Portfele powiązane z północnokoreańską grupą Lazarus sprzedały ponad 30 milionów dolarów w Bitcoinach za pośrednictwem Hyperliquid w ciągu trzech tygodni, podczas gdy amerykańscy urzędnicy i Payward badają regulowany dostęp do platformy.
Podsumowanie
- Portfele powiązane z Lazarus sprzedały ponad 30 milionów dolarów w Bitcoinach za pośrednictwem Hyperliquid, jak wykazały dane Arkham.
- Portfele wykorzystały dochody na zakup Ethereum i Solany przed przeniesieniem aktywów na giełdy.
- Payward podobno omawia strukturę, która mogłaby zaoferować wybrane kontrakty perpetual Hyperliquid amerykańskim traderom.
- Hyperliquid przetworzył 5,19 biliona dolarów skumulowanego wolumenu obrotu kontraktami perpetual, według DefiLlama.
Portfele powiązane z Lazarus konwertują Bitcoiny na ETH i SOL
Według danych blockchain Arkham, portfele powiązane z sponsorowaną przez państwo północnokoreańską grupą Lazarus sprzedały ponad 30 milionów dolarów w Bitcoinach na Hyperliquid w ciągu ostatnich trzech tygodni.
Portfele wykorzystały dochody ze sprzedaży Bitcoinów do zakupu Ethereum i Solany przed wysłaniem aktywów na scentralizowane giełdy, w tym Kraken, LBank i KuCoin, zgodnie z analizą blockchain. Detektyw kryptowalutowy ZachXBT po raz pierwszy zidentyfikował adresy w 2024 roku, a później Arkham oznaczył je jako powiązane z Lazarus.
Publiczne rekordy blockchain pokazują transfery między adresami, ale nie ujawniają, kto kontroluje konta odbiorcze na giełdach. CoinDesk poinformował, że nie mógł zidentyfikować posiadaczy kont ani ustalić, czy giełdy wiedziały o zgłoszonym źródle środków.
Kraken powiedział, że zgodność z przepisami leży w centrum jego działalności i że stale monitoruje aktywność blockchain przy wsparciu dostawców analitycznych. Według giełdy, jej mechanizmy kontrolne są zaprojektowane tak, aby identyfikować i blokować aktywa powiązane z objętymi sankcjami portfelami, zanim trafią na platformę.
LBank powiedział, że używa standardowych w branży narzędzi zgodności do ciągłego monitorowania. Giełda opisała nielegalne transfery między platformami, blockchainami i jurysdykcjami jako problem branżowy, którego żadna pojedyncza firma nie może samodzielnie wykryć ani rozwiązać.
KuCoin powiedział, że nie może potwierdzić zgłoszonej działalności bez przeglądu danych portfela. Giełda ostrzegła również, że publiczne rekordy blockchain nie pokazują wszystkich kroków podjętych po dotarciu aktywów na scentralizowaną platformę, w tym ograniczeń kont, raportów regulacyjnych i innych kontroli ryzyka.
Aktywność na Hyperliquid rodzi pytania o amerykańskie sankcje
Zgłoszone transfery mają bezpośredni amerykański aspekt, ponieważ Departament Skarbu objął grupę Lazarus sankcjami i zidentyfikował ją jako organizację cybernetyczną kontrolowaną przez rząd Korei Północnej.
Amerykańskie władze powiązały Lazarus z kilkoma kradzieżami aktywów cyfrowych, w tym atakiem na Ronin Network w 2022 roku o wartości 625 milionów dolarów. Jak wcześniej informował crypto.news, były sekretarz obrony Mark Esper niedawno przywołał północnokoreańskie grupy hakerskie, argumentując, że regulowane krajowe rynki kryptowalut mogłyby dać amerykańskim organom ścigania lepszy dostęp do danych klientów i transakcji.
Korzystanie z zdecentralizowanego miejsca może skomplikować egzekwowanie przepisów, ponieważ Hyperliquid pozwala użytkownikom podłączyć portfel i handlować bez otwierania tradycyjnego konta maklerskiego. Publiczny blockchain protokołu nadal rejestruje transakcje, umożliwiając firmom takim jak Arkham śledzenie transferów między oznaczonymi adresami.
Obecność aktywów podmiotu objętego sankcjami na zdecentralizowanej platformie nie dowodzi, że Hyperliquid pomagał w tej działalności lub wiedział, kto kontrolował portfele. Raport CoinDesk również nie ustalił, że Kraken, LBank lub KuCoin zaksięgowały przeniesione aktywa na nieograniczonych kontach klientów.
Dla amerykańskich regulatorów każdy plan oferowania produktów powiązanych z Hyperliquid na rynku krajowym musiałby uwzględniać kontrolę sankcji, identyfikację klientów i kontrolę na poziomie kont. Kontrole portfeli mogą zidentyfikować wcześniej oznaczone adresy, ale środki mogą przechodzić przez kilka aktywów lub adresów, zanim dotrą do innego miejsca.
Niedawne wdrożenie testnetu Hyperliquid pokazało, jak mogłaby działać autoryzowana wersja jego infrastruktury. W sierpniu wdrażający używający nazwy Kraken dodał do białej listy 10 portfeli i przetestował mechanizmy kontroli anulowania zleceń, zmniejszania pozycji i przenoszenia zabezpieczenia.
Ani Kraken, ani Hyperliquid nie potwierdziły własności tego wdrożenia, gdy pojawił się raport. Ponieważ testnet Hyperliquid pozwala na zewnętrzne wdrożenia, sama nazwa Kraken nie dowodziła, że giełda go utworzyła lub obsługiwała.
Payward omawia regulowany dostęp do Hyperliquid
W tym samym czasie Bloomberg poinformował, że spółka macierzysta Kraken, Payward, prowadzi zaawansowane rozmowy z Hyperliquid Labs w sprawie oferowania wybranych kontraktów perpetual amerykańskim traderom za pośrednictwem Bitnomial, swojego regulowanego przez CFTC biznesu instrumentów pochodnych.
Osoby zaznajomione z rozmowami powiedziały Bloomberga, że Payward przedstawił Commodity Futures Trading Commission zarys proponowanej struktury. Jakiekolwiek porozumienie nadal wymagałoby zatwierdzenia regulacyjnego, a warunki finansowe pozostają nieznane. Payward i Hyperliquid Labs odmówiły komentarza dla Bloomberga.
Prezydent Donald Trump ujawnił możliwe wejście do USA podczas wydarzenia w Białym Domu 19 sierpnia. Odnosząc się do przewodniczącego CFTC Michaela Seliga, Trump powiedział, że rozumie, iż regulator pracuje nad sprowadzeniem Hyperliquid do Stanów Zjednoczonych w „w pełni zgodny i legalny sposób”.
Porozumienie z Payward dałoby kwalifikującym się klientom z USA dostęp za pośrednictwem zarejestrowanego operatora, a nie przez bezpozwoleńczy interfejs Hyperliquid. Towarowe instrumenty pochodne oferowane amerykańskim inwestorom detalicznym zazwyczaj muszą korzystać z podmiotów regulowanych przez CFTC, a samo skanowanie portfeli nie zastępuje wymogów dotyczących giełdy, rozliczeń i maklerów.
Payward ma już infrastrukturę regulacyjną niezbędną do działania na krajowym rynku instrumentów pochodnych. Firma sfinalizowała zakup Bitnomial w maju, po zgodzie na zapłatę do 550 milionów dolarów w gotówce i akcjach.
Przejęcie dało Payward kontrolę nad wyznaczonym rynkiem kontraktów, organizacją rozliczeniową instrumentów pochodnych i brokerem futures. Razem te trzy rejestracje obejmują usługi handlu, rozliczeń i maklerskie pod nadzorem CFTC.
Kraken następnie uruchomił regulowane kontrakty perpetual dla kwalifikujących się klientów z USA w czerwcu. Usługa pozwala obsługiwanym użytkownikom handlować spot, z dźwignią, tradycyjnymi futures i perpetual futures za pośrednictwem Kraken Pro, korzystając z regulowanej struktury Bitnomial.
Hyperliquid prowadzi w zdecentralizowanym handlu perpetual
Hyperliquid prowadzi swoją główną giełdę za pośrednictwem HyperCore, systemu handlu on-chain, który obsługuje dopasowywanie zleceń, obliczenia depozytów zabezpieczających i likwidacje. Użytkownicy handlują z podłączonych portfeli kryptowalut, a główny interfejs platformy bez pozwoleń nie wymaga konwencjonalnego rachunku maklerskiego.
Kontrakty perpetual różnią się od futures z terminem wygaśnięcia, ponieważ nie mają stałego terminu wygaśnięcia. Płatności finansowania między traderami na długich i krótkich pozycjach pomagają utrzymać ceny kontraktów blisko wartości ich aktywów bazowych, umożliwiając utrzymanie pozycji tak długo, jak spełnione są wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego.
Dane DefiLlama pokazały, że Hyperliquid przetworzył około 5,19 biliona dolarów skumulowanego wolumenu perpetual w momencie pisania. Jego rynki perpetual odnotowały około 60,44 miliarda dolarów wolumenu w ciągu siedmiu dni i 204,95 miliarda dolarów w ciągu poprzednich 30 dni.
Otwarte zainteresowanie wynosiło około 13,3 miliarda dolarów, co stanowi wartość nominalną otwartych pozycji perpetual. DefiLlama odnotowała również ponad 32,6 miliarda dolarów skumulowanych likwidacji na platformie, w tym około 2,25 miliarda dolarów w ciągu poprzednich 30 dni.
Poza rynkami obsługiwanymi przez podstawowy protokół, Hyperliquid Improvement Proposal 3 pozwala zewnętrznym budowniczym uruchamiać niezależne giełdy perpetual przy użyciu HyperCore. Wdrażający wybierają swoje kontrakty, zabezpieczenia, limity dźwigni, ustawienia finansowania i źródła cen po postawieniu 500 000 HYPE.
Walidatorzy mogą obciąć stak, gdy wdrażający manipuluje wyrocznią lub narusza zasady rynku. Operatorzy HIP-3 otrzymują połowę opłat handlowych generowanych przez ich rynki, podczas gdy nowsze narzędzia uprawnień testowane w sieci mogą pozwolić poszczególnym wdrażającym na ograniczenie dostępu do zatwierdzonych portfeli.
