En bref

  • Un jury fédéral a déclaré Japheth Dillman coupable de fraude électronique et de complot en lien avec l'effondrement du fonds de crypto-monnaie Block Bits Capital.
  • Il a affirmé aux investisseurs que le logiciel de trading automatisé du fonds était complet et fonctionnel alors qu'il savait que ce n'était pas le cas.
  • Lui et un complice ont utilisé l'argent pour se payer et faire des paris spéculatifs qui ont entraîné de lourdes pertes.

Un jury fédéral de San Francisco a déclaré le fondateur d'un fonds de trading de crypto-monnaies coupable de fraude électronique et de complot, après que les procureurs ont montré qu'il avait vendu aux investisseurs un logiciel de trading qu'il savait ne pas fonctionner, a annoncé le département de la Justice lundi.

Japheth Dillman, 48 ans, a collecté près d'un million de dollars auprès de plus de 20 investisseurs dans Block Bits Capital entre juin 2017 et août 2018, leur affirmant que le fonds générerait de l'argent grâce à un trading automatisé de crypto-monnaies piloté par un outil propriétaire appelé Autotrader, qu'il prétendait complet et fonctionnel.

En réalité, l'algorithme ne fonctionnait pas — et les procureurs ont déclaré que Dillman le savait, ce qui signifie que l'argent des investisseurs ne pouvait pas être utilisé comme il l'avait promis. Lui et un complice, dont le nom n'est pas mentionné dans l'annonce, se sont plutôt payés et ont placé le reste dans des positions spéculatives dans d'autres entreprises de crypto-monnaies tout en disant aux investisseurs que l'argent était investi dans quelque chose de plus sûr.

Ces paris ont entraîné de lourdes pertes, et Dillman a ensuite dit aux investisseurs que les opérations de Block Bits avaient généré des bénéfices importants, alors qu'en réalité elles avaient entraîné des pertes supplémentaires.

Sentence en décembre

Dillman a été reconnu coupable après un procès de 10 jours devant le juge de district américain Richard Seeborg et reste libre sous caution. Il doit être condamné le 8 décembre et encourt jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef d'accusation, le juge devant fixer la peine conformément aux directives fédérales de détermination de la peine.

Le FBI et l'IRS Criminal Investigation ont mené l'enquête, avec l'aide du bureau de la SEC à San Francisco. Les procureurs adjoints des États-Unis Christiaan Highsmith et Charles Bisesto ont poursuivi.

La cryptomonnaie représentait plus de la moitié de tout ce que les Américains ont déclaré avoir perdu à cause d'escroqueries et de cybercriminalité l'année dernière, selon le centre de plaintes du FBI. Les stratagèmes d'investissement étaient la plus grande composante, avec 8,6 milliards de dollars, soit une hausse de 32 % par rapport à 2024.

Ce chiffre ne couvre que ce que les victimes signalent aux forces de l'ordre, et la Consumer Federation of America a fait valoir que le coût réel est plusieurs fois plus élevé, en se basant sur le fait que la grande majorité des personnes fraudées ne déposent jamais de plainte.