Regionalna brytyjska policja przejęła 20,21 Bitcoinów i inne aktywa o wartości ponad 1,4 miliona dolarów po wyśledzeniu środków do darknetowych marketplace'ów działających w latach 2016–2019.
Podsumowanie
- Policja odzyskała 20,21 BTC, inne aktywa kryptograficzne i środki bankowe o wartości 1,03 miliona funtów.
- Śledczy wyśledzili posiadane środki do nieujawnionych rynków darknetowych działających w latach 2016–2019.
- Sąd przepadek tych aktywów na mocy ustawy o dochodach z przestępstwa wcześniej w 2026 roku.
- To odzyskanie jest największym w historii tej jednostki od czasu wejścia w życie nowych uprawnień do zamrażania kryptowalut w kwietniu 2024 roku.
Brytyjska policja odzyskuje 20,21 Bitcoinów i inne aktywa
Policja Avon i Somerset poinformowała 27 sierpnia, że jej Wydział Dochodzeń Finansowych odzyskał 20,21 BTC, inne aktywa cyfrowe oraz pieniądze zgromadzone na koncie bankowym.
Aktywa miały łączną wartość 1 032 487,86 funtów, czyli ponad 1,4 miliona dolarów, w momencie wyceny przez policję. Funkcjonariusze nie ujawnili kwoty zgromadzonej w innych kryptowalutach ani na koncie bankowym, ani nie zidentyfikowali zaangażowanych tokenów.
Wcześniej w 2026 roku sąd zatwierdził przepadek po przyjęciu, że posiadane środki stanowiły dochód z nielegalnej działalności. Policja ścigała te aktywa na mocy ustawy o dochodach z przestępstwa, która pozwala organom ścigania na odzyskiwanie mienia uzyskanego w wyniku działalności przestępczej.
Nienazwana osoba będąca w centrum śledztwa została wcześniej skazana za pranie pieniędzy i od tego czasu zmarła, zgodnie z oświadczeniem. Funkcjonariusze nie ujawnili, kiedy doszło do wcześniejszego skazania, jakie przestępstwa były z nim związane, ani czy ktokolwiek inny był objęty dochodzeniem.
Przy obecnej cenie Bitcoina wynoszącej około 77 570 dolarów, same 20,21 BTC byłyby warte około 1,57 miliona dolarów. Różnica w stosunku do wyceny policyjnej może wynikać z daty, w której funkcjonariusze obliczyli sumę, ponieważ cena rynkowa Bitcoina zmieniła się od czasu przepadku aktywów. Jednostka nie podała daty wyceny ani nie poinformowała, czy jakakolwiek część Bitcoinów została przeliczona na funty.
Zapisy blockchain ujawniły środki z darknetu
Współpracując z zespołem cybernetycznym jednostki, śledczy finansowi użyli specjalistycznych metod śledzenia, aby prześledzić aktywa do kilku rynków darknetowych działających w latach 2016–2019.
Policja nie podała nazw platform, ale poinformowała, że agencje ścigania zamknęły je wszystkie od tego czasu. Według jednostki, rynki te ułatwiały przestępstwa od dystrybucji narkotyków po handel ludźmi.
Okres ten obejmuje kilka poważnych operacji egzekwowania prawa w darknecie. Departament Sprawiedliwości USA zamknął rynek AlphaBay w lipcu 2017 roku po międzynarodowym śledztwie z udziałem władz Stanów Zjednoczonych, Tajlandii, Holandii, Litwy, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji.
Holenderska policja potajemnie przejęła kontrolę nad Hansą przed zamknięciem jej wraz z AlphaBay. Europol poinformował, że śledczy prowadzili Hansę przez około miesiąc, co pozwoliło im zebrać informacje o sprzedawcach i klientach, którzy przenieśli się na platformę po likwidacji AlphaBay.
Dream Market, kolejna duża platforma z okresu objętego śledztwem Avon i Somerset, zaprzestała działalności w 2019 roku. Oświadczenie policji nie mówiło, czy odzyskane Bitcoiny przeszły przez AlphaBay, Hansę, Dream Market czy inne rynki.
Chociaż usługi darknetowe mogą ukrywać osoby stojące za transakcjami, publiczne zapisy blockchain zachowują przepływ Bitcoinów między adresami. Śledczy mogą łączyć tę historię transakcji z rejestrami giełd, przejętymi urządzeniami i innymi dowodami finansowymi, aby zidentyfikować powiązania między portfelami a podejrzaną działalnością przestępczą.
Detektyw konstabl Anthony Davis z Wydziału Dochodzeń Finansowych powiedział, że niektórzy ludzie wierzą, iż kryptowaluty mogą zapewnić anonimowość, ukryć majątek i utrzymać aktywa poza zasięgiem policji. W praktyce, jak powiedział, blockchain przechowuje „stały zapis transakcji”, który może stać się „nieocenionym źródłem dowodów”.
Davis dodał, że specjalistyczne umiejętności w zakresie dochodzeń finansowych stają się coraz ważniejsze dla lokalizowania i odzyskiwania aktywów przestępczych przechowywanych w kryptowalutach.
Uprawnienia do zamrażania kryptowalut w Wielkiej Brytanii wspierają odzyskiwanie aktywów
Operacja ta jest największym zajęciem kryptowalut w historii policji Avon i Somerset od czasu, gdy w kwietniu 2024 roku wprowadzono możliwość wydawania nakazów zamrożenia portfeli kryptowalutowych.
Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził nowe uprawnienia poprzez zmiany w ustawie o dochodach z przestępstwa. Policja może zamrażać aktywa kryptowalutowe, gdy ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać ich związek z nielegalną działalnością, nawet jeśli organy ścigania nie dokonały aresztowania.
Przed wprowadzeniem poprawek funkcjonariusze mogli napotykać ograniczenia przy próbie przejęcia kontroli nad aktywami cyfrowymi podczas śledztwa. Obecne przepisy pozwalają organom ścigania na przenoszenie zajętych tokenów do portfeli kontrolowanych przez organy ścigania oraz na odzyskiwanie przedmiotów, które mogą zapewnić dostęp do środków, w tym pisemnych haseł i urządzeń pamięci masowej.
Funkcjonariusze mogą również zniszczyć aktywa kryptowalutowe, gdy ich ponowne wprowadzenie do obiegu nie służyłoby interesowi publicznemu. Gdy środki weszły w życie, brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazało kryptowaluty skoncentrowane na prywatności jako jeden z rodzajów aktywów, które mogą wymagać takiego traktowania.
Nakaz zamrożenia sam w sobie nie przesądza, że dane aktywo jest mieniem pochodzącym z przestępstwa. W sprawie Avon i Somerset, zajęte środki zostały przepadłe dopiero po tym, jak sąd uznał, że pochodzą one z nielegalnej działalności.
Środki odzyskane na mocy ustawy o dochodach z przestępstwa mogą być przeznaczone na działania policyjne i programy społeczne. Policja Avon i Somerset poinformowała, że fundusze mogą wspierać edukację, szkolenia, wczesną interwencję oraz działania na rzecz zapobiegania przestępczości.
Sprawy w USA również opierają się na śledzeniu blockchaina
Brytyjskie odzyskanie środków następuje po kilku amerykańskich sprawach, w których śledczy wykorzystali zapisy transakcji do zlokalizowania kryptowalut powiązanych z usługami darknetu.
W styczniu crypto.news wcześniej informowało, że Departament Sprawiedliwości USA zakończył przepadnięcie mienia o wartości 400 milionów dolarów dotyczące aktywów zajętych od operatora Helix, Larry'ego Deana Harmona. DOJ poinformował, że Helix przetworzył ponad 354 000 BTC w latach 2014-2017 i pomagał klientom ukrywać środki związane z rynkami darknetu.
Sąd federalny przyznał rządowi USA prawną własność aktywów Helix po tym, jak Harmon przyznał się do winy w 2021 roku za prowadzenie nielegalnej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy i naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. W 2024 roku otrzymał wyrok trzech lat pozbawienia wolności.
W czerwcu amerykańscy prokuratorzy postawili zarzuty dwóm rzekomym operatorom usługi prania pieniędzy AudiA6, którą organy ścigania oskarżyły o obsługę ponad 389 milionów dolarów w kryptowalutach. Analiza blockchaina przytoczona przez prokuratorów wykazała, że od 2021 roku na portfele kontrolowane przez tę usługę wpłynęło około 10 333 BTC, w tym 393,39 BTC wysłane bezpośrednio ze znanych rynków darknetu, grup ransomware i innych nielegalnych źródeł.
Wielka Brytania zajmowała się również znacznie większymi przypadkami odzyskiwania bitcoinów. We wrześniu 2025 roku obywatelka Chin Zhimin Qian przyznała się do winy po tym, jak organy ścigania odzyskały portfele cyfrowe zawierające 61 000 BTC związane z oszustwem inwestycyjnym, które dotknęło ponad 128 000 osób w Chinach. Policja odkryła portfele podczas nalotu w 2018 roku po otrzymaniu informacji o transferze mienia pochodzącego z przestępstwa, zgodnie z wcześniejszym omówieniem sprawy.
