W skrócie

  • OFAC oznaczyło Shelbit Exchange i Aban Tether, oskarżając obie o przekazywanie funduszy dla irańskich sił zbrojnych oraz wcześniej objętych sankcjami irańskich giełd.
  • Departament Skarbu twierdzi, że portfele powiązane z Iranem wysłały ponad 1 milion dolarów do Shelbit, który odesłał ponad 2 miliony dolarów.
  • Departament Stanu oferuje do 15 milionów dolarów za informacje zakłócające machinę finansową irańskiego wojska.

Amerykański Departament Skarbu właśnie nałożył sankcje na dwie giełdy kryptowalut, które według niego prały miliony dla irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji – wymieniając jednego operatora, który prowadził ten proceder z Gruzji i ZEA, oraz drugą platformę z siedzibą w Iranie.

OFAC ogłosiło tę akcję 7 sierpnia w ramach kampanii „Economic Fury”. „Poleganie irańskiego reżimu na aktywach cyfrowych i sieciach bankowości równoległej jest kolejnym dowodem na to, że Economic Fury działa” – powiedział w oświadczeniu sekretarz skarbu Scott Bessent. Osobna, równoczesna akcja wymierzona była w tradycyjną sieć bankowości równoległej Iranu.

Centralną postacią jest Siavash Kayvanpour. Urodzony w Iranie, posiada obywatelstwo Dominiki i Afganistanu, prowadził wielokrajową sieć z ZEA i Gruzji. Za pośrednictwem swojej gruzińskiej firmy SHPS Shelbit zarządzał giełdą Shelbit Exchange.

Departament Skarbu twierdzi, że portfele powiązane z irańskimi siłami zbrojnymi wysłały ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach do Shelbit, a Shelbit odesłał ponad 2 miliony dolarów do irańskich portfeli – plus kolejne 2 miliony dolarów do Nobitex, irańskiej giełdy, która została już objęta sankcjami za finansowanie terroryzmu.

Shelbit wyprał również dziesiątki milionów z perskojęzycznej sieci hazardu online, jak twierdzi Departament Skarbu.

Urząd Regulacji Aktywów Wirtualnych (VARA) w ZEA podjął działania egzekucyjne wobec Shelbit General Trading w styczniu 2025 r. i ponownie w lipcu 2026 r., ale giełda pozostała w biznesie – poinformował Departament Skarbu. Kayvanpour prowadził również Shelbit Technologies z siedzibą w Polsce oraz Crypto Home i NFT Home DMCC z siedzibą w ZEA, wszystkie objęte sankcjami wraz z Shelbit.

Druga giełda, Aban Tether, przetworzyła miliony transakcji z wcześniej objętymi sankcjami irańskimi platformami, w tym Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex. Obie zostały objęte sankcjami na mocy uprawnień wymierzonych w irański sektor finansowy i jego wsparcie dla terroryzmu.

Oznaczenia dodają podmioty do listy Specially Designated Nationals (SDN) — amerykańskiej listy blokowanych osób i firm odciętych od amerykańskiego systemu finansowego. Wszelkie aktywa mające kontakt z USA są zamrożone, a zagraniczne firmy, które nadal z nimi współpracują, ryzykują sankcjami wtórnymi.

Program Departamentu Stanu „Nagrody za Sprawiedliwość" oferuje do 15 milionów dolarów za informacje, które zakłócą mechanizmy finansowe IRGC, irańskiego wojska. Przejęcia kryptowalut są częścią ciągłych działań przeciwko poleganiu Iranu na kryptowalutach: Już w maju USA zamroziły 131 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z Iranem, a według Bessenta przejęły około miliarda dolarów w irańskich kryptowalutach od początku kampanii.

Od 7 sierpnia Shelbit Exchange, Aban Tether i wymienione osoby znajdują się na liście SDN, a ich aktywa mające kontakt z USA są zablokowane.