Un jurado federal ha declarado culpable al empresario de Las Vegas Brent Kovar de fraude y lavado de dinero después de que los fiscales dijeran que su operación Profit Connect recaudó 24 millones de dólares de al menos 400 inversores mediante afirmaciones falsas sobre minería de criptomonedas, rendimientos de inversión y reservas de la empresa.
Resumen
- Brent Kovar fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero por un esquema Ponzi de criptomonedas de 24 millones de dólares.
- Profit Connect recaudó fondos de al menos 400 inversores con promesas de rendimientos anuales del 15% al 30%.
- Los fiscales dijeron que el dinero de los inversores financió el negocio, compras personales y pagos a inversores anteriores.
- Kovar enfrenta una pena máxima legal de 280 años de prisión y está programado para sentencia el 30 de noviembre.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nevada dijo el 24 de agosto que Kovar fue declarado culpable después de un juicio de nueve días por 11 cargos de fraude electrónico, dos cargos de fraude postal y dos cargos de lavado de dinero. Está programado para ser sentenciado el 30 de noviembre y enfrenta una pena máxima legal de 280 años de prisión.
Kovar fue dueño de Profit Connect desde finales de 2017 hasta julio de 2021, presentando a la empresa de Las Vegas como una operación rentable que utilizaba software de inteligencia artificial ejecutándose en una supercomputadora para minar criptomonedas y verificar transacciones de criptomonedas, según los fiscales.
A los inversores se les prometieron rendimientos anuales fijos de entre el 15% y el 30%, junto con una garantía de devolución del 100% del dinero. Los fiscales dijeron que Kovar también afirmó que Profit Connect estaba respaldado por cientos de millones de dólares en reservas de criptomonedas, a pesar de saber que la empresa no tenía tales reservas y no podía generar los rendimientos ofrecidos.
Brent Kovar utilizó fondos de nuevos inversores para pagos
Los fiscales federales dijeron que Profit Connect no era rentable y no tenía una fuente legítima de ingresos capaz de respaldar sus rendimientos o garantía prometidos.
En cambio, Kovar utilizó el dinero recibido de los inversores para mantener el negocio en funcionamiento, comprar regalos para empleados y comprar una casa para sí mismo, dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Parte del dinero también se envió de vuelta a inversores existentes mientras se presentaba como ganancias generadas a través de la minería de criptomonedas y la verificación de transacciones.
La estructura permitió que Profit Connect continuara haciendo pagos a pesar de carecer de la actividad de inversión y las reservas que Kovar había descrito a los clientes, según los fiscales. Para cuando la operación terminó, las autoridades dijeron que al menos 400 personas habían invertido un total de 24 millones de dólares.
Durante el caso penal anterior, los fiscales federales dijeron que Kovar utilizó un sitio web, un video de YouTube y una presentación de PowerPoint para comercializar Profit Connect y persuadir a los clientes a invertir. El negocio también alquiló espacio para una oficina de ventas y un almacén que se presentaba como un centro de datos. Las inversiones se vendieron a través de una entidad llamada Profit Connect Wealth Services.
La acusación original de febrero de 2025 acusó a Kovar de 12 cargos de fraude electrónico, tres cargos de fraude postal y tres cargos de lavado de dinero, y conllevaba una exposición máxima legal de 330 años si fuera declarado culpable de todos los cargos. Después del juicio, el jurado emitió veredictos de culpabilidad en 15 cargos, dejándolo con una exposición máxima legal de 280 años.
Los fiscales dicen que Profit Connect vendió garantías falsas
Los investigadores se centraron en varias afirmaciones utilizadas para comercializar el negocio, incluidos los rendimientos de inversión declarados por Profit Connect y la afirmación de que los inversores podían recuperar todo su dinero.
El Agente Especial a Cargo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Ryan Korner, dijo que Kovar también atrajo a las víctimas con afirmaciones falsas de que la inversión estaba asegurada por la FDIC.
"El Sr. Kovar defraudó a los inversores para enriquecerse", dijo Korner, agregando que los investigadores continuarían trabajando con otras agencias para perseguir casos de fraude financiero.
David Lowe, agente especial interino a cargo de la Oficina de Campo de San Francisco de la Investigación Criminal del IRS, dijo que la operación dependía de "garantías falsas, ganancias fabricadas y reservas inexistentes", lo que dejó a los inversores enfrentando pérdidas financieras.
El Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Las Vegas del FBI, Christopher S. Delzotto, dijo que las víctimas creían que estaban invirtiendo en nueva tecnología, mientras que los fiscales determinaron que la operación de inversión se había construido sobre representaciones falsas.
La fiscal federal adjunta principal Sigal Chattah dijo que el veredicto demostró el compromiso de los fiscales de perseguir el fraude financiero que involucra registros manipulados y millones de dólares en fondos de inversores.
La Investigación Criminal del IRS, el FBI y la OIG de la FDIC investigaron el caso. Los fiscales federales adjuntos Joshua Brister y James Gaeta lo están procesando, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Nevada.
Los procesamientos por esquemas Ponzi de criptomonedas han producido resultados mixtos
La condena de Kovar sigue a varios otros casos penales en Estados Unidos que involucran negocios de inversión que, según los fiscales, utilizaron afirmaciones sobre criptomonedas para atraer inversores mientras dirigían el dinero entrante hacia clientes anteriores o gastos personales.
Un informe de crypto.news de julio sobre el caso BitClub Network detalló el movimiento reportado del Departamento de Justicia para desestimar los cargos contra el fundador Matthew Goettsche a pesar de las acusaciones de que la operación de minería de criptomonedas defraudó a los inversores por $722 millones. La decisión reportada pondría fin al procesamiento con perjuicio si es aprobada por el tribunal.
BitClub había sido acusado de vender acciones en grupos de minería de criptomonedas mientras exageraba los rendimientos de la minería y usaba el dinero de los inversores para pagar a participantes existentes. El movimiento reportado para desestimar el caso siguió a una política del Departamento de Justicia de 2025 que instruye a los fiscales a no usar la aplicación penal como sustituto de la regulación de activos digitales.
Las autoridades federales han continuado presentando casos de fraude donde los fiscales alegan delitos financieros convencionales que involucran activos digitales.
En febrero, un informe sobre el caso Goliath Ventures cubrió el arresto del fundador y CEO Christopher Alexander Delgado por un supuesto esquema Ponzi de $328 millones. Los fiscales acusaron a Delgado de promover grupos de liquidez de criptomonedas que prometían rendimientos mensuales consistentes mientras dirigían los fondos de los inversores hacia inversores anteriores y gastos personales.
El Departamento de Justicia alegó que Goliath Ventures recaudó más de $300 millones aunque solo alrededor de $1 millón se colocó en activos legítimos de criptomonedas. Los fiscales dijeron que otros fondos se gastaron en gastos que incluían viajes de lujo, eventos corporativos y casas multimillonarias.
Otros casos se han centrado en rendimientos prometidos de criptomonedas
Los fiscales federales presentaron otro caso en junio contra el residente de Tennessee Misam Abidi por un supuesto esquema de $1.9 millones operado a través de Star Credit Holdings.
Documentos judiciales citados en la cobertura del caso Star Credit Holdings acusaron a Abidi de hacer declaraciones falsas sobre los rendimientos de las inversiones, las reservas de la empresa y los activos bajo gestión entre 2020 y 2024. Los cargos incluían fraude electrónico, lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y presentar declaraciones de impuestos falsas.
Acciones federales separadas también han pasado del procesamiento a la recuperación de víctimas. En abril, el Departamento de Justicia abrió un proceso de compensación respaldado por más de $40 millones en activos decomisados para personas que perdieron dinero en OneCoin, según la cobertura del fondo de víctimas de OneCoin.
Los fiscales federales han estimado que OneCoin tomó más de $4 mil millones de aproximadamente 3.5 millones de personas entre 2014 y 2019. El cofundador Karl Sebastian Greenwood recibió una sentencia de prisión federal de 20 años en 2023, mientras que la cofundadora Ruja Ignatova sigue siendo fugitiva y está en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.
La sentencia de Kovar será determinada por un juez de tribunal de distrito federal después de considerar las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales, con la audiencia de sentencia actualmente programada para el 30 de noviembre de 2026.
