HTX i brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) rozpoczęły rozmowy w sprawie ugody dotyczącej zarzutów, że giełda kryptowalut nielegalnie promowała swoje usługi wśród brytyjskich konsumentów, a postępowanie przed Wysokim Sądem zostało zawieszone do końca sierpnia, podczas gdy negocjacje trwają.
Podsumowanie
- HTX i FCA prowadzą rozmowy w sprawie ugody dotyczącej rzekomych naruszeń brytyjskich zasad promocji kryptowalut.
- Wysoki Sąd w Londynie zawiesił sprawę do końca sierpnia, podczas gdy negocjacje trwają.
- FCA pozwał HTX w październiku po oskarżeniu giełdy o kierowanie oferty do brytyjskich konsumentów bez autoryzacji.
- HTX spotkała się również z sankcjami ze strony Wielkiej Brytanii i UE związanymi z rzekomą działalnością finansową powiązaną z Rosją.
Reuters poinformował 13 sierpnia, powołując się na dokumenty sądowe, że FCA i HTX otrzymały kolejne dwa miesiące na dążenie do ugody po tym, jak obie strony rozpoczęły wymianę e-maili w marcu i początkowo przeprowadziły trzymiesięczne negocjacje.
Rozmowy dotyczą pozwu złożonego przez FCA w październiku przeciwko zarejestrowanej w Panamie firmie Huobi Global oraz niezidentyfikowanym osobom, które rzekomo prowadzą i kontrolują HTX. W lutym regulator oskarżył giełdę o naruszenie zasad promocji finansowej, które obowiązują w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do aktywów kryptograficznych od października 2023 r.
HTX, wcześniej znana jako Huobi, jest jedną z największych platform handlu kryptowalutami na świecie i jest powiązana z założycielem Trona, Justinem Sunem, który w 2022 r. nabył pakiet kontrolny w giełdzie. Firma radzi sobie również z odrębnymi sankcjami nałożonymi przez Wielką Brytanię i Unię Europejską, utrzymując jednocześnie, że jej usługi nie są przeznaczone dla brytyjskich klientów.
HTX i FCA przedłużyły rozmowy w sprawie ugody
Postanowienia sądowe przejrzane przez Reutersa pokazują, że dyskusje między HTX a FCA rozpoczęły się po miesiącach nieudanych prób nawiązania kontaktu z giełdą przez regulatora.
FCA zarzucił, że HTX ignorowała wielokrotne prośby o komunikację i działała poprzez, jak to określił regulator, „nieprzejrzystą strukturę operacyjną”. Po wymianie e-maili w marcu obie strony rozpoczęły jednak rozmowy w sprawie ugody, które początkowo trwały trzy miesiące.
25 czerwca Wysoki Sąd przyznał kolejne dwumiesięczne przedłużenie, przez co obecny okres negocjacji ma wygasnąć pod koniec sierpnia. Postępowanie zostało w tym czasie zawieszone, aby umożliwić stronom kontynuowanie rozmów.
Żadna ze stron nie ujawniła, co mogłaby obejmować ewentualna ugoda. FCA i HTX odmówiły komentarza dla Reutersa na temat statusu negocjacji, a prawnicy reprezentujący HTX nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.
Zapytany osobno o dyskusje regulacyjne, postępowanie sądowe i ich harmonogram, HTX również odmówił podania szczegółów.
„HTX pozostaje zaangażowana w utrzymywanie wysokich standardów zgodności, przejrzystości i ochrony użytkowników” – powiedział rzecznik agencji Reuters, dodając, że firma będzie nadal współpracować z regulatorami.
Niedatowane ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej HTX stwierdza, że jej produkty i usługi nie są przeznaczone dla użytkowników w Wielkiej Brytanii.
Sprawa FCA dotyczy promocji kryptowalut HTX w Wielkiej Brytanii
Pozew jest pierwszą sprawą sądową FCA przeciwko firmie kryptowalutowej dotyczącą marketingu usług dla brytyjskich konsumentów, według Reutersa.
Brytyjskie zasady promocji finansowej dla aktywów kryptograficznych weszły w życie w październiku 2023 r. i ograniczają sposób, w jaki firmy mogą marketingować produkty kryptowalutowe konsumentom w tym kraju. Wymogi dotyczą promocji dokonywanych za pośrednictwem stron internetowych, aplikacji i innych kanałów online zdolnych do dotarcia do brytyjskich klientów.
Firmy kryptowalutowe poszukujące brytyjskich klientów muszą również zarejestrować się w FCA, jeśli jest to wymagane, i przejść kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej. HTX i Huobi zostały dodane do listy ostrzegawczej FCA dotyczącej nieautoryzowanych firm odpowiednio w 2023 i 2024 r.
Regulator używa tej listy, aby ostrzegać konsumentów o firmach, które mogą świadczyć usługi finansowe lub kierować ofertę do brytyjskich klientów bez wymaganej autoryzacji.
FCA próbował również ograniczyć dostęp HTX do brytyjskich użytkowników za pośrednictwem platform zewnętrznych. Według Reutersa regulator zwrócił się do firm z branży mediów społecznościowych o zablokowanie kont HTX dla użytkowników z Wielkiej Brytanii i dążył do usunięcia jej produktów z brytyjskich sklepów z aplikacjami.
Egzekwowanie przepisów wobec nieautoryzowanych usług kryptowalutowych rozszerzyło się na inne platformy. W czerwcu FCA ostrzegła o Hyperliquid po stwierdzeniu, że zdecentralizowana platforma kontraktów wieczystych i powiązane podmioty mogą świadczyć lub promować produkty i usługi finansowe w Wielkiej Brytanii bez autoryzacji.
Regulator prowadził również działania przeciwko podejrzewanym nieautoryzowanym działaniom kryptowalutowym poza internetem. Raport crypto.news z czerwca szczegółowo opisał, jak organ nadzoru przeprowadził naloty na osiem lokalizacji w Londynie w ramach dochodzenia w sprawie podejrzewanego nielegalnego handlu kryptowalutami typu peer-to-peer.
Operacja obejmowała FCA, HM Revenue and Customs oraz Metropolitan Police, a władze wydały nakazy zaprzestania działalności podczas badania potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Sankcje Wielkiej Brytanii i UE zwiększyły presję na HTX
Pozycja regulacyjna HTX w Wielkiej Brytanii stała się bardziej skomplikowana w maju, kiedy rząd brytyjski nałożył sankcje na Huobi Global S.A. w ramach środków wymierzonych w sieci finansowe oskarżane o wspieranie Rosji.
Jak wcześniej informował crypto.news, Wielka Brytania wyznaczyła zarejestrowaną w Panamie Huobi Global S.A. w dniu 26 maja w pakiecie sankcji wymierzonym w powiązaną z Rosją sieć A7.
Brytyjskie zawiadomienie wymieniło HTX i HTX Exchange wśród nazw powiązanych z objętym sankcjami podmiotem. Środki obejmowały zamrożenie aktywów, ograniczenia w przetwarzaniu płatności, sankcje dotyczące usług internetowych oraz ograniczenia w usługach powierniczych.
Dzień później HTX zakwestionował zakres sankcji, argumentując, że Huobi Global S.A. jest odrębnym podmiotem prawnym i że wyznaczenie nie dotyczy jej działającej giełdy ani nie wpływa na aktywa klientów.
Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło objętą sankcjami firmę o świadczenie usług finansowych związanych z A7 Limited Liability Company i Garantex Europe OU. Władze brytyjskie stwierdziły, że miały uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że usługi te wspierały Rosję.
Skutki zgodności rozprzestrzeniły się na użytkowników kryptowalut i dostawców usług po wyznaczeniu. W czerwcu badacze blockchain poinformowali, że niektóre platformy oznaczały portfele z wcześniejszymi powiązaniami z Huobi lub HTX, tworząc dodatkowe kontrole dla środków, które przeszły przez giełdę.
Analiza Global Ledger cytowana w tamtym czasie wykazała, że HTX przetworzyła około 21,06 miliarda dolarów w wysokoryzykownych przepływach kryptowalutowych w latach 2021–maj 2026, w tym 7,64 miliarda dolarów powiązanych z rosyjskimi podmiotami wysokiego ryzyka i rynkami darknetu. Śledczy blockchain ZachXBT skrytykował wpływ skanowania adresów, argumentując, że zwykli użytkownicy mogą napotkać ograniczenia z powodu historycznego kontaktu z portfelami powiązanymi z HTX.
Presja sankcyjna rozszerzyła się w lipcu, kiedy Unia Europejska umieściła HTX na liście firm kryptowalutowych oskarżanych o pomaganie rosyjskim użytkownikom w obchodzeniu ograniczeń finansowych. Działanie sankcyjne UE objęło 18 firm kryptowalutowych i stanowiło część najnowszych środków bloku wobec Rosji.
Brytyjskie firmy kryptowalutowe stoją przed nowym systemem autoryzacji
Działanie FCA przeciwko HTX jest prowadzone na podstawie zasad już obowiązujących w zakresie promocji kryptowalut i kontroli przestępczości finansowej, podczas gdy Wielka Brytania przygotowuje bardziej rozbudowany system regulacyjny dla tego sektora.
W kwietniu regulator otworzył ostatnie konsultacje obejmujące emisję stablecoinów, platformy handlu kryptowalutami, przechowywanie i staking.
Zgodnie z harmonogramem opublikowanym wraz z konsultacjami, firmy kryptowalutowe będą mogły ubiegać się o pełną autoryzację FCA od 30 września 2026 r., zanim nowe ramy regulacyjne wejdą w życie w październiku 2027 r.
Niektóre firmy już uzyskały rejestrację w ramach istniejącego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na przykład brytyjska spółka zależna Robinhood została zarejestrowana przez FCA 31 lipca, co pozwala jej świadczyć usługi kryptowalutowe w Wielkiej Brytanii w ramach obecnych ram.
Dla HTX istniejące postępowanie przed High Court pozostaje zawieszone na mocy postanowień sądowych z 25 czerwca, podczas gdy rozmowy ugodowe z FCA trwają do końca sierpnia.
