Rosja zatrzymała ponad 20 pracowników podczas nalotów na dziewięć giełd kryptowalut w związku z rzekomym schematem prania pieniędzy powiązanym z dochodami z oszustw.
Podsumowanie
- Rosja zatrzymała ponad 20 osób po nalotach na dziewięć niezarejestrowanych usług wymiany kryptowalut w Moskwie.
- Władze twierdzą, że giełdy zamieniały dochody z oszustw na kryptowaluty i przekazywały środki ukraińskim koordynatorom.
- Pracownicy giełd i kurierzy są objęci śledztwem w związku z rzekomym udziałem w oszustwach na dużą skalę, za co grozi do 10 lat więzienia.
- Operacja ma miejsce na kilka tygodni przed planowanym rozpoczęciem nowego regulowanego rynku kryptowalut w Rosji 1 września.
Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), władze, współpracując z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zamknęły dziewięć niezarejestrowanych usług wymiany kryptowalut działających w moskiewskiej dzielnicy biznesowej, po tym jak twierdziły, że były one wykorzystywane do zamiany pieniędzy skradzionych w wyniku oszustw telefonicznych na kryptowaluty i wysyłania ich na konta kontrolowane przez ukraińskich koordynatorów.
Operacja miała miejsce w Moskiewskim Międzynarodowym Centrum Biznesowym, powszechnie znanym jako Moscow City, gdzie zatrzymano ponad 20 pracowników usług wymiany. FSB twierdziła, że giełdy stanowiły część dziewięciu koordynowanych za granicą kanałów wykorzystywanych do wyprowadzania środków z Rosji za pośrednictwem transakcji kryptowalutowych.
Pracownicy giełd kryptowalut i kurierzy stawiają czoła zarzutom oszustwa
Śledczy twierdzą, że usługi wymiany sprzedawały kryptowaluty ofiarom, w tym emerytom, którzy działali pod wpływem oszustów, a następnie przekazywały aktywa cyfrowe na konta należące do osób, które FSB określiła jako ukraińskich koordynatorów.
Oprócz pracowników giełd, władze zatrzymały rzekomych wspólników w wieku od 18 do 25 lat, którzy według agencji pracowali jako kurierzy. Urzędnicy powiedzieli, że kurierzy odbierali gotówkę od oszukanych osób i dostarczali ją do punktów wymiany kryptowalut w celu konwersji, zanim środki rzekomo zostały wysłane za granicę.
FSB poinformowała również, że wiele osób zrekrutowanych do pracy na giełdach zostało zatrudnionych zdalnie z różnych regionów Rosji, mimo że nie posiadały wystarczającej wiedzy finansowej. Śledczy twierdzili, że zostali wciągnięci w operację obietnicami łatwych zarobków.
Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczęło postępowania karne na podstawie części 4 artykułu 159 rosyjskiego kodeksu karnego, dotyczącego oszustw na szczególnie dużą skalę. Według władz, pracownicy giełd i kurierzy są badani jako rzekomi wspólnicy w przestępstwach i mogą zostać skazani na kary do 10 lat więzienia.
Jednocześnie urzędnicy poinformowali, że nadal identyfikują kolejne ofiary, weryfikują zeznania świadków i ustalają, czy straty finansowe mogą zostać odzyskane.
Rosja zwiększa nadzór przed wejściem w życie przepisów dotyczących kryptowalut
Działania egzekucyjne mają miejsce niecały tydzień po tym, jak prezydent Władimir Putin podpisał nową rosyjską ustawę o aktywach cyfrowych, która ustanawia regulowane ramy dla giełd kryptowalut, brokerów, depozytariuszy i innych uczestników rynku od 1 września.
Zgodnie z ustawą, dostawcy usług wymiany kryptowalut muszą dołączyć do rejestru rządowego i spełniać minimalne wymogi kapitałowe przed oferowaniem usług w ramach nowego reżimu prawnego. Istniejące przedsiębiorstwa giełdowe mają okres przejściowy, zanim wymogi rejestracyjne staną się obowiązkowe, chociaż FSB zidentyfikowała przedsiębiorstwa objęte najnowszą operacją jako niezarejestrowane punkty wymiany rzekomo zaangażowane w działalność przestępczą.
Ustawa ogranicza również zakupy kryptowalut detalicznych, wprowadza obowiązkowe testy odpowiedniości dla inwestorów i utrzymuje rosyjski zakaz używania kryptowalut do płacenia za zwykłe towary i usługi w kraju. Jednocześnie zezwala na wykorzystywanie aktywów cyfrowych w niektórych transgranicznych rozliczeniach handlowych w ramach ram zatwierdzonych przez ustawodawców.
Tymczasem Bank Rosji przygotowuje dodatkowe przepisy dotyczące operacji giełdowych, zorganizowanego obrotu, depozytów cyfrowych i ochrony inwestorów przed wejściem w życie głównych przepisów ustawy.
Władze zaostrzyły egzekwowanie przepisów w całym sektorze kryptowalut
Najnowsze naloty następują po kilku niedawnych działaniach rządowych wpływających na branżę kryptowalut.
Wcześniej w tym miesiącu premier Michaił Miszustin zatwierdził rozszerzenie regionalnych ograniczeń dotyczących wydobycia kryptowalut w Rosji, przedłużając długoterminowy zakaz wydobycia na Moskwę, obwód moskiewski i części Kurska od 15 sierpnia do końca 2032 roku. Urzędnicy stwierdzili, że decyzja miała na celu rozwiązanie problemów związanych z wydajnością energii elektrycznej w dotkniętych regionach, jednocześnie pozwalając na kontynuację zarejestrowanej działalności gdzie indziej.
Władze wprowadziły również rejestr wydobycia, aby odróżnić zarejestrowanych operatorów od nieautoryzowanych, jako część nadzoru nad sektorem.
Osobne wyniki badań opublikowane w tym tygodniu przez Rambler&Co wskazują, że wielu Rosjan pozostaje nieznajomych z aktywami cyfrowymi, mimo zbliżającego się uruchomienia regulowanego rynku.
Według badania, 69% respondentów stwierdziło, że nie widzi praktycznego powodu do korzystania z kryptowalut, podczas gdy ponad połowa przyznała, że wie niewiele o tym, jak działają kryptowaluty. Respondenci wskazali również jasne regulacje, licencjonowane platformy i wiarygodne informacje jako priorytety przed użyciem aktywów cyfrowych.
