Las billeteras vinculadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte han vendido más de $30 millones en Bitcoin a través de Hyperliquid durante tres semanas, mientras funcionarios de EE. UU. y Payward exploran acceso regulado a la plataforma.
Resumen
- Las billeteras vinculadas a Lazarus vendieron más de $30 millones en Bitcoin a través de Hyperliquid, según datos de Arkham.
- Las billeteras usaron las ganancias para comprar Ethereum y Solana antes de transferir los activos a intercambios.
- Se informa que Payward está discutiendo una estructura que podría ofrecer ciertos perpetuos de Hyperliquid a comerciantes de EE. UU.
- Hyperliquid ha procesado $5.19 billones en volumen acumulado de comercio perpetuo, según DefiLlama.
Billeteras vinculadas a Lazarus convierten Bitcoin en ETH y SOL
Según datos de blockchain de Arkham, las billeteras asociadas con el Grupo Lazarus patrocinado por el estado norcoreano vendieron más de $30 millones en Bitcoin en Hyperliquid durante las últimas tres semanas.
Las billeteras usaron las ganancias de las ventas de Bitcoin para comprar Ethereum y Solana antes de enviar los activos a intercambios centralizados, incluidos Kraken, LBank y KuCoin, según el análisis de blockchain. El investigador de criptomonedas ZachXBT identificó por primera vez las direcciones en 2024, mientras que Arkham luego las etiquetó como conectadas a Lazarus.
Los registros públicos de blockchain muestran transferencias entre direcciones pero no revelan quién controla las cuentas receptoras en los intercambios. CoinDesk dijo que no pudo identificar a los titulares de las cuentas ni determinar si los intercambios sabían sobre la fuente reportada de los fondos.
Kraken dijo que el cumplimiento está en el centro de sus operaciones y que monitorea continuamente la actividad de blockchain con el apoyo de proveedores de análisis. Según el intercambio, sus controles están diseñados para identificar y bloquear activos conectados a billeteras sancionadas antes de que lleguen a la plataforma.
LBank dijo que utiliza herramientas de cumplimiento estándar de la industria para monitoreo continuo. El intercambio describió las transferencias ilícitas a través de plataformas, blockchains y jurisdicciones como un problema de la industria que ninguna empresa puede detectar o resolver de manera independiente.
KuCoin dijo que no pudo confirmar la actividad reportada sin revisar los datos subyacentes de la billetera. El intercambio también advirtió que los registros públicos de blockchain no muestran cada paso tomado después de que los activos llegan a una plataforma centralizada, incluyendo restricciones de cuenta, informes regulatorios y otros controles de riesgo.
La actividad de Hyperliquid plantea preguntas sobre sanciones de EE. UU.
Las transferencias reportadas tienen un ángulo directo con EE. UU. porque el Departamento del Tesoro ha sancionado al Grupo Lazarus y lo ha identificado como una organización cibernética controlada por el gobierno de Corea del Norte.
Las autoridades de EE. UU. han vinculado a Lazarus con varios robos de activos digitales, incluido el ataque a Ronin Network de $625 millones en 2022. Como informó anteriormente crypto.news, el exsecretario de Defensa Mark Esper citó recientemente a los grupos de hackers norcoreanos al argumentar que los mercados de criptomonedas domésticos regulados podrían dar a las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. un mejor acceso a los registros de clientes y transacciones.
Usar un lugar descentralizado puede complicar la aplicación de la ley porque Hyperliquid permite a los usuarios conectar una billetera y operar sin abrir una cuenta de corretaje tradicional. El blockchain público del protocolo aún registra transacciones, lo que permite a empresas como Arkham rastrear transferencias entre direcciones etiquetadas.
La presencia de activos de un actor sancionado en una plataforma descentralizada no establece que Hyperliquid haya ayudado en la actividad o supiera quién controlaba las billeteras. El informe de CoinDesk tampoco estableció que Kraken, LBank o KuCoin acreditaran los activos transferidos a cuentas de clientes sin restricciones.
Para los reguladores de EE. UU., cualquier plan para ofrecer productos vinculados a Hyperliquid en el país tendría que abordar el cribado de sanciones, la identificación de clientes y los controles a nivel de cuenta. Los controles de billetera pueden identificar direcciones previamente etiquetadas, pero los fondos pueden pasar a través de varios activos o direcciones antes de llegar a otro lugar.
Un despliegue reciente de testnet de Hyperliquid mostró cómo podría operar una versión con permisos de su infraestructura. En agosto, un implementador usando el nombre de Kraken incluyó en la lista blanca 10 billeteras y probó controles para cancelar órdenes, reducir posiciones y mover garantías.
Ni Kraken ni Hyperliquid habían confirmado la propiedad de ese despliegue cuando apareció el informe. Debido a que la red de pruebas de Hyperliquid permite despliegues externos, el nombre de Kraken por sí solo no demostraba que el intercambio lo hubiera creado u operado.
Payward discute el acceso regulado a Hyperliquid
Al mismo tiempo, Bloomberg informó que la matriz de Kraken, Payward, está en conversaciones avanzadas con Hyperliquid Labs para ofrecer contratos perpetuos seleccionados a los comerciantes estadounidenses a través de Bitnomial, su negocio de derivados regulado por la CFTC.
Personas familiarizadas con las conversaciones dijeron a Bloomberg que Payward había presentado a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos un esquema de la estructura propuesta. Cualquier acuerdo aún requeriría la aprobación regulatoria, mientras que los términos financieros siguen siendo desconocidos. Payward y Hyperliquid Labs declinaron hacer comentarios a Bloomberg.
El presidente Donald Trump sacó a la luz pública la posible entrada en Estados Unidos durante un evento en la Casa Blanca el 19 de agosto. Refiriéndose al presidente de la CFTC, Michael Selig, Trump dijo que entendía que el regulador estaba trabajando para traer a Hyperliquid a los Estados Unidos de una "manera totalmente conforme y legal".
Un acuerdo con Payward daría a los clientes estadounidenses elegibles acceso a través de un operador registrado en lugar de a través de la interfaz sin permisos de Hyperliquid. Los derivados de productos básicos ofrecidos a los comerciantes minoristas estadounidenses generalmente deben utilizar entidades reguladas por la CFTC, y la verificación de billeteras por sí sola no reemplaza los requisitos de intercambio, compensación y corretaje.
Payward ya tiene la infraestructura regulatoria necesaria para operar en el mercado de derivados nacional. La compañía completó su compra de Bitnomial en mayo después de acordar pagar hasta $550 millones en efectivo y acciones.
La adquisición dio a Payward el control de un mercado de contratos designado, una organización de compensación de derivados y un comerciante de comisiones de futuros. Juntos, los tres registros cubren los servicios de negociación, compensación y corretaje bajo la supervisión de la CFTC.
Kraken luego lanzó perpetuos regulados para clientes estadounidenses elegibles en junio. El servicio permite a los usuarios admitidos operar al contado, con margen, futuros tradicionales y futuros perpetuos a través de Kraken Pro mientras utilizan la estructura regulada de Bitnomial.
Hyperliquid lidera el comercio perpetuo descentralizado
Hyperliquid opera su intercambio principal a través de HyperCore, un sistema de comercio en cadena que maneja el emparejamiento de órdenes, cálculos de margen y liquidaciones. Los usuarios comercian desde billeteras criptográficas conectadas, mientras que la interfaz principal sin permisos de la plataforma no requiere una cuenta de corretaje convencional.
Los futuros perpetuos difieren de los futuros con fecha porque no tienen vencimiento fijo. Los pagos de financiación entre operadores largos y cortos ayudan a mantener los precios de los contratos cerca del valor de sus activos subyacentes, lo que permite que las posiciones permanezcan abiertas siempre que se cumplan los requisitos de margen.
Los datos de DefiLlama mostraron que Hyperliquid había procesado aproximadamente $5.19 billones en volumen perpetuo acumulado al momento de escribir este artículo. Sus mercados perpetuos registraron alrededor de $60.44 mil millones en volumen de siete días y $204.95 mil millones durante los 30 días anteriores.
El interés abierto se situó en aproximadamente $13.3 mil millones, representando el valor nocional de las posiciones perpetuas pendientes. DefiLlama también registró más de $32.6 mil millones en liquidaciones acumuladas en la plataforma, incluyendo aproximadamente $2.25 mil millones en los 30 días anteriores.
Más allá de los mercados operados por el protocolo central, la Propuesta de Mejora de Hyperliquid 3 permite a constructores externos lanzar intercambios perpetuos independientes utilizando HyperCore. Los desplegadores seleccionan sus contratos, garantías, límites de apalancamiento, configuraciones de financiación y fuentes de precios después de apostar 500,000 HYPE.
Los validadores pueden reducir la apuesta cuando un desplegador manipula un oráculo o viola las reglas del mercado. Los operadores de HIP-3 reciben la mitad de las tarifas de negociación generadas por sus mercados, mientras que las herramientas de permisos más nuevas probadas en la red podrían permitir a desplegadores individuales restringir el acceso a billeteras aprobadas.
