Le directeur général de Saitama, Manpreet Kohli, a perdu son recours devant la justice britannique contre son extradition vers les États-Unis, où les procureurs l'ont accusé de fraude électronique et de manipulation du marché des cryptomonnaies liée à un jeton autrefois évalué à 7,5 milliards de dollars.
Résumé
- Le PDG de Saitama, Manpreet Kohli, a perdu son recours contre l'extradition au Royaume-Uni et pourrait être envoyé aux États-Unis pour faire face à des accusations de fraude électronique et de manipulation du marché.
- Les procureurs américains allèguent que Kohli a gagné environ 20 millions de dollars tandis que les promoteurs de Saitama prétendaient publiquement détenir ou acheter des jetons alors qu'ils les vendaient en privé.
- L'affaire faisait partie d'une répression américaine contre la manipulation des cryptomonnaies, qui comprenait la création par le FBI de NexFundAI pour enquêter sur les opérations de wash trading et les volumes de transactions fictifs.
- Kohli reste libre sous caution de 200 000 livres sterling et peut faire appel après que le tribunal britannique a transmis son dossier d'extradition aux ministres britanniques pour décision.
Reuters a rapporté que le juge Samuel Goozee a rejeté le recours de Kohli le 19 août et a transmis l'affaire aux ministres britanniques, qui décideront s'il faut ordonner son extradition. L'Indien de 45 ans reste libre sous caution de 200 000 livres sterling (272 420 dollars) et peut faire appel de la décision.
Kohli dirigeait Saitama, une société de cryptomonnaies qui promouvait un jeton basé sur Ethereum qui a atteint à un moment donné une capitalisation boursière d'environ 7,5 milliards de dollars. Les procureurs américains allèguent que Kohli et d'autres personnes impliquées dans le projet prétendaient publiquement acheter et détenir des jetons Saitama tout en vendant en privé leurs avoirs pour des millions de dollars.
Les procureurs allèguent que Kohli a gagné environ 20 millions de dollars grâce à ce stratagème.
Le PDG de Saitama perd son recours contre l'extradition au Royaume-Uni
Au cours de la procédure d'extradition, Kohli a fait valoir que les garanties aux États-Unis ne répondraient pas adéquatement au risque qu'il puisse se donner la mort pendant sa détention.
Goozee a rejeté cet argument après avoir examiné les dispositions prises pour Kohli pendant le transport et au sein du système pénitentiaire américain.
« Je constate qu'il existe clairement des dispositions appropriées à la fois pendant le transport et au sein du système pénitentiaire aux États-Unis », a déclaré Goozee, ajoutant qu'elles pouvaient gérer la santé mentale de Kohli et réduire le risque de suicide « à un niveau acceptable ».
Suite à la décision du 19 août, le dossier de Kohli a été transmis aux ministres britanniques pour la prochaine étape du processus d'extradition. L'approbation ministérielle suit généralement une décision de justice autorisant l'extradition, bien que Kohli puisse encore faire appel.
Kohli a été arrêté à Londres en 2024 après que les procureurs américains l'ont inculpé dans une affaire impliquant plus d'une douzaine de personnes et d'entreprises accusées de manipulation des marchés de cryptomonnaies.
L'enquête a également donné lieu à une opération d'application de la loi inhabituelle dans laquelle le FBI a créé sa propre cryptomonnaie et utilisé des agents infiltrés pour approcher des teneurs de marché soupçonnés d'offrir des services conçus pour fabriquer une activité de négociation.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté en octobre 2024, l'agence a créé NexFundAI dans le cadre de l'opération Token Mirrors pour enquêter sur les opérations de wash trading et les activités de pump-and-dump. L'opération a abouti à des accusations contre 18 individus et entités, tandis que les autorités ont procédé à la saisie d'environ 25 millions de dollars en cryptomonnaies.
Saitama figurait parmi les projets de cryptomonnaies examinés au cours de l'enquête. Les autorités américaines ont allégué que des personnes liées au jeton avaient utilisé la manipulation du marché ainsi que des déclarations trompeuses sur leurs propres transactions pour attirer les investisseurs.
L'opération de jeton du FBI ciblait les volumes de transactions fictifs
Dans le cadre de l'opération Token Mirrors, des agents infiltrés du FBI se sont fait passer pour des membres du projet NexFundAI et ont approché des teneurs de marché pour générer une activité de négociation pour le jeton.
L'agence a utilisé un véritable jeton basé sur Ethereum, un site Web de projet et d'autres matériels dans le cadre de l'opération. Les teneurs de marché contactés au cours de l'enquête auraient proposé des services capables de créer un volume de transactions artificiel grâce à des opérations de wash trading, où des transactions coordonnées peuvent faire paraître l'activité plus élevée que la demande réelle du marché.
En mai 2026, une attention renouvelée sur l'enquête a détaillé comment les agents du FBI ont approché des teneurs de marché en se faisant passer pour l'équipe derrière NexFundAI. Les entreprises nommées en lien avec l'opération comprenaient Gotbit, MyTrade, CLS Global et ZM Quant.
Selon des informations rapportées par crypto.news, une allégation impliquant Gotbit concernait une offre de pousser le volume de transactions de NexFundAI jusqu'à 1 million de dollars par jour. Des agents sous couverture ont recueilli des preuves des services pendant que le jeton était négocié publiquement.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que l'opération avait révélé des arrangements dans lesquels des entreprises acceptaient de générer des transactions et des volumes artificiels pour des jetons cryptographiques. L'enquête a ensuite abouti à des accusations pénales, des plaidoyers de culpabilité et des sanctions financières contre plusieurs prévenus.
L'affaire Saitama impliquait des allégations contre des personnes associées au projet et des entreprises accusées de manipuler l'activité de négociation pour les jetons de clients. Les procureurs ont accusé Kohli et ses co-conspirateurs d'avoir dit aux investisseurs qu'ils achetaient ou détenaient Saitama tout en vendant secrètement des jetons pour réaliser des bénéfices.
Russell Armand et Maxwell Hernandez, également impliqués dans Saitama, ont ensuite plaidé coupables à des accusations pénales liées à l'enquête gouvernementale, selon les autorités américaines.
Gotbit a admis avoir manipulé l'activité de négociation de Saitama
Gotbit, l'un des teneurs de marché impliqués dans l'enquête fédérale, a admis avoir fourni des services de wash trading entre 2018 et 2024.
L'entreprise a manipulé le volume de transactions pour les crypto-monnaies de clients, y compris Saitama et Robo Inu, selon les procureurs. Les autorités ont déclaré que Gotbit utilisait plusieurs comptes dans le cadre de ses opérations et recevait des dizaines de millions de dollars de clients pour ses services.
Le fondateur et PDG Aleksei Andriunin a été condamné à huit mois de prison en juin 2025 après avoir plaidé coupable de fraude électronique et de complot en vue de manipulation du marché.
Andriunin, citoyen russe et portugais, avait été arrêté au Portugal en octobre 2024 et extradé vers les États-Unis en février 2025. Selon son accord de plaidoyer, il a accepté de confisquer environ 23 millions de dollars en stablecoins détenus dans des portefeuilles cryptographiques liés à Gotbit.
Gotbit Consulting a reçu l'ordre de cesser ses activités et a été placée sous probation pour cinq ans. Andriunin a également reçu un an de libération supervisée et a été interdit de toute activité liée aux crypto-monnaies pendant cette période.
Un autre teneur de marché impliqué dans l'opération Token Mirrors, CLS Global, a fait face à des sanctions pénales après avoir admis du wash trading impliquant le jeton NexFundAI créé par le FBI.
Un tribunal fédéral de Boston a condamné CLS Global en avril 2025 et a ordonné à l'entreprise enregistrée aux Émirats arabes unis de payer 428 000 $. L'entreprise a également reçu trois ans de probation après avoir plaidé coupable à des accusations de manipulation du volume de transactions pour NexFundAI.
La Securities and Exchange Commission a par ailleurs engagé des poursuites civiles contre plusieurs entreprises et personnes liées à l'enquête.
Kohli a également tenté de rejeter l'acte d'accusation américain
Parallèlement à sa bataille d'extradition en Grande-Bretagne, Kohli a contesté l'affaire pénale en cours contre lui devant le tribunal fédéral de Boston.
Plus tôt en août, un juge fédéral américain a rejeté sa tentative de rejeter l'acte d'accusation fondée sur un argument concernant le statut juridique du jeton Saitama.
Kohli avait fait valoir que Saitama ne pouvait pas légalement être considéré comme une valeur mobilière soumise aux lois américaines sur les valeurs mobilières et que les accusations reposant sur cette classification devaient donc être rejetées. Le juge a rejeté la demande, laissant l'acte d'accusation en place.
Les procureurs américains ont inculpé Kohli d'infractions liées à une fraude électronique présumée et à une manipulation du marché. Les allégations portées contre lui restent des allégations et n'ont pas été prouvées lors du procès.
La SEC a également déposé une action civile en octobre 2024 contre Kohli et d'autres personnes associées à Saitama. Le régulateur a accusé les promoteurs du projet d'avoir fait des déclarations publiques sur Saitama tout en participant à des activités destinées à manipuler les échanges de Saitama Inu et SaitaRealty.
Kohli est resté au Royaume-Uni depuis son arrestation sous les conditions de sa caution de 200 000 £. Après que Goozee a rejeté sa contestation d'extradition le 19 août, l'affaire a été transmise aux ministres britanniques pour déterminer si un ordre d'extradition devait être émis, tandis que Kohli conserve la possibilité de faire appel de la décision.
