Radosław Piesiewicz, président du comité olympique polonais, a été arrêté et inculpé de deux chefs d'accusation alors que les procureurs enquêtent sur des paiements et des liens financiers liés à la plateforme d'échange de crypto-monnaies effondrée Zondacrypto.
Résumé
- Les procureurs ont inculpé Piesiewicz pour trafic d'influence et pour avoir favorisé certains créanciers au détriment d'autres.
- Les enquêteurs examinent une montre présumée de 40 000 € et le retrait de fonds de la plateforme par Piesiewicz.
- Les clients de Zondacrypto subissent des pertes estimées à au moins 350 millions de zlotys, soit 94 millions de dollars.
- Les autorités ont saisi plus de 100 millions de zlotys qui pourraient financer des demandes d'indemnisation.
Le ministre de la Justice et procureur général de Pologne, Waldemar Żurek, a confirmé l'arrestation le 27 août, déclarant que Piesiewicz avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur Zondacrypto.
Après son interrogatoire à la branche silésienne du parquet national, Żurek a déclaré que les procureurs avaient inculpé Piesiewicz en vertu des articles 230 et 302 du code pénal polonais. Les accusations concernent un trafic d'influence et le fait de satisfaire un groupe de créanciers aux dépens d'autres alors que l'insolvabilité approchait.
Piesiewicz n'a pas été condamné et les procureurs n'ont pas encore publié un compte rendu complet des preuves étayant les accusations.
L'enquête sur Zondacrypto examine les retraits et une influence présumée
Selon un rapport sur les accusations publié par Wirtualna Polska, citant TVN24, une allégation concerne l'argent que Piesiewicz détenait sur Zondacrypto avant que la plateforme ne cesse de traiter les retraits des clients.
Les enquêteurs soupçonnent que Piesiewicz a reçu des informations lui permettant de retirer la totalité de son investissement de la plateforme alors que d'autres créanciers ne pouvaient pas accéder à leurs fonds, selon le rapport. Les procureurs examinent si le paiement lui a accordé un traitement préférentiel alors que Zondacrypto faisait face à une éventuelle insolvabilité.
Piesiewicz a rejeté les accusations après avoir quitté le bureau du procureur, se décrivant comme une victime de la plateforme. Il a également nié avoir bénéficié d'un traitement préférentiel lors du retrait de son argent, selon les médias polonais.
Une enquête conjointe distincte de Wirtualna Polska et TVN24 a examiné sa relation avec l'ancien dirigeant de Zondacrypto, Przemysław Kral. Des documents et des messages examinés par les médias auraient montré que Kral avait acheté une montre Patek Philippe Calatrava pour 40 000 € en novembre 2025, neuf jours avant de rencontrer Piesiewicz dans un hôtel à Monaco.
La facture portait le nom et l'adresse privée de Kral, selon l'enquête. Piesiewicz a ensuite envoyé des messages remerciant Kral et disant qu'il était choqué, bien que les messages ne fassent pas directement référence à la montre.
Piesiewicz a maintenu que la montre n'était pas un cadeau. Il a déclaré l'avoir payée en espèces et que Kral avait seulement organisé l'achat. Żurek avait précédemment déclaré que la montre était l'une des questions que les procureurs prévoyaient d'examiner.
Le parrainage olympique a rapproché Zondacrypto de Piesiewicz
Piesiewicz et Kral se sont rencontrés lors de négociations de parrainage au printemps 2025, selon Wirtualna Polska et TVN24. En octobre, Zondacrypto était devenu le sponsor général du comité olympique polonais dans le cadre d'un accord allant de 2026 à 2028.
Le parrainage a également abouti au changement de nom du Centre olympique de Varsovie en Centre olympique Zondacrypto du comité olympique polonais. Dans le cadre d'une autre partie de l'accord, les athlètes polonais qui performaient bien aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 devaient recevoir des récompenses en crypto-monnaies.
Pendant la période de parrainage, l'enquête conjointe des médias a allégué que Kral avait fourni à Piesiewicz d'autres avantages, notamment des billets de match, des voyages pour des personnes proches de lui et des arrangements hôteliers. Les procureurs n'ont pas publiquement confirmé chacun des avantages signalés ni précisé quels éléments font partie des accusations formelles.
Dans un communiqué du 25 août, le parquet national a déclaré que les enquêteurs vérifiaient si Zondacrypto avait fourni un avantage financier à Piesiewicz. La même enquête examine le financement impliquant des fondations, la conférence politique conservatrice CPAC, le diffuseur Telewizja Republika, et d'autres personnes ou organisations.
Les procureurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas divulguer les preuves recueillies pour chaque partie de l'affaire, car leur divulgation pourrait affecter les entretiens avec les témoins, les perquisitions et d'autres procédures judiciaires. Les autorités ont sécurisé des enregistrements physiques et numériques tout en interrogeant des témoins et des personnes considérées comme suspectes.
Les pertes des clients dépassent 350 millions de zlotys
L'affaire impliquant Piesiewicz fait partie d'une enquête pénale ouverte par le parquet régional de Katowice le 17 avril. Les autorités examinent une suspicion de fraude contre les clients de Zondacrypto et un possible blanchiment d'argent lié à une activité remontant à 2022.
Les procureurs ont déclaré que les clients ont pu être induits en erreur quant à leur capacité à acheter et à stocker des devises fiduciaires et des cryptomonnaies via la plateforme. L'enquête couvre également la réception, le stockage et le transfert de fonds qui ont pu rendre plus difficile l'identification d'actifs prétendument liés à une fraude.
Les pertes estimées des clients s'élèvent à pas moins de 350 millions de zlotys, soit environ 94 millions de dollars. Les autorités avaient reçu plus de 3 600 plaintes en juin et sécurisé plus de 100 millions de zlotys qui pourraient être utilisés ultérieurement pour indemniser les clients concernés.
Comme crypto.news l'a rapporté en août, le site Web de Zondacrypto est devenu hors ligne le 23 avril après que des clients ont signalé des retraits retardés et des soldes gelés. Le jeton ZND lié à la plateforme a ensuite perdu presque toute sa valeur marchande, tandis que les trackers disponibles ne montraient aucune paire de trading active ni volume déclaré.
Selon les procureurs polonais, le propriétaire de la plateforme a déclaré que Zondacrypto n'avait pas accès depuis 2022 à un portefeuille froid censé contenir environ 4 500 bitcoins. Les autorités ont déclaré que les clients n'avaient pas été informés de la perte d'accès.
Kral a précédemment nié que la plateforme était insolvable et a soutenu que les chercheurs n'avaient examiné que ses portefeuilles chauds visibles plutôt que ses avoirs hors ligne. Aucune liste complète de portefeuilles, correspondant aux passifs des clients ou une preuve de réserves auditée indépendamment n'a été publiée pour vérifier cette affirmation.
En juillet, les autorités ont fusionné l'enquête sur Zondacrypto avec une enquête sur la disparition de Sylwester Suszek en mars 2022, qui a fondé BitBay avant qu'il ne soit renommé Zondacrypto. Les procureurs ont déclaré que les deux affaires partageaient des liens impliquant les personnes et les activités examinées.
Les règles américaines restent distinctes du différend polonais sur MiCA
Aucune agence américaine n'a annoncé de poursuites ni identifié de pertes de clients américains dans l'affaire Zondacrypto. Par conséquent, toute exposition directe pour les utilisateurs américains reste non confirmée.
Pour une plateforme servant des clients aux États-Unis, l'enregistrement ou l'autorisation européenne ne remplace pas les exigences américaines applicables. Les directives de FinCEN stipulent que les entreprises qui acceptent et transmettent des monnaies virtuelles convertibles peuvent devoir s'enregistrer en tant qu'entreprises de services monétaires et suivre les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, de tenue de registres et de déclaration, y compris lorsque l'opérateur est basé à l'étranger.
L'effondrement de Zondacrypto est également devenu partie intégrante du différend polonais sur la mise en œuvre du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs. Le président Karol Nawrocki a opposé son veto au projet de loi sur les crypto-monnaies pour la troisième fois en juin, arguant que les pouvoirs et exigences proposés nécessitaient des modifications supplémentaires.
La mesure rejetée aurait donné à l'Autorité polonaise de surveillance financière des pouvoirs de licence, de déclaration et d'exécution sur les fournisseurs de services de crypto-monnaies. Elle incluait également des sanctions pénales pour les violations graves impliquant les opérations de plateformes et l'émission de jetons.
La Pologne figurait parmi cinq pays de l'UE sans licences MiCA enregistrées au 29 juin, tandis que l'Allemagne en avait délivré 57 et la France 26, selon les données du registre de l'ESMA. Le registre central de l'ESMA suit les fournisseurs de services de crypto-monnaies autorisés, les livres blancs de crypto-actifs et les entités identifiées comme non conformes dans l'ensemble de l'Union européenne.
