A INTERPOL relatou 58 prisões, 263 suspeitos identificados e US$ 2,67 milhões apreendidos após uma operação em 22 países visando golpes de investimento em criptomoedas, fraudes românticas e redes de lavagem de dinheiro.
Resumo
- A Operação Jackal IV envolveu 22 países em seis continentes entre novembro de 2025 e junho de 2026.
- A polícia prendeu 58 pessoas e identificou 263 suspeitos ligados a redes criminosas organizadas da África Ocidental.
- As autoridades sul-africanas apreenderam US$ 2,67 milhões e bloquearam 257 contas bancárias após invasões em Joanesburgo.
- A polícia romena prendeu 11 suspeitos em um esquema de investimento ligado a cerca de €143 milhões.
De acordo com um comunicado oficial da INTERPOL publicado em 25 de agosto, a Operação Jackal IV durou oito meses, de novembro de 2025 a junho de 2026, e focou nos sistemas financeiros usados por grupos criminosos organizados da África Ocidental.
Autoridades de 22 países em seis continentes participaram da operação, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Argentina, Nigéria, Romênia e vários países europeus.
Os investigadores focaram em grupos como Black Axe e organizações criminosas semelhantes acusadas de realizar fraudes românticas, investimentos falsos em criptomoedas, fraudes por e-mail empresarial e outros crimes financeiros. A polícia também rastreou empresas de fachada, contas bancárias, carteiras digitais e provedores de serviços externos usados para receber ou ocultar dinheiro roubado.
Durante a operação, a INTERPOL ajudou as agências participantes a trocar inteligência além-fronteiras, analisar atividades financeiras e coordenar o trabalho de aplicação da lei. A organização também forneceu treinamento especializado a investigadores que lidam com casos de lavagem de dinheiro.
“Ao seguir fluxos financeiros ilícitos além-fronteiras, estamos atacando a própria força vital do crime organizado e tornando cada vez mais difícil para as redes criminosas lucrar com suas atividades”, disse Tomonobu Kaya, diretor do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da INTERPOL.
Operação da Interpol contra golpes de criptomoedas leva a 58 prisões
A Operação Jackal IV resultou em 58 prisões e na identificação de outras 263 pessoas suspeitas de ligação com as redes criminosas visadas, de acordo com a INTERPOL.
Na Argentina, a polícia federal descobriu uma rede Crime-como-Serviço suspeita de fornecer domínios de sites e suporte de lavagem de dinheiro a grupos criminosos da África Ocidental. Os investigadores identificaram 196 pessoas ligadas à operação e prenderam 17 suspeitos.
Uma Equipe de Apoio Operacional da INTERPOL auxiliou as autoridades argentinas no exame das informações apreendidas. A equipe analisou o material em busca de ligações entre suspeitos, grupos criminosos e parceiros no exterior, enquanto ajudava os investigadores locais a desenvolver pistas adicionais.
As autoridades sul-africanas realizaram a maior ação de aplicação da lei relatada na operação, prendendo 39 pessoas durante invasões em sete locais em Joanesburgo. A polícia ligou os locais a um grupo acusado de realizar fraudes românticas e de investimento contra aposentados em países de língua inglesa.
A polícia apreendeu US$ 2,67 milhões, bloqueou 257 contas bancárias e coletou evidências durante as invasões em Joanesburgo. Uma equipe de apoio da INTERPOL também trabalhou na África do Sul para ajudar os investigadores locais a examinar as ligações financeiras e internacionais da rede.
O comunicado da agência lista 17 prisões na Argentina e 39 na África do Sul, totalizando 56 das 58 prisões declaradas. No entanto, o mesmo comunicado relata separadamente 11 prisões na Romênia, elevando os números em nível de país mencionados no comunicado para 67. A INTERPOL não explicou se as prisões romenas foram incluídas no total principal ou tratadas como resultado de uma investigação conexa.
Esquema de investimento romeno supostamente movimentou €143 milhões
A polícia romena desmantelou um call center acusado de oferecer aos investidores grandes retornos de ações e criptomoedas. A INTERPOL disse que os suspeitos redirecionavam os depósitos das vítimas para carteiras eletrônicas sob seu controle, em vez de colocar o dinheiro em investimentos genuínos.
Os investigadores estimaram que o grupo roubou e lavou cerca de €143 milhões em todo o mundo. A polícia prendeu 11 pessoas e apreendeu aproximadamente €330.000 em dinheiro e criptomoedas, seis propriedades e vários relógios de luxo.
Na Itália, os investigadores identificaram uma pessoa suspeita de envolvimento em uma rede de lavagem de dinheiro que operava em toda a Europa. Segundo a INTERPOL, a rede usava empresas de fachada, serviços de remessa e saques em dinheiro para ocultar a origem dos fundos.
Uma única conta bancária processou €845.000 em 560 transações envolvendo 20 instrumentos financeiros, disse a agência. Os investigadores não relataram prisão no caso italiano, e a investigação permaneceu ligada à identificação de um suspeito.
A Operação Chacal IV também descobriu que alguns grupos criminosos da África Ocidental estavam comprando ferramentas de Crime-como-Serviço de provedores externos, muitas vezes através de mercados da dark web. A INTERPOL disse que tais acordos permitiam que grupos de fraude terceirizassem infraestrutura de sites, lavagem de dinheiro e outros trabalhos técnicos, em vez de gerenciar internamente todas as partes de suas operações.
Em julho, o crypto.news relatou outra operação da INTERPOL que resultou em 5.811 prisões e interceptou US$ 293 milhões em ativos ilícitos em 97 países e territórios. A Operação Primeira Luz também identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou mais de 31.000 contas bancárias, visando golpes de romance, fraudes de investimento e lavagem de dinheiro relacionada.
A polícia tailandesa descobriu uma rede de lavagem de criptomoedas durante essa operação anterior, com a INTERPOL dizendo que uma carteira processou mais de US$ 122,5 milhões em 10 meses. Os investigadores alegaram que a rede movimentava os lucros de golpes de romance através de vários ativos digitais e usava trocas entre cadeias para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Autoridades dos EUA perseguem lucros de golpes de criptomoedas no exterior
Os Estados Unidos estavam entre os 22 países participantes da Operação Chacal IV, embora o comunicado da INTERPOL não tenha descrito uma prisão ou apreensão de ativos específica dos EUA na operação.
As autoridades americanas separadamente perseguiram redes no exterior acusadas de mirar residentes dos EUA com esquemas semelhantes de romance e investimento em criptomoedas. Em julho, o Departamento de Justiça buscou a confisco de US$ 25 milhões em criptomoedas recuperadas através de cinco investigações envolvendo supostas vítimas nos Estados Unidos e no Canadá.
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, os cinco casos envolveram plataformas falsas de criptomoedas e redes de lavagem com ligações com China, Malásia e Camboja. Os promotores disseram que a Força-Tarefa do Centro de Golpes do DOJ apreendeu mais de US$ 800 milhões desde sua criação em novembro de 2025.
Uma das investigações envolveu mais de 270 transferências de supostas vítimas e aproximadamente US$ 10,4 milhões em criptomoedas, enquanto outra cobriu mais de 200 vítimas de golpes de romance e US$ 12,1 milhões em ativos. Sob o processo de confisco civil, as vítimas elegíveis podem buscar compensação se os tribunais aprovarem as reivindicações do governo sobre os fundos recuperados.
Durante uma ação de execução separada em junho, a Coinbase congelou mais de US$ 3 milhões em criptomoedas ligadas a supostas redes de golpes do Sudeste Asiático. A exchange trabalhou com o DOJ, Meta, Microsoft, Starlink e agências de aplicação da lei no exterior para identificar transferências financeiras e infraestrutura online ligadas a fraudes de romance e investimento.
A Meta desativou mais de 1,4 milhão de contas, páginas e grupos conectados a suspeitas de golpes, enquanto a Microsoft suspendeu cerca de 20.000 contas. A Starlink encerrou o serviço para milhares de kits de internet associados a suposta atividade ilegal, e a Polícia Real Tailandesa prendeu 63 pessoas ligadas a operações de golpe.
