Le Trésor américain a élargi les sanctions au secteur des actifs numériques de l'Iran le 24 août, donnant à l'Office of Foreign Assets Control une autorité plus large pour cibler les entreprises et les particuliers étrangers qui soutiennent l'industrie de la cryptomonnaie du pays.
Résumé
- L'OFAC a ajouté le secteur des actifs numériques de l'Iran à l'autorité de sanctions de l'Executive Order 13902 le 24 août.
- Le Trésor a allégué qu'Obukhov a traité plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies pour des ventes de pétrole liées au CGRI depuis 2023.
- Près de 60 entités, individus et navires ont été sanctionnés à travers les réseaux nucléaire, de missiles, cybernétique et pétrolier.
- Les banques étrangères facilitant des transactions majeures pour des parties désignées pourraient perdre l'accès aux comptes correspondants américains.
- Des mesures antérieures ont directement ciblé des bourses iraniennes, notamment Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit et Aban Tether.
La mesure accompagnait des sanctions contre près de 60 entités, individus et navires à travers les réseaux nucléaire, de missiles, cybernétique et pétrolier liés à l'Iran. Le Trésor a également accusé le courtier basé aux Émirats arabes unis, Ivan Obukhov, d'avoir traité plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies pour des ventes de pétrole liées à la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran.
Le secteur de la cryptomonnaie iranien devient une cible de sanctions
La nouvelle détermination de l'OFAC place les actifs numériques parmi cinq secteurs supplémentaires couverts par l'Executive Order 13902. Les autres sont la technologie, l'or, l'aviation et le transport maritime.
L'OFAC peut désormais sanctionner toute personne déterminée comme opérant dans le secteur des actifs numériques de l'Iran ou fournissant des services le soutenant, où que se trouve cette personne. La détermination a pris effet le 24 août, selon l'avis officiel de l'OFAC.
Le Trésor a décrit la cryptomonnaie comme un outil de plus en plus courant pour déplacer de l'argent en dehors des canaux bancaires conventionnels.
« Le régime iranien se tourne de plus en plus vers la cryptomonnaie comme outil de choix pour contourner les sanctions », a allégué le Trésor.
La détermination ne sanctionne pas automatiquement chaque entreprise de cryptomonnaie servant des utilisateurs iraniens. L'OFAC doit identifier et désigner des parties particulières avant que les mesures de blocage ne s'appliquent. Cependant, la participation au secteur peut désormais servir de base à de futures désignations.
Le Trésor lie 100 millions de dollars à des ventes de pétrole iranien
Le Trésor a allégué qu'Obukhov, un ressortissant ukrainien basé aux Émirats arabes unis, travaillait comme courtier pour des navires transportant du pétrole iranien. Il a déclaré qu'il avait facilité des expéditions pour l'armée iranienne et des groupes associés.
Depuis 2023, Obukhov aurait traité plus de 100 millions de dollars en paiements en cryptomonnaies pour faciliter les ventes de pétrole pour la Force Qods du CGRI, selon le communiqué du Trésor.
« Obukhov a facilité des expéditions de pétrole iranien pour l'armée iranienne et ses proxies », a affirmé le Trésor.
L'OFAC a également sanctionné Foscom FZE, la société basée aux Émirats arabes unis qu'Obukhov possède et gère. Le Trésor a déclaré qu'Obukhov avait acheté la société en 2022 et l'avait utilisée dans ses activités de courtage.
Le gouvernement n'a pas publié d'adresses de portefeuille, de hachages de transactions, de répartitions de jetons ou de contreparties nommées à l'appui du chiffre de 100 millions de dollars. Le montant reste donc une allégation du Trésor plutôt qu'un total en chaîne vérifié indépendamment.
Les sanctions américaines augmentent les risques pour les entreprises de cryptomonnaie étrangères
Tous les biens et intérêts en biens appartenant à des parties désignées doivent être bloqués lorsqu'ils entrent aux États-Unis ou passent sous le contrôle d'une personne américaine. Les entreprises détenues à 50 % ou plus par des parties bloquées sont également couvertes.
Les personnes américaines ne peuvent généralement pas transacter avec des parties désignées à moins que l'OFAC n'émette une autorisation. Les institutions financières étrangères qui facilitent sciemment des transactions majeures peuvent également faire face à des restrictions sur les comptes correspondants ou payables aux États-Unis.
L'autorité élargie va au-delà des bourses iraniennes. Les courtiers, processeurs de paiement, opérateurs de portefeuilles et fournisseurs de technologies à l'étranger pourraient faire face à des sanctions si l'OFAC détermine qu'ils opèrent dans le secteur des actifs numériques de l'Iran ou fournissent des services le soutenant.
Cette action fait partie d'une campagne plus large que le Trésor appelle Opération Paria économique. Les responsables américains ont déclaré que les gouvernements étrangers recevraient des calendriers définis pour mettre fin aux activités liées à l'Iran identifiées, mais l'annonce publique n'a pas fourni de délai universel.
L'OFAC a intensifié les mesures d'application tout au long de 2026
La dernière action fait suite à plusieurs désignations ciblant des entreprises de crypto-monnaies nommées. En juin, l'OFAC a sanctionné Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, étendant une répression contre un prétendu réseau de contournement de sanctions de 4 milliards de dollars.
L'OFAC a ensuite ciblé Shelbit et Aban Tether le 7 août. Le Trésor a accusé les deux bourses d'avoir traité environ 5 millions de dollars impliquant des plateformes iraniennes sanctionnées et d'autres parties restreintes, comme l'a rapporté crypto.news.
Les actions précédentes ciblaient des bourses et des transactions identifiables. La nouvelle détermination sectorielle est plus large car elle crée une base juridique pour de futures sanctions basées sur la participation à l'économie des actifs numériques de l'Iran.
Les bourses de crypto-monnaies et les fournisseurs de conformité devront désormais surveiller les désignations de l'OFAC, les adresses de portefeuille connectées et les structures de propriété. Le Trésor a déclaré que les mesures du 24 août marquent le début d'une campagne d'application soutenue, indiquant que d'autres désignations de crypto-monnaies liées à l'Iran pourraient suivre.
