Uma carteira de Bitcoin ligada ao traficante de drogas irlandês condenado Clifton Collins transferiu 500 BTC no valor de cerca de US$ 39,56 milhões para a Coinbase Prime, depois que as moedas supostamente ficaram inacessíveis porque suas chaves privadas foram perdidas.
Resumo
- 500 BTC, no valor de aproximadamente US$ 39,56 milhões, foram enviados para a Coinbase Prime.
- A transferência veio de um grupo de carteiras ligadas ao estoque de 6.000 BTC de Clifton Collins.
- As autoridades irlandesas recuperaram 1.500 BTC do grupo de carteiras até julho.
- Um depósito na Coinbase Prime não confirma que o Bitcoin transferido foi vendido.
Bitcoin ligado a Collins foi movido para a Coinbase Prime
A Lookonchain disse em uma postagem de 28 de agosto no X que o Bitcoin conectado a Collins estava "se movendo novamente", com 500 BTC chegando à Coinbase Prime. O rastreador de blockchain avaliou a transação em US$ 39,56 milhões quando relatou a transferência.
No valor declarado, cada Bitcoin valia cerca de US$ 79.120. A Lookonchain associou a transferência a um grupo de carteiras que já detiveram aproximadamente 6.000 BTC e que se acreditava estarem inacessíveis após o desaparecimento de suas chaves privadas.
Os dados do blockchain identificam movimentos entre endereços rotulados, mas a Lookonchain não forneceu evidências de que Collins controlava pessoalmente a carteira remetente ou direcionou a transação. As autoridades irlandesas já haviam obtido acesso a várias carteiras do mesmo grupo, tornando possível que a atividade mais recente envolvesse ativos apreendidos sob controle oficial.
A Coinbase Prime atende instituições, empresas e agências governamentais por meio de serviços de custódia e execução de negociações. Embora o Bitcoin enviado para a plataforma possa ser vendido, o depósito por si só não mostra se as moedas foram liquidadas, colocadas em custódia ou movidas como parte de um processo de gestão de ativos.
Nenhuma declaração do Gabinete de Ativos Criminais da Irlanda, da An Garda Síochána ou da Europol acompanhou a transação mais recente no momento do relatório da Lookonchain. Sem um aviso oficial, o propósito da transferência e a parte que a autorizou permanecem não confirmados.
Como as autoridades recuperaram o Bitcoin perdido
Collins adquiriu cerca de 6.000 BTC no final de 2011 e início de 2012 com os lucros de vendas de cannabis, de acordo com relatórios anteriores citados pelas autoridades irlandesas e empresas de inteligência de blockchain. O Bitcoin era negociado a cerca de US$ 5 durante partes desse período, colocando seu custo de compra estimado em cerca de US$ 30.000 antes que as participações posteriormente subissem para centenas de milhões de dólares.
Em vez de manter o saldo em um só lugar, Collins supostamente dividiu as moedas entre 12 carteiras contendo aproximadamente 500 BTC cada. Ele imprimiu as chaves privadas em uma folha de papel e a escondeu dentro da tampa de alumínio de um estojo de vara de pescar guardado em uma propriedade alugada no Condado de Galway.
Após sua prisão em 2017, a propriedade foi limpa, e o equipamento de pesca foi levado para uma instalação de resíduos. Com o papel não mais disponível, o Bitcoin parecia inacessível mesmo depois que os ativos se tornaram sujeitos a processos de apreensão.
O acesso começou a retornar em março de 2026, quando as autoridades irlandesas anunciaram que haviam aberto uma das carteiras com a ajuda do Centro Europeu de Cibercrime da Europol. Como relatado em março pelo crypto.news, a carteira recuperada continha 500 BTC e enviou as moedas para a Coinbase Prime após anos sem atividade.
O Gabinete de Ativos Criminais da Irlanda disse que a Europol forneceu "conhecimento técnico altamente complexo e recursos de descriptografia" para a operação. Nenhuma das agências divulgou o método usado para abrir a carteira, deixando os detalhes técnicos da recuperação fora do registro público.
Uma segunda carteira de 500 BTC tornou-se acessível em maio, aumentando o valor recuperado do grupo ligado a Collins para 1.000 BTC. Cobertura anterior da apreensão relatou que o segundo lote seguiu uma rota diferente, chegando a um endereço de depósito da Binance vinculado pela Arkham Intelligence ao formador de mercado Wintermute, em vez da Coinbase Prime.
Recuperações anteriores chegaram a 1.500 BTC
No início de julho, o Gabinete de Recuperação de Ativos Criminais garantiu outra carteira com o apoio da Europol, elevando a recuperação conhecida para 1.500 BTC. Uma terceira recuperação de 500 BTC reduziu o valor ainda associado a endereços inativos para cerca de 4.500 BTC na época.
O gabinete disse que sua operação de julho envolveu novamente o Centro Europeu de Cibercrime. A Europol sediou reuniões operacionais em Haia e forneceu suporte técnico e de descriptografia, de acordo com a declaração da agência citada no relatório anterior.
A Lookonchain observou separadamente um depósito de 500 BTC na Coinbase Prime no mesmo período, avaliando essa transação em aproximadamente US$ 30,85 milhões. A transferência de 28 de agosto carregava o mesmo número de moedas, mas um valor em dólar mais alto porque o Bitcoin estava sendo negociado a um preço mais alto.
Embora o movimento mais recente possa representar acesso a outra carteira, nem a Lookonchain nem uma agência irlandesa confirmaram que as autoridades concluíram uma quarta recuperação de 500 BTC. Contar isso como uma apreensão adicional antes de uma declaração oficial iria, portanto, além das evidências disponíveis.
A estrutura original de 12 carteiras, cada uma com cerca de 500 BTC, explica por que as transações observadas apareceram repetidamente em lotes de tamanhos iguais. Rótulos públicos de blockchain podem conectar endereços a entidades conhecidas, embora tais rótulos nem sempre identifiquem a pessoa ou agência que controla as chaves privadas no momento de uma transferência.
Coinbase Prime também lida com ativos apreendidos dos EUA
O papel da Coinbase Prime dá à história um ponto direto de comparação para leitores dos EUA porque agências americanas também usam a plataforma para gerenciar criptomoedas confiscadas. O Serviço de Marshals dos EUA selecionou a Coinbase Prime em 2024 para fornecer serviços de custódia e negociação para certos ativos digitais apreendidos.
Em julho de 2026, carteiras atribuídas ao governo dos EUA transferiram quase US$ 297 milhões em Bitcoin e Ether para a plataforma. A transação incluiu cerca de 3.940 BTC no valor de US$ 244 milhões e aproximadamente 30.000 ETH avaliados em US$ 53 milhões, de acordo com dados de carteiras governamentais.
A Coinbase oferece custódia, financiamento e execução por meio de sua plataforma institucional, portanto, depósitos do governo não estabelecem que uma venda ocorreu. Agências dos EUA podem transferir ativos digitais para consolidar participações, cumprir uma ordem judicial, devolver fundos a vítimas verificadas ou preparar ativos para alienação onde legalmente permitido.
A ordem executiva do presidente Donald Trump de março de 2025 criou uma Reserva Estratégica de Bitcoin para BTC confiscados detidos pelo governo federal. A ordem afirma que o Bitcoin colocado na reserva não deve ser vendido, ao mesmo tempo que permite que agências sigam ordens judiciais e cumpram obrigações de restituição ou aplicação da lei sob a lei existente.
A Irlanda opera sob seu próprio sistema de recuperação de ativos. O Gabinete de Recuperação de Ativos Criminais persegue propriedades consideradas produto de crime, enquanto a Europol pode fornecer suporte técnico aos estados membros durante investigações. Autoridades irlandesas não haviam identificado publicamente o propósito legal ou operacional da transferência de 28 de agosto para a Coinbase Prime quando a Lookonchain sinalizou a transação.
