En bref
- Un juge britannique a rejeté la contestation de l'extradition de Manpreet Kohli et a renvoyé l'affaire aux ministres britanniques.
- Les procureurs allèguent que les dirigeants de Saitama ont utilisé des achats coordonnés et payé des teneurs de marché pour gonfler l'activité du jeton.
- Kohli reste libre sous caution de 200 000 £ et peut faire appel. Il n'a pas été condamné.
Un juge britannique a rejeté la tentative de l'ancien PDG de Saitama, Manpreet Kohli, d'éviter son extradition vers les États-Unis, où il fait face à des accusations liées à un prétendu stratagème de manipulation du marché des cryptomonnaies.
Selon un rapport de Reuters, le juge Samuel Goozee a rejeté la contestation de Kohli le 19 août et a renvoyé l'affaire au gouvernement britannique pour une décision sur la demande d'extradition des États-Unis. Kohli peut faire appel de cette décision, donc son extradition n'est pas encore définitive, et il reste libre sous caution de 200 000 £, soit environ 272 400 $.
Les procureurs américains ont inculpé Kohli de fraude électronique, de manipulation de marché, d'infractions de complot connexes et d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence. Les charges concernent Saitama, un jeton basé sur Ethereum qui aurait atteint une capitalisation boursière de 7,5 milliards de dollars.
Kohli a contesté l'extradition en partie en arguant que les autorités américaines ne pouvaient pas répondre adéquatement à ses problèmes de santé mentale et au risque de suicide en détention. Le juge Goozee a estimé que des garanties lors de son transfert et au sein du système pénitentiaire américain pouvaient réduire ce risque à un niveau acceptable.
La décision d'extradition fait suite à une décision distincte rendue à Boston plus tôt ce mois-ci, où un juge fédéral a rejeté la tentative de Kohli de faire rejeter l'acte d'accusation après qu'il a soutenu que le jeton Saitama ne pouvait pas légalement être classé comme une valeur mobilière en vertu du droit américain.
Les avocats de Kohli n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Decrypt.
L'affaire de Kohli découle d'une affaire antérieure visant une prétendue manipulation du marché des cryptomonnaies.
Le 9 octobre 2024, deux jours après l'arrestation de Kohli à Londres, le département de la Justice a annoncé des accusations dans le cadre de « Operation Token Mirrors », une enquête sur des fraudes présumées et du wash trading, ou des transactions coordonnées conçues pour créer un volume artificiel.
Le wash trading fait référence à l'achat et à la vente répétés d'un même actif pour gonfler le volume des transactions sans aucune activité de marché légitime, en utilisant plusieurs comptes ou en s'entendant avec d'autres.
Selon le département de la Justice, 18 personnes, dont Kohli, ont coordonné des achats de jetons sur plusieurs portefeuilles et ont payé ZM Quant et Gotbit pour effectuer du wash trading sur plusieurs bourses. Les procureurs allèguent que les dirigeants ont publiquement nié vendre leurs avoirs tout en cédant en privé des jetons pour des millions de dollars. Ils affirment que Kohli a gagné environ 20 millions de dollars.
Gotbit a ensuite admis avoir manipulé les prix et les volumes de jetons pour des clients, notamment Saitama. En juin 2025, la société a été condamnée à confisquer 23 millions de dollars, tandis que son fondateur, Aleksei Andriunin, a été condamné à huit mois de prison.
