INTERPOL poinformował o 58 aresztowaniach, 263 zidentyfikowanych podejrzanych i zajęciu 2,67 miliona dolarów po operacji przeprowadzonej w 22 krajach, która była wymierzona w oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty, oszustwa romantyczne i sieci prania pieniędzy.
Podsumowanie
- Operacja Jackal IV objęła 22 kraje na sześciu kontynentach w okresie od listopada 2025 do czerwca 2026.
- Policja aresztowała 58 osób i zidentyfikowała 263 podejrzanych powiązanych z zachodnioafrykańskimi zorganizowanymi grupami przestępczymi.
- Władze RPA zajęły 2,67 miliona dolarów i zablokowały 257 kont bankowych po nalotach w Johannesburgu.
- Rumuńska policja aresztowała 11 podejrzanych w związku z programem inwestycyjnym powiązanym z szacunkowo 143 milionami euro.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem INTERPOL-u opublikowanym 25 sierpnia, Operacja Jackal IV trwała osiem miesięcy, od listopada 2025 do czerwca 2026, i koncentrowała się na systemach finansowych wykorzystywanych przez zachodnioafrykańskie zorganizowane grupy przestępcze.
W operacji wzięły udział władze z 22 krajów na sześciu kontynentach, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, RPA, Argentyny, Nigerii, Rumunii oraz kilku krajów europejskich.
Śledczy skupili się na grupach takich jak Black Axe i podobnych organizacjach przestępczych oskarżanych o prowadzenie oszustw romantycznych, fałszywych inwestycji w kryptowaluty, oszustw związanych z pocztą elektroniczną w biznesie oraz innych przestępstw finansowych. Policja śledziła również spółki-wydmuszki, konta bankowe, portfele cyfrowe i zewnętrznych dostawców usług wykorzystywanych do otrzymywania lub ukrywania skradzionych pieniędzy.
Podczas operacji INTERPOL pomagał uczestniczącym agencjom w wymianie informacji wywiadowczych ponad granicami, analizie działalności finansowej i koordynacji działań egzekucyjnych. Organizacja zapewniła również specjalistyczne szkolenia dla śledczych zajmujących się przypadkami prania pieniędzy.
„Podążając za nielegalnymi przepływami finansowymi ponad granicami, atakujemy samą żyłę życia przestępczości zorganizowanej i utrudniamy siatkom przestępczym czerpanie zysków z ich działalności” – powiedział Tomonobu Kaya, dyrektor Centrum Przestępczości Finansowej i Antykorupcji INTERPOL-u.
Operacja INTERPOL-u przeciwko oszustwom kryptowalutowym prowadzi do 58 aresztowań
Operacja Jackal IV zakończyła się 58 aresztowaniami i zidentyfikowaniem kolejnych 263 osób podejrzanych o powiązania z docelowymi siatkami przestępczymi, według INTERPOL-u.
W Argentynie policja federalna ujawniła sieć Crime-as-a-Service podejrzaną o dostarczanie domen internetowych i wsparcie w praniu pieniędzy zachodnioafrykańskim grupom przestępczym. Śledczy zidentyfikowali 196 osób powiązanych z operacją i aresztowali 17 podejrzanych.
Zespół Wsparcia Operacyjnego INTERPOL-u pomagał władzom argentyńskim w badaniu zajętych informacji. Zespół analizował materiał pod kątem powiązań między podejrzanymi, grupami przestępczymi i zagranicznymi partnerami, pomagając lokalnym śledczym w opracowaniu dodatkowych tropów.
Władze RPA przeprowadziły największą akcję egzekucyjną zgłoszoną w operacji, aresztując 39 osób podczas nalotów w siedmiu lokalizacjach w Johannesburgu. Policja powiązała te miejsca z grupą oskarżoną o prowadzenie oszustw romantycznych i inwestycyjnych wobec emerytów w krajach anglojęzycznych.
Policja zajęła 2,67 miliona dolarów, zablokowała 257 kont bankowych i zebrała dowody podczas nalotów w Johannesburgu. Zespół wsparcia INTERPOL-u pracował również w RPA, pomagając lokalnym śledczym w zbadaniu finansowych i międzynarodowych powiązań sieci.
Komunikat agencji wymienia 17 aresztowań w Argentynie i 39 w RPA, co stanowi 56 z podanych 58 aresztowań. Jednak ten sam komunikat osobno podaje 11 aresztowań w Rumunii, co daje łączną liczbę 67 na poziomie krajów wymienionych w oświadczeniu. INTERPOL nie wyjaśnił, czy aresztowania w Rumunii zostały uwzględnione w głównej liczbie, czy też potraktowano je jako wynik powiązanego śledztwa.
Rumuńskie oszustwo inwestycyjne rzekomo przemieszczało 143 miliony euro
Rumuńska policja rozbiła centrum telefoniczne oskarżane o oferowanie inwestorom wysokich zysków z akcji i kryptowalut. INTERPOL poinformował, że podejrzani przekierowywali depozyty ofiar do elektronicznych portfeli pod ich kontrolą, zamiast inwestować pieniądze w prawdziwe inwestycje.
Śledczy oszacowali, że grupa ukradła i wyprzedała około 143 miliony euro na całym świecie. Policja aresztowała 11 osób i zajęła około 330 000 euro w gotówce i kryptowalutach, sześć nieruchomości oraz kilka luksusowych zegarków.
We Włoszech śledczy zidentyfikowali jedną osobę podejrzaną o udział w sieci prania pieniędzy działającej w całej Europie. Według INTERPOL-u sieć wykorzystywała firmy-wydmuszki, usługi przekazów pieniężnych i wypłaty gotówki, aby ukryć pochodzenie środków.
Pojedyncze konto bankowe przetworzyło 845 000 euro w 560 transakcjach obejmujących 20 instrumentów finansowych – podała agencja. Śledczy nie poinformowali o aresztowaniu w sprawie włoskiej, a dochodzenie pozostało związane z identyfikacją jednego podejrzanego.
Operacja Szakal IV wykazała również, że niektóre zachodnioafrykańskie grupy przestępcze kupowały narzędzia typu Crime-as-a-Service od zewnętrznych dostawców, często za pośrednictwem rynków dark webu. INTERPOL stwierdził, że takie ustalenia pozwalały grupom oszukańczym zlecać na zewnątrz infrastrukturę stron internetowych, pranie pieniędzy i inne prace techniczne, zamiast zarządzać każdą częścią swojej działalności wewnętrznie.
W lipcu crypto.news poinformowało o innej operacji INTERPOL-u, która doprowadziła do 5811 aresztowań i przechwycenia 293 milionów dolarów w nielegalnych aktywach w 97 krajach i terytoriach. Operacja First Light zidentyfikowała również ponad 142 000 ofiar i zablokowała ponad 31 000 kont bankowych, koncentrując się na oszustwach romantycznych, oszustwach inwestycyjnych i związanych z nimi praniu pieniędzy.
Tajlandzka policja wykryła w trakcie tej wcześniejszej operacji sieć prania kryptowalut, a INTERPOL podał, że jeden portfel przetworzył ponad 122,5 miliona dolarów w ciągu 10 miesięcy. Śledczy twierdzili, że sieć przemieszczała dochody z oszustw romantycznych przez kilka aktywów cyfrowych i używała zamian międzyłańcuchowych, aby utrudnić śledzenie pieniędzy.
Amerykańskie władze ścigają dochody z oszustw kryptowalutowych za granicą
Stany Zjednoczone były jednym z 22 krajów uczestniczących w Operacji Szakal IV, chociaż komunikat INTERPOL-u nie opisywał konkretnego aresztowania ani zajęcia mienia w USA w ramach tej operacji.
Amerykańskie władze osobno ścigały zagraniczne sieci oskarżane o kierowanie podobnych oszustw romantycznych i inwestycyjnych w kryptowaluty wobec mieszkańców USA. W lipcu Departament Sprawiedliwości wystąpił o przepadek 25 milionów dolarów w kryptowalucie odzyskanej w ramach pięciu dochodzeń dotyczących prawdopodobnych ofiar w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Według Prokuratury Okręgowej w Dystrykcie Kolumbii, te pięć spraw dotyczyło fałszywych platform kryptowalutowych i sieci prania pieniędzy powiązanych z Chinami, Malezją i Kambodżą. Prokuratorzy poinformowali, że siła uderzeniowa DOJ ds. oszustw (Scam Center Strike Force) zajęła ponad 800 milionów dolarów od czasu jej utworzenia w listopadzie 2025 roku.
Jedno z dochodzeń dotyczyło ponad 270 podejrzanych przelewów od ofiar i około 10,4 miliona dolarów w kryptowalucie, podczas gdy inne obejmowało ponad 200 ofiar oszustw romantycznych i 12,1 miliona dolarów w aktywach. W ramach cywilnego postępowania o przepadek, kwalifikujące się ofiary mogą ubiegać się o odszkodowanie, jeśli sądy zatwierdzą roszczenia rządu do odzyskanych środków.
Podczas osobnej akcji egzekucyjnej w czerwcu, Coinbase zamroziło ponad 3 miliony dolarów w kryptowalucie powiązanej z rzekomymi sieciami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej. Giełda współpracowała z DOJ, Meta, Microsoft, Starlink i zagranicznymi organami ścigania w celu identyfikacji transferów finansowych i infrastruktury internetowej związanej z oszustwami romantycznymi i inwestycyjnymi.
Meta wyłączyła ponad 1,4 miliona kont, stron i grup powiązanych z podejrzanymi oszustwami, podczas gdy Microsoft zawiesił około 20 000 kont. Starlink zakończył świadczenie usług dla tysięcy zestawów internetowych związanych z podejrzaną nielegalną działalnością, a Królewska Policja Tajlandii aresztowała 63 osoby powiązane z operacjami oszukańczymi.
