Federalna ława przysięgłych uznała przedsiębiorcę z Las Vegas, Brenta Kovara, winnym oszustwa i prania pieniędzy po tym, jak prokuratorzy stwierdzili, że jego operacja Profit Connect zebrała 24 miliony dolarów od co najmniej 400 inwestorów poprzez fałszywe twierdzenia dotyczące wydobycia kryptowalut, zwrotów z inwestycji i rezerw firmy.
Podsumowanie
- Brent Kovar został skazany za oszustwo i pranie pieniędzy w związku z piramidą finansową kryptowalut o wartości 24 milionów dolarów.
- Profit Connect zebrał fundusze od co najmniej 400 inwestorów, obiecując roczne zwroty od 15% do 30%.
- Prokuratorzy stwierdzili, że pieniądze inwestorów finansowały działalność firmy, zakupy osobiste i spłaty dla wcześniejszych inwestorów.
- Kovarowi grozi maksymalna kara ustawowa 280 lat więzienia, a wyrok zaplanowano na 30 listopada.
Biuro Prokuratora USA dla Dystryktu Nevady poinformowało 24 sierpnia, że Kovar został uznany winnym po dziewięciodniowym procesie 11 zarzutów oszustwa elektronicznego, dwóch zarzutów oszustwa pocztowego i dwóch zarzutów prania pieniędzy. Jego wyrok zaplanowano na 30 listopada, a grozi mu maksymalna kara ustawowa 280 lat więzienia.
Kovar był właścicielem Profit Connect od końca 2017 r. do lipca 2021 r., przedstawiając firmę z Las Vegas jako dochodową operację wykorzystującą oprogramowanie sztucznej inteligencji działające na superkomputerze do wydobywania kryptowalut i weryfikacji transakcji kryptowalutowych, według prokuratorów.
Inwestorom obiecywano stałe roczne zwroty w wysokości od 15% do 30%, wraz ze 100% gwarancją zwrotu pieniędzy. Prokuratorzy stwierdzili, że Kovar twierdził również, że Profit Connect jest wspierany przez setki milionów dolarów w rezerwach kryptowalut, mimo że wiedział, iż firma nie ma takich rezerw i nie może generować oferowanych zwrotów.
Brent Kovar wykorzystywał fundusze nowych inwestorów na spłaty
Federalni prokuratorzy stwierdzili, że Profit Connect nie był dochodowy i nie miał legalnego źródła dochodu zdolnego do wsparcia obiecanych zwrotów lub gwarancji.
Zamiast tego Kovar wykorzystywał pieniądze otrzymane od inwestorów do utrzymania działalności firmy, zakupu prezentów dla pracowników i zakupu domu dla siebie, poinformowało Biuro Prokuratora USA. Część pieniędzy była również odsyłana istniejącym inwestorom, podczas gdy przedstawiano je jako dochody wygenerowane przez wydobycie kryptowalut i weryfikację transakcji.
Struktura ta pozwalała Profit Connect na kontynuowanie płatności pomimo braku działalności inwestycyjnej i rezerw, które Kovar opisał klientom, według prokuratorów. Do czasu zakończenia operacji władze stwierdziły, że co najmniej 400 osób zainwestowało łącznie 24 miliony dolarów.
Podczas wcześniejszej sprawy karnej federalni prokuratorzy stwierdzili, że Kovar używał strony internetowej, filmu na YouTube i prezentacji PowerPoint do marketingu Profit Connect i przekonywania klientów do inwestowania. Firma wynajmowała również powierzchnię na biuro sprzedaży i magazyn, który przedstawiano jako centrum danych. Inwestycje były sprzedawane za pośrednictwem podmiotu o nazwie Profit Connect Wealth Services.
Oryginalny akt oskarżenia z lutego 2025 r. zarzucał Kovarowi 12 zarzutów oszustwa elektronicznego, trzy zarzuty oszustwa pocztowego i trzy zarzuty prania pieniędzy, a maksymalna kara ustawowa wynosiła 330 lat, gdyby został skazany za każdy zarzut. Po procesie ława przysięgłych wydała wyroki skazujące w 15 zarzutach, pozostawiając mu maksymalną karę ustawową 280 lat.
Prokuratorzy twierdzą, że Profit Connect sprzedawał fałszywe gwarancje
Śledczy skupili się na kilku twierdzeniach użytych do marketingu firmy, w tym na deklarowanych zwrotach z inwestycji Profit Connect i twierdzeniu, że inwestorzy mogą odzyskać wszystkie swoje pieniądze.
Specjalny agent odpowiedzialny Biura Inspektora Generalnego Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów, Ryan Korner, powiedział, że Kovar zwabiał ofiary również fałszywymi twierdzeniami, że inwestycja jest ubezpieczona przez FDIC.
„Pan Kovar oszukał inwestorów, aby się wzbogacić” – powiedział Korner, dodając, że śledczy będą nadal współpracować z innymi agencjami w celu ścigania przypadków oszustw finansowych.
David Lowe, pełniący obowiązki specjalnego agenta odpowiedzialnego Biura Terenowego Dochodzeń Kryminalnych IRS w San Francisco, powiedział, że operacja opierała się na „fałszywych gwarancjach, zmyślonych zyskach i nieistniejących rezerwach”, co naraziło inwestorów na straty finansowe.
Specjalny agent odpowiedzialny Biura FBI w Las Vegas, Christopher S. Delzotto, powiedział, że ofiary wierzyły, że inwestują w nową technologię, podczas gdy prokuratorzy ustalili, że operacja inwestycyjna została zbudowana na fałszywych przedstawieniach.
Pierwszy zastępca prokuratora USA Sigal Chattah powiedział, że werdykt pokazał zaangażowanie prokuratorów w ściganie oszustw finansowych obejmujących manipulowane dokumenty i miliony dolarów funduszy inwestorów.
Śledztwo w tej sprawie prowadziły IRS Criminal Investigation, FBI i FDIC OIG. Według biura prokuratora USA w Nevadzie, sprawę prowadzą asystenci prokuratora USA Joshua Brister i James Gaeta.
Procesy dotyczące piramid kryptowalutowych przyniosły mieszane wyniki
Skazanie Kovara następuje po kilku innych amerykańskich sprawach karnych dotyczących firm inwestycyjnych, które – według prokuratorów – wykorzystywały twierdzenia o kryptowalutach do przyciągania inwestorów, kierując wpłacane pieniądze do wcześniejszych klientów lub na wydatki osobiste.
Lipcowy raport crypto.news na temat sprawy BitClub Network szczegółowo opisał rzekome posunięcie Departamentu Sprawiedliwości mające na celu oddalenie zarzutów wobec założyciela Matthew Goettsche, mimo oskarżeń, że operacja wydobycia kryptowalut oszukała inwestorów na 722 miliony dolarów. Według doniesień, decyzja ta zakończyłaby postępowanie z prejudycjalnym skutkiem, gdyby została zatwierdzona przez sąd.
BitClub został oskarżony o sprzedaż udziałów w pulach wydobywczych kryptowalut, zawyżanie zwrotów z wydobycia i wykorzystywanie pieniędzy inwestorów do płacenia istniejącym uczestnikom. Rzekome posunięcie o oddaleniu sprawy nastąpiło po polityce Departamentu Sprawiedliwości z 2025 r., która nakazuje prokuratorom niestosowanie egzekwowania prawa karnego jako substytutu regulacji aktywów cyfrowych.
Władze federalne nadal wnoszą sprawy o oszustwa, w których prokuratorzy zarzucają konwencjonalne przestępstwa finansowe z udziałem aktywów cyfrowych.
W lutym raport na temat sprawy Goliath Ventures opisał aresztowanie założyciela i dyrektora generalnego Christophera Alexandra Delgado w związku z rzekomym schematem Ponziego o wartości 328 milionów dolarów. Prokuratorzy oskarżyli Delgado o promowanie pul płynności kryptowalut, które obiecywały stałe miesięczne zwroty, podczas gdy kierował fundusze inwestorów do wcześniejszych inwestorów i na wydatki osobiste.
Departament Sprawiedliwości zarzucił, że Goliath Ventures zebrał ponad 300 milionów dolarów, mimo że tylko około 1 milion dolarów został zainwestowany w legalne aktywa kryptowalutowe. Prokuratorzy stwierdzili, że pozostałe fundusze wydano na wydatki, w tym luksusowe podróże, imprezy firmowe i domy warte miliony dolarów.
Inne sprawy dotyczyły obiecanych zwrotów z kryptowalut
Prokuratorzy federalni wnieśli w czerwcu kolejną sprawę przeciwko mieszkańcowi Tennessee Misamowi Abidiemu w związku z rzekomym schematem o wartości 1,9 miliona dolarów prowadzonym przez Star Credit Holdings.
Dokumenty sądowe cytowane w relacjach z sprawy Star Credit Holdings oskarżyły Abidiego o składanie fałszywych oświadczeń dotyczących zwrotów z inwestycji, rezerw firmy i aktywów zarządzanych w latach 2020–2024. Zarzuty obejmowały oszustwa elektroniczne, pranie pieniędzy, prowadzenie działalności bez licencji na przekazywanie pieniędzy oraz składanie fałszywych zeznań podatkowych.
Osobne działania federalne również przeszły od ścigania do naprawy szkód dla ofiar. W kwietniu Departament Sprawiedliwości uruchomił proces wypłaty odszkodowań wsparty ponad 40 milionami dolarów z przepadniętego mienia dla osób, które straciły pieniądze w OneCoin, według relacji z funduszu dla ofiar OneCoin.
Prokuratorzy federalni szacują, że OneCoin zabrał ponad 4 miliardy dolarów od około 3,5 miliona osób w latach 2014–2019. Współzałożyciel Karl Sebastian Greenwood otrzymał w 2023 r. wyrok 20 lat więzienia federalnego, podczas gdy współzałożycielka Ruja Ignatova pozostaje poszukiwana i znajduje się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI.
Wyrok Kovara zostanie określony przez sędziego federalnego sądu okręgowego po rozważeniu Wytycznych dotyczących skazywania w USA i innych czynników ustawowych, a rozprawa w sprawie wyroku jest obecnie zaplanowana na 30 listopada 2026 r.
