones de dólares en activos ilícitos en 97 países y territorios. La Operación Primera Luz también identificó a más de 142.000 víctimas y bloqueó más de 31.000 cuentas bancarias mientras se dirigía a estafas románticas, fraude de inversiones y lavado de dinero relacionado.
La policía tailandesa descubrió una red de lavado de criptomonedas durante esa operación anterior, y INTERPOL dijo que una billetera procesó más de 122,5 millones de dólares en 10 meses. Los investigadores alegaron que la red movía los ingresos de estafas románticas a través de varios activos digitales y usaba intercambios entre cadenas para hacer que el dinero fuera más difícil de rastrear.
Las autoridades de EE. UU. persiguen los ingresos de estafas criptográficas en el extranjero
Estados Unidos estuvo entre los 22 países que participaron en la Operación Chacal IV, aunque el comunicado de INTERPOL no describió un arresto o incautación de activos específico de EE. UU. en la operación.
Las autoridades estadounidenses han perseguido por separado redes en el extranjero acusadas de dirigirse a residentes de EE. UU. con esquemas similares de estafas románticas y de inversión en criptomonedas. En julio, el Departamento de Justicia solicitó la incautación de 25 millones de dólares en criptomonedas recuperadas a través de cinco investigaciones que involucraban a presuntas víctimas en Estados Unidos y Canadá.
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, los cinco casos involucraban plataformas de criptomonedas falsas y redes de lavado de dinero con vínculos con China, Malasia y Camboya. Los fiscales dijeron que la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas del DOJ había incautado más de 800 millones de dólares desde su creación en noviembre de 2025.
Una de las investigaciones involucró más de 270 transferencias de presuntas víctimas y aproximadamente 10,4 millones de dólares en criptomonedas, mientras que otra cubrió más de 200 víctimas de estafas románticas y 12,1 millones de dólares en activos. Bajo el proceso de incautación civil, las víctimas elegibles pueden buscar compensación si los tribunales aprueban las reclamaciones del gobierno sobre los fondos recuperados.
Durante una acción de cumplimiento separada en junio, Coinbase congeló más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a presuntas redes de estafas del sudeste asiático. El intercambio trabajó con el DOJ, Meta, Microsoft, Starlink y agencias de aplicación de la ley en el extranjero para identificar transferencias financieras e infraestructura en línea vinculada a fraudes románticos y de inversión.
Meta deshabilitó más de 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos conectados a presuntas estafas, mientras que Microsoft suspendió alrededor de 20.000 cuentas. Starlink terminó el servicio para miles de kits de internet asociados con presunta actividad ilegal, y la Policía Real de Tailandia arrestó a 63 personas vinculadas a operaciones de estafa.
