O Departamento do Tesouro dos EUA lançou a Operação Pária Econômica para atingir os vínculos financeiros internacionais do Irã, incluindo atividades com criptomoedas que, segundo autoridades americanas, apoiam a evasão de sanções e a Guarda Revolucionária Islâmica.
Resumo
- A Operação Pária Econômica abrange criptomoedas, tecnologia, ouro, aviação, navegação e outros canais financeiros.
- O OFAC pode sancionar pessoas que operam no setor de criptomoedas do Irã, independentemente de onde estejam baseadas.
- O Tesouro afirma que o Irã usa ativos digitais para apoiar transações ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica e a insiders do governo.
- O Bitcoin permaneceu perto de US$ 79.000 após testar brevemente o nível psicológico de US$ 80.000.
Operação Pária Econômica atinge os vínculos financeiros do Irã
O Departamento do Tesouro dos EUA disse que o presidente Donald Trump ordenou que autoridades iniciassem a Operação Pária Econômica enquanto Washington busca cortar o Irã das redes financeiras fora do país.
Sob a campanha, o Tesouro planeja perseguir pessoas, empresas e intermediários que, segundo ele, ajudam o Irã a vender petróleo, movimentar dinheiro, evitar restrições existentes ou financiar grupos designados pelos Estados Unidos. Autoridades disseram que já mapearam facilitadores, canais financeiros e outras redes usadas por Teerã.
“Hoje, nesse mesmo espírito, estamos lançando uma ofensiva econômica contra as conexões financeiras do Irã em todo o mundo”, disse o Tesouro em seu anúncio.
O departamento apresentou ao Irã dois resultados possíveis: isolamento contínuo ou um caminho de volta à economia internacional. A reintegração, segundo o Tesouro, exigiria que o governo iraniano mudasse o comportamento que Washington considera uma ameaça aos Estados Unidos e seus parceiros.
Para empresas estrangeiras, a Operação Pária Econômica também traz um aviso sobre manter laços comerciais com o Irã. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que empresas e governos que trabalham com os Estados Unidos podem se beneficiar desse relacionamento, enquanto partes que permanecem conectadas a Teerã podem enfrentar isolamento semelhante.
“Nosso objetivo é cortar todos os elos econômicos que sustentam esse regime tirânico até que Teerã fique isolado.”
A campanha segue sua declaração anterior de um “Dia D Econômico” contra o Irã, que ele descreveu como o fim do jogo financeiro da campanha dos EUA. A Operação Pária Econômica expande essa abordagem para além das instituições domésticas do Irã, focando em empresas no exterior, canais de pagamento e facilitadores acusados de manter sua economia conectada aos mercados globais.
Tesouro dos EUA coloca o setor de criptomoedas do Irã sob escrutínio
Os ativos digitais formam uma parte nomeada da campanha porque o Tesouro diz que autoridades iranianas e grupos conectados usam cada vez mais criptomoedas para realizar transações fora dos bancos tradicionais.
De acordo com o departamento, o Irã recorreu a criptomoedas para evasão de sanções e para pagamentos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica e a insiders do governo. O Tesouro não identificou carteiras específicas, exchanges ou valores de transação no anúncio da campanha, mas disse que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros tem autoridade para sancionar pessoas que operam no setor de criptomoedas da economia do Irã, independentemente de sua localização.
Uma pessoa não se torna sancionada apenas porque o Tesouro anunciou a campanha. O OFAC ainda teria que designar a pessoa ou entidade sob a autoridade relevante dos EUA, após o que qualquer propriedade sob jurisdição dos EUA seria geralmente bloqueada.
Indivíduos e empresas americanas são geralmente proibidos de fornecer fundos, serviços ou outros benefícios econômicos a partes designadas. As regras do OFAC também podem cobrir entidades de propriedade de pelo menos 50% de uma ou mais pessoas bloqueadas, mesmo que a subsidiária ou empresa afiliada não apareça separadamente em uma lista de sanções.
Para exchanges, custodiantes, emissores de stablecoins e provedores de pagamento, uma nova designação pode exigir atualizações nos sistemas de triagem de carteiras e controles de clientes. Empresas não americanas também podem enfrentar exposição a sanções quando facilitarem conscientemente certas transações envolvendo partes iranianas bloqueadas.
Outras indústrias nomeadas pelo Tesouro incluem tecnologia, ouro, aviação e navegação. O departamento disse que o Irã usou redes internacionais nesses setores para vender petróleo, receber pagamentos e obter mercadorias apesar das restrições dos EUA.
Ações anteriores congelaram fundos de criptomoedas ligados ao Irã
A Operação Pária Econômica segue várias ações dos EUA contra exchanges, carteiras e empresas ligadas ao Irã durante 2026.
Em 7 de agosto, o OFAC sancionou Shelbit, Aban Tether e o cidadão iraniano Siavash Kayvanpour após alegar que eles ajudaram a movimentar fundos ligados a partes sancionadas. Como crypto.news relatou anteriormente, o Tesouro disse que endereços ligados à IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em criptomoedas para a Shelbit, enquanto carteiras conectadas à exchange supostamente transferiram mais de US$ 2 milhões para endereços controlados pela IRGC.
O Tesouro também alegou que carteiras ligadas a Kayvanpour enviaram mais de US$ 2 milhões para a Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irã. A antiga administração da Shelbit negou ter participado conscientemente de evasão de sanções, financiamento do terrorismo ou lavagem de dinheiro e disse que a empresa parou de aceitar novos negócios em dezembro de 2025.
O OFAC acusou separadamente a Aban Tether de processar fundos envolvendo Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. As quatro exchanges iranianas foram sancionadas em junho depois que autoridades dos EUA alegaram que elas ajudaram entidades restritas a usar o mercado de ativos digitais.
Em julho, as autoridades dos EUA congelaram US$ 131 milhões em USDT mantidos em quatro carteiras Tron ligadas pelo Tesouro ao banco central do Irã. O Tesouro confirmou o congelamento, mas não explicou publicamente como os fundos foram obtidos ou quais transações os detentores pretendiam realizar.
Uma ação anterior em abril resultou em aproximadamente US$ 344 milhões em USDT congelados em dois endereços Tron que as autoridades americanas ligaram a redes iranianas. A Tether aplicou a restrição por meio de controles embutidos na stablecoin, deixando os fundos imóveis sem alterar o blockchain Tron.
Stablecoins centralizadas dão aos emissores uma maneira direta de congelar ativos mantidos em endereços nomeados. O Bitcoin não contém a mesma função controlada pelo emissor, então bloquear BTC geralmente requer controle sobre chaves privadas, cooperação de um custodiante ou uma conta de exchange sujeita a restrições legais.
As ações do Tesouro também cobriram suposto uso de Bitcoin fora do setor de exchanges do Irã. Em 29 de julho, o OFAC sancionou duas seguradoras após acusar a HormuzSafe Marine Services Authority de aceitar Bitcoin e outros ativos digitais para evitar restrições e gerar receita para a IRGC.
A designação pública não incluiu endereços de carteira, hashes de transação ou totais de pagamento que apoiassem a alegação. Também não anunciou apreensão, acusação criminal ou decisão judicial contra clientes que possam ter usado a empresa.
Bitcoin mantém-se perto de US$ 79.000 após testar US$ 80.000
O Bitcoin mostrou pouca reação imediata à campanha do Tesouro, sendo negociado em torno de US$ 79.000 após atingir uma máxima intradiária perto de US$ 80.000. O nível continua sendo uma barreira psicológica após a recuperação da criptomoeda de preços abaixo de US$ 65.000 no início de agosto.
Antes do anúncio do Tesouro, o BTC havia sofrido pressão enquanto Trump escalava uma disputa comercial com o Canadá. O presidente ameaçou tarifas de 50% sobre veículos, autopeças e aço fabricados no Canadá a partir de 1º de janeiro de 2027, enquanto o Canadá disse que responderia com tarifas sobre produtos dos EUA.
Os mercados de moedas reagiram mais claramente aos dois desenvolvimentos políticos. A Reuters informou que o índice do dólar americano subiu 0,17% para 98,99 após as medidas contra o Irã e o anúncio de tarifas canadenses, enquanto o dólar canadense caiu 0,61% em relação ao seu equivalente americano. O Bitcoin posteriormente recuperou para aproximadamente US$ 78.993, subindo cerca de 2,1% durante a sessão.
