Un jury fédéral a reconnu le cofondateur de Block Bits Capital, Japheth Dillman, coupable de fraude électronique et de complot, après que les procureurs ont déclaré que plus de 20 investisseurs avaient perdu près d'un million de dollars dans un fonds frauduleux de négociation de cryptomonnaies.
Résumé
- Japheth Dillman a été reconnu coupable d'avoir fraudé plus de 20 investisseurs de Block Bits Capital pour près d'un million de dollars.
- Les investisseurs ont été informés que le fonds utilisait un outil automatisé de négociation de cryptomonnaies, alors que Dillman savait que l'algorithme ne fonctionnait pas.
- Les fonds des investisseurs ont été utilisés pour des paiements personnels et des investissements risqués en cryptomonnaies qui ont entraîné des pertes importantes.
- Dillman encourt jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef d'accusation, avec une peine prévue le 8 décembre.
Le ministère américain de la Justice a annoncé le 24 août que ce résident de San Francisco, âgé de 48 ans, a été reconnu coupable à l'issue d'un procès de dix jours devant le juge de district américain Richard Seeborg dans le district nord de la Californie. Dillman reste en liberté sous caution et sa peine est prévue pour le 8 décembre.
Les preuves présentées au tribunal ont montré que Dillman avait aidé à collecter des fonds pour Block Bits Capital entre juin 2017 et août 2018 en donnant aux investisseurs de fausses informations sur la technologie de négociation et les performances du fonds. Les procureurs ont déclaré que Dillman et un co-conspirateur avaient présenté un programme automatisé de négociation de cryptomonnaies appelé « Autotrader » comme un produit achevé et fonctionnel.
Le logiciel était censé générer des rendements en négociant automatiquement des actifs numériques, mais Dillman savait que l'algorithme ne fonctionnait pas comme présenté, selon les preuves présentées au procès. L'argent des investisseurs ne pouvait donc pas être déployé via la stratégie automatisée que les investisseurs avaient été informés que le fonds utiliserait.
Les investisseurs de Block Bits Capital ont acheté un outil de négociation non fonctionnel
Lors de la collecte de capitaux, Dillman et ses associés ont présenté Block Bits Capital comme un fonds capable de réaliser des bénéfices grâce à la négociation automatisée de cryptomonnaies, selon le ministère de la Justice. Les procureurs ont déclaré que ces affirmations se sont poursuivies même si Dillman savait que l'Autotrader ne fonctionnait pas.
Des documents réglementaires antérieurs fournissent plus de détails sur la technologie derrière ces déclarations. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a allégué dans une plainte civile de 2022 que Block Bits n'avait jamais achevé le robot de négociation et n'avait financé que les premiers travaux de développement. Aucune version fonctionnelle n'a été testée ou déployée, tandis que la négociation des actifs du fonds était effectuée manuellement, a déclaré le régulateur.
Selon la plainte de la SEC, Dillman et Block Bits ont continué à faire des déclarations sur le robot dans des courriels, des documents d'offre et des communications promotionnelles, même lorsque des discussions internes reconnaissaient que la négociation automatisée n'était pas disponible. L'agence a allégué que Dillman avait dit aux investisseurs en 2017 que le système pouvait effectuer des arbitrages sur plusieurs bourses de cryptomonnaies, alors que le logiciel restait inachevé.
Les procureurs ont également dit au jury que les fonds des investisseurs ont été utilisés à d'autres fins que la stratégie qui avait été commercialisée. Dillman et son co-conspirateur se sont payés et ont placé de l'argent dans des entreprises spéculatives de cryptomonnaies sans divulguer pleinement les risques aux investisseurs, a déclaré le DOJ.
Plusieurs de ces positions ont produit des pertes substantielles, selon les preuves du procès. Même lorsque les investissements perdaient de l'argent, Dillman a faussement dit aux investisseurs que les opérations de négociation de cryptomonnaies de Block Bits généraient des bénéfices importants, ont déclaré les procureurs.
La SEC avait séparément inculpé Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Dillman et le cofondateur David Mata en avril 2022 pour une offre de titres frauduleuse et non enregistrée. Le régulateur a déclaré à l'époque que plus de 20 investisseurs avaient fourni près d'un million de dollars après avoir reçu des informations trompeuses sur le système de négociation automatisé du fonds et la manière dont leur argent serait géré.
Les affaires de fraude de fonds cryptographiques restent actives dans les tribunaux américains
La condamnation de Dillman fait suite à plusieurs affaires fédérales récentes impliquant des entreprises d'investissement en cryptomonnaies accusées d'avoir exagéré les rendements ou d'avoir utilisé à mauvais escient l'argent des clients.
En juin, les procureurs fédéraux ont inculpé un résident du Tennessee dans le cadre d'un prétendu système d'investissement en cryptomonnaies de 1,9 million de dollars organisé par l'intermédiaire de Star Credit Holdings. Les autorités ont accusé Misam Abidi d'avoir fait de fausses déclarations sur les rendements, les réserves et les actifs sous gestion, tout en dirigeant plus de 1,9 million de dollars vers lui-même et des membres de sa famille.
Les procureurs ont déclaré que l'opération Star Credit avait collecté de l'argent auprès d'investisseurs dans plusieurs États, certains fonds ayant été prétendument utilisés pour payer des participants antérieurs et d'autres détournés de transactions légitimes. Abidi a été inculpé pour des infractions telles que la fraude électronique, le blanchiment d'argent, l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence et des crimes liés à la fiscalité. Les accusations dans cette affaire restent des allégations tant qu'elles ne sont pas prouvées devant un tribunal.
Une autre grande affaire d'investissement a progressé en juillet lorsque Christopher Alexander Delgado, le directeur général de Goliath Ventures, a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent. Les procureurs ont déclaré que les investisseurs avaient transféré au moins 400 millions de dollars à Goliath Ventures après s'être vu offrir des rendements provenant de pools de liquidités en cryptomonnaies.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, Delgado a admis sa responsabilité pour au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs et a accepté de remettre des actifs, notamment des maisons de luxe, des véhicules, des montres, des bijoux et d'autres biens. Les procureurs avaient précédemment accusé l'entreprise d'utiliser les fonds des investisseurs pour effectuer des paiements à d'autres participants et financer des dépenses personnelles.
Le ministère de la Justice a également poursuivi les actifs générés par des escroqueries internationales à l'investissement en cryptomonnaies. En juillet, les procureurs fédéraux ont demandé la confiscation de 25 millions de dollars en cryptomonnaies récupérées dans le cadre de cinq enquêtes impliquant des réseaux de fraude présumés ciblant des victimes aux États-Unis et au Canada.
Selon les autorités fédérales, les affaires impliquaient de fausses plateformes d'investissement en cryptomonnaies et des escroqueries basées sur des relations amoureuses utilisées pour convaincre les victimes de transférer des actifs numériques. Le DOJ a déclaré que les actifs saisis via sa Scam Center Strike Force avaient dépassé 800 millions de dollars au moment où les actions de confiscation ont été annoncées.
Dillman encourt jusqu'à 20 ans pour chaque chef d'accusation
Suite au verdict du jury, Dillman encourt une peine maximale légale de 20 ans de prison fédérale et une amende pouvant atteindre 250 000 dollars pour chaque chef de condamnation, selon le ministère de la Justice. Les accusations couvrent la fraude électronique en vertu de 18 U.S.C. § 1343 et le complot en vue de commettre une fraude électronique en vertu de 18 U.S.C. § 1349.
Les peines maximales ne déterminent pas la peine que Dillman recevra. Le juge Seeborg déterminera la punition après avoir examiné les directives fédérales de détermination de la peine et les facteurs énoncés dans la loi américaine sur la détermination de la peine, a déclaré le DOJ.
Son audience de détermination de la peine est prévue le 8 décembre à 9 h 30 devant Seeborg. Dillman restera en liberté sous caution avant l'audience.
Les agences fédérales impliquées dans l'affaire comprenaient le FBI et l'IRS Criminal Investigation, tandis que le bureau régional de San Francisco de la SEC a fourni une assistance. Les procureurs adjoints des États-Unis Christiaan Highsmith et Charles Bisesto poursuivent l'affaire avec le soutien de Kevin Costello, Lynette Dixon, Andy Ding et Royce Epperson, selon le ministère de la Justice.
