El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado la Operación Parias Económicos para atacar los vínculos financieros internacionales de Irán, incluida la actividad de criptomonedas que, según funcionarios estadounidenses, apoya la evasión de sanciones y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Resumen
- La Operación Parias Económicos cubre criptomonedas, tecnología, oro, aviación, transporte marítimo y otros canales financieros.
- La OFAC puede sancionar a personas que operen en el sector de criptomonedas de Irán, sin importar dónde estén ubicadas.
- El Tesoro dice que Irán utiliza activos digitales para apoyar transacciones vinculadas al IRGC y a personas cercanas al gobierno.
- Bitcoin se mantuvo cerca de los $79,000 después de probar brevemente el nivel psicológico de $80,000.
La Operación Parias Económicos apunta a los vínculos financieros de Irán
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el presidente Donald Trump ordenó a los funcionarios iniciar la Operación Parias Económicos mientras Washington busca cortar a Irán de las redes financieras fuera del país.
Bajo la campaña, el Tesoro planea perseguir a personas, empresas e intermediarios que, según dice, ayudan a Irán a vender petróleo, mover dinero, evitar restricciones existentes o financiar grupos designados por Estados Unidos. Los funcionarios dijeron que ya habían mapeado facilitadores, canales financieros y otras redes utilizadas por Teherán.
"Hoy, con ese mismo espíritu, estamos lanzando una ofensiva económica contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo", dijo el Tesoro en su anuncio.
El departamento presentó a Irán dos posibles resultados: aislamiento continuo o una ruta de regreso a la economía internacional. La reintegración, según el Tesoro, requeriría que el gobierno iraní cambie la conducta que Washington considera una amenaza para Estados Unidos y sus socios.
Para las empresas extranjeras, la Operación Parias Económicos también conlleva una advertencia sobre mantener vínculos comerciales con Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las empresas y gobiernos que trabajan con Estados Unidos podrían beneficiarse de esa relación, mientras que las partes que permanezcan conectadas a Teherán podrían enfrentar un aislamiento similar.
"Nuestro objetivo es cortar cada línea de vida económica que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán quede solo."
La campaña sigue a su declaración anterior de un "Día D Económico" contra Irán, que describió como el final financiero de la campaña estadounidense. La Operación Parias Económicos expande ese enfoque más allá de las instituciones domésticas de Irán al centrarse en empresas extranjeras, canales de pago y facilitadores acusados de mantener su economía conectada a los mercados globales.
El Tesoro de EE. UU. pone bajo escrutinio el sector de criptomonedas de Irán
Los activos digitales forman parte nombrada de la campaña porque el Tesoro dice que los funcionarios iraníes y grupos conectados utilizan cada vez más criptomonedas para realizar transacciones fuera de los bancos tradicionales.
Según el departamento, Irán ha recurrido a las criptomonedas para evadir sanciones y para pagos vinculados al IRGC y a personas cercanas al gobierno. El Tesoro no identificó billeteras, intercambios o montos de transacciones específicos en el anuncio de la campaña, pero dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros tiene autoridad para sancionar a personas que operan en el sector de criptomonedas de la economía de Irán, sin importar su ubicación.
Una persona no se convierte en sancionada únicamente porque el Tesoro haya anunciado la campaña. La OFAC aún tendría que designar a la persona o entidad bajo la autoridad estadounidense relevante, después de lo cual cualquier propiedad bajo jurisdicción de EE. UU. generalmente sería bloqueada.
A las personas y empresas estadounidenses generalmente se les prohíbe proporcionar fondos, servicios u otros beneficios económicos a partes designadas. Las reglas de la OFAC también pueden cubrir entidades propiedad de al menos el 50% de una o más personas bloqueadas, incluso si la subsidiaria o empresa afiliada no aparece por separado en una lista de sanciones.
Para intercambios, custodios, emisores de monedas estables y proveedores de pagos, una nueva designación puede requerir actualizaciones en los sistemas de detección de billeteras y controles de clientes. Las empresas no estadounidenses también pueden enfrentar exposición a sanciones cuando facilitan a sabiendas ciertos tratos que involucran a partes iraníes bloqueadas.
Otras industrias nombradas por el Tesoro incluyen tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. El departamento dijo que Irán ha utilizado redes internacionales en estos sectores para vender petróleo, recibir pagos y obtener bienes a pesar de las restricciones de EE. UU.
Acciones anteriores congelaron fondos cripto vinculados a Irán
La Operación Paria Económico sigue a varias acciones de Estados Unidos contra intercambios, billeteras y empresas vinculadas a Irán durante 2026.
El 7 de agosto, la OFAC sancionó a Shelbit, Aban Tether y al ciudadano iraní Siavash Kayvanpour después de alegar que ayudaron a mover fondos conectados a partes sancionadas. Como crypto.news informó anteriormente, el Tesoro dijo que direcciones vinculadas a la IRGC enviaron más de $1 millón en criptomonedas a Shelbit, mientras que billeteras conectadas al intercambio supuestamente transfirieron más de $2 millones a direcciones controladas por la IRGC.
El Tesoro también alegó que billeteras vinculadas a Kayvanpour enviaron más de $2 millones a Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán. La antigua gerencia de Shelbit negó participar a sabiendas en la evasión de sanciones, financiamiento del terrorismo o lavado de dinero y dijo que la empresa dejó de aceptar nuevos negocios en diciembre de 2025.
La OFAC acusó por separado a Aban Tether de procesar fondos que involucran a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Los cuatro intercambios iraníes habían sido sancionados en junio después de que funcionarios estadounidenses alegaran que ayudaron a entidades restringidas a usar el mercado de activos digitales.
En julio, las autoridades estadounidenses congelaron $131 millones en USDT mantenidos en cuatro billeteras Tron vinculadas por el Tesoro al banco central de Irán. El Tesoro confirmó la congelación pero no explicó públicamente cómo se obtuvieron los fondos ni qué transacciones pretendían realizar los titulares.
Una acción anterior en abril resultó en aproximadamente $344 millones en USDT congelados en dos direcciones Tron que las autoridades estadounidenses vincularon a redes iraníes. Tether aplicó la restricción a través de controles integrados en la moneda estable, dejando los fondos inmovilizados sin alterar la cadena de bloques Tron.
Las monedas estables centralizadas brindan a los emisores una forma directa de congelar activos mantenidos en direcciones nombradas. Bitcoin no contiene la misma función controlada por el emisor, por lo que bloquear BTC generalmente requiere control sobre las claves privadas, cooperación de un custodio o una cuenta de intercambio sujeta a restricciones legales.
Las acciones del Tesoro también han cubierto el supuesto uso de Bitcoin fuera del sector de intercambio de Irán. El 29 de julio, la OFAC sancionó a dos aseguradoras después de acusar a la Autoridad de Servicios Marítimos HormuzSafe de aceptar Bitcoin y otros activos digitales para evitar restricciones y generar ingresos para la IRGC.
La designación pública no incluyó direcciones de billetera, hashes de transacciones ni totales de pago que respaldaran la acusación. Tampoco anunció un decomiso, cargo penal o fallo judicial contra clientes que pudieran haber utilizado la empresa.
Bitcoin se mantiene cerca de $79,000 después de probar $80,000
Bitcoin mostró poca reacción inmediata a la campaña del Tesoro, cotizando alrededor de $79,000 después de alcanzar un máximo intradía cerca de $80,000. El nivel sigue siendo una barrera psicológica después de la recuperación de la criptomoneda desde precios por debajo de $65,000 a principios de agosto.
Antes del anuncio del Tesoro, BTC había estado bajo presión mientras Trump intensificaba una disputa comercial con Canadá. El presidente amenazó con aranceles del 50% sobre vehículos, autopartes y acero de fabricación canadiense a partir del 1 de enero de 2027, mientras que Canadá dijo que respondería con aranceles a los productos estadounidenses.
Los mercados de divisas reaccionaron más claramente a los dos desarrollos de política. Reuters informó que el índice del dólar estadounidense subió un 0.17% a 98.99 después de las medidas contra Irán y el anuncio de aranceles canadienses, mientras que el dólar canadiense cayó un 0.61% frente a su contraparte estadounidense. Bitcoin luego se recuperó a aproximadamente $78,993, subiendo alrededor de un 2.1% durante la sesión.
