Goliath Ventures i założyciel Christopher Delgado stoją w obliczu równoległych postępowań cywilnych ze strony dwóch amerykańskich regulatorów rynku, co dołącza do federalnej sprawy karnej, w której Delgado już przyznał się do winy.
Podsumowanie
- SEC twierdzi, że Goliath Ventures zebrał co najmniej 425 milionów dolarów od ponad 1300 inwestorów poprzez oferty.
- CFTC twierdzi, że około 1600 klientów wpłaciło co najmniej 397 milionów dolarów na rzekome handlowanie aktywami kryptograficznymi.
- Christopher Delgado przyznał się do spowodowania strat co najmniej 250 milionów dolarów po przyznaniu się do winy w czerwcu.
- Delgado zgodził się na ugodę w sprawie SEC, podczas gdy CFTC domaga się zwrotu pieniędzy, kar i zakazów.
- Prokuratorzy federalni wyznaczyli teraz wydanie wyroku wobec Delgado na 21 października, podczas gdy śledztwo karne toczy się osobno.
SEC i CFTC złożyły skargi 11 sierpnia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Środkowego Dystryktu Florydy.
SEC poinformowała, że Goliath Ventures zebrał co najmniej 425 milionów dolarów od ponad 1300 inwestorów między styczniem 2023 a styczniem 2026. CFTC osobno poinformowała, że około 1600 klientów wpłaciło co najmniej 397 milionów dolarów po tym, jak zostali zachęceni do handlu kryptowalutami obejmującego Bitcoina i Ethereum. Obie agencje twierdzą, że pieniądze klientów nie zostały wykorzystane zgodnie z przedstawionymi informacjami.
Dlaczego Goliath Ventures stoi teraz przed sprawami zarówno SEC, jak i CFTC
Według SEC, Goliath Ventures oferował udział w rzekomych pulach płynności kryptowalut i obiecywał miesięczne wypłaty w wysokości od 3% do 10%. Regulator twierdzi, że żadne środki inwestorów ani aktywa kryptograficzne nie zostały umieszczone w tych pulach. Twierdzi również, że Delgado przekierował co najmniej 51 milionów dolarów na domy, luksusowe pojazdy, jacht i podróże, podczas gdy późniejsze pieniądze inwestorów finansowały wcześniejsze wypłaty.
SEC oskarżyła Goliath Ventures i Delgado o naruszenia przepisów dotyczących rejestracji i przeciwdziałania oszustwom. Delgado zgodził się na dwuczęściową ugodę, podlegającą zatwierdzeniu przez sąd. Sąd później określi zwrot korzyści, odsetki przed wyrokiem i ewentualną karę cywilną. Ugoda miałaby również ograniczyć Delgado w większości transakcji papierami wartościowymi i zakazać mu działania jako broker lub dealer lub współpracy z nimi.
CFTC twierdzi, że Goliath Ventures w sposób oszukańczy zachęcał klientów do handlu cyfrowymi towarami i fałszywie gwarantował zwrot kapitału lub zyski. Domaga się zwrotu pieniędzy, zwrotu korzyści, cywilnych kar pieniężnych, zakazów handlu i rejestracji oraz stałego nakazu sądowego.
Razem wzięte, te zawiadomienia dodają amerykański aspekt polityczny. Notatka DOJ z 2025 roku zakończyła to, co nazwano "regulacją przez prokuraturę", ale konkretnie nakazała prokuratorom priorytetowe traktowanie schematów, które krzywdzą inwestorów aktywów cyfrowych. Nakazała również prokuratorom preferowanie zarzutów takich jak oszustwo elektroniczne, gdy alternatywa unikałaby rozstrzygania, czy dane aktywo cyfrowe jest papierem wartościowym czy towarem. Sprawa karna Delgado wykorzystuje zarzuty oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy, podczas gdy SEC i CFTC osobno stosują swoje uprawnienia cywilne.
Przyznanie się Delgado do winy dodaje osobną sprawę karną
Delgado przyznał się do winy 30 czerwca w sprawie spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy. Prokuratorzy powiedzieli, że co najmniej 400 milionów dolarów zostało wpłaconych do Goliath Ventures, a Delgado przyznał się do spowodowania strat inwestorów w wysokości co najmniej 250 milionów dolarów.
Jak wcześniej donosił crypto.news w swoim raporcie o przyznaniu się do winy, Delgado zgodził się na przepadek ośmiu nieruchomości, 11 pojazdów, 30 zegarków, ponad 50 luksusowych toreb i portfeli, co najmniej 29 sztuk biżuterii oraz zajętych kont bankowych i kryptowalutowych. Urzędnicy federalni dążą również do cywilnego przepadku mienia rzekomo zakupionego za środki inwestorów.
Kontrola wykracza poza Goliath. W powiązanym artykule inwestorzy pozwali JPMorgan Chase, zarzucając, że setki milionów dolarów przepłynęły przez konta powiązane z firmą. Te roszczenia pozostają oddzielne od działań rządu przeciwko Delgado i Goliath Ventures.
Co dalej dla Delgado i inwestorów Goliath
Strona sprawy Departamentu Sprawiedliwości wymienia obecnie wyrok dla Delgado na 21 października 2026 r. przed sędzią okręgowym USA Gregorym A. Presnellem w Orlando. Zaktualizowana data zastępuje datę wyroku z 8 października, ogłoszoną, gdy prokuratorzy ujawnili przyznanie się do winy w czerwcu.
Śledztwo karne pozostaje otwarte, a federalni śledczy twierdzą, że nadal lokalizują mienie należące do Delgado lub innych osób, które można powiązać z dochodami Goliath Ventures. SEC musi uzyskać zgodę sądu na ugodę Delgado, a następnie wystąpić o ustalenie środków pieniężnych. Sprawa CFTC będzie kontynuowana.
Dla inwestorów odzyskanie aktywów jest teraz kluczową kwestią. Departament Sprawiedliwości stwierdził, że przepadek może zachować dochody na potrzeby rekompensaty dla ofiar, gdy zezwala na to prawo federalne. Nie ogłoszono żadnej ostatecznej kwoty odzyskania.
