Binance заявила, что прекратит обработку транзакций с участием HTX и 10 других перечисленных криптоплатформ с 23 августа, поскольку вступают в силу новые санкции и регуляторные ограничения.
Резюме
- Binance прекратит обработку транзакций с участием HTX и 10 других криптоплатформ с 23 августа.
- Транзакции с участием перечисленных сервисов могут быть задержаны для проверки соответствия, также возможны ограничения для затронутых кошельков.
- HTX была добавлена в последний пакет санкций ЕС против России после отдельного обозначения в Великобритании, связанного с Huobi Global.
- Министерство финансов США отдельно ввело санкции против криптобирж Shelbit и Aban Tether 7 августа.
Binance сообщила в пятничном объявлении, что ограничения будут применяться к Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX (ранее Huobi) и EXMO. Биржа сослалась на недавние регуляторные изменения в качестве причины этого решения.
Транзакции с участием любого из затронутых провайдеров могут быть задержаны для проверки соответствия после вступления в силу соответствующих ограничений. Binance заявила, что кошельки также могут столкнуться с ограничениями, пока продолжаются проверки.
Пользователям рекомендовали не отправлять активы прямо или косвенно перечисленным провайдерам после дат отсечения, поскольку транзакции с их участием могут привести к дальнейшим мерам соответствия в соответствии с условиями Binance.
Ограничения Binance охватят 11 платформ с 23 августа
Дата отсечения 23 августа охватывает группу бирж и криптосервисов, которые недавно столкнулись с санкционными ограничениями в Европе, включая HTX, EXMO, Rapira, BitPapa и Aifory.
Некоторые из названий совпадают с последними санкционными мерами Европейского союза против России. Блок принял свой 21-й пакет санкций 23 июля, расширив ограничения на транзакции в отношении финансовых учреждений и криптосервисов, которые, по словам чиновников, помогали России обходить существующие санкции.
Как ранее сообщал crypto.news, HTX была включена в число криптоплатформ, охваченных пакетом ЕС, с ограничениями на транзакции, которые должны начаться 23 августа. Меры также охватывают EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto и Exnode, среди других провайдеров.
Мера ЕС против HTX оформлена как запрет на транзакции, а не замораживание активов. В рамках пакета лица и компании ЕС ограничены в проведении прямых или косвенных транзакций с охваченными сервисами после вступления меры в силу.
Чиновники ЕС заявили, что пакет распространил ограничения на транзакции на 14 криптосервисных платформ и ввел механизм, который может использоваться против провайдеров в третьих странах, когда власти определяют, что они помогают России обходить санкции. Совет также распространил запреты на транзакции на 33 дополнительные российские кредитные и финансовые учреждения.
Июльский пакет включал 218 индивидуальных и организационных обозначений в таких областях, как финансовые услуги, энергетика и военные цепочки поставок России. Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что меры охватывают более 100 банков и криптооператоров, а также более 40 судов, связанных с теневым флотом России.
HTX уже сталкивалась с санкционным давлением Великобритании
До действий ЕС правительство Великобритании обозначило Huobi Global S.A. 26 мая в рамках санкций, направленных на финансовые и криптосети, обвиняемые в помощи России в обходе ограничений.
Британские власти заявили, что у них были «разумные основания подозревать», что Huobi Global поддерживала российское правительство, предоставляя финансовые услуги или делая средства и экономические ресурсы доступными для A7 LLC и Garantex Europe OU. Меры Великобритании включали замораживание активов и ограничения на обработку платежей, корреспондентские банковские услуги, трастовые услуги и интернет-услуги.
HTX первоначально оспорила масштаб обозначения. Биржа утверждала, что Huobi Global S.A. является отдельным юридическим лицом, и заявила, что ее онлайн-биржа и средства клиентов не затронуты.
В своем ответе в то время HTX заявила, что стремится соблюдать законы в юрисдикциях, где она работает, и будет взаимодействовать с британскими властями по поводу обозначения.
Управление Великобритании по применению финансовых санкций позже напрямую обратилось к этому вопросу, заявив, что считает саму HTX подпадающей под финансовые санкции Великобритании, поскольку биржа принадлежит Huobi Global и, следовательно, соответствует условию владения в соответствии с правилами санкций против России.
Это разъяснение последовало за более ранним оспариванием санкций HTX, когда биржа утверждала, что майское обозначение применялось только к Huobi Global S.A. Британские власти включили HTX и HTX Exchange в список имен, связанных с указанной компанией.
С тех пор фирмы, занимающиеся блокчейн-аналитикой, изучили активность, связанную с биржей. Анализ Global Ledger, цитируемый в мае, проследил более 7,6 миллиарда долларов потоков, связанных с Россией, через HTX с 2021 года, в то время как TRM Labs отдельно выявила миллиарды долларов прямых ончейн-переводов между HTX и организациями, позже обозначенными Великобританией.
HTX оспорила заявления, связанные с ее подверженностью санкциям, и заявила, что соблюдает нормативные требования.
Изменения кошельков стали частью спора о санкциях против HTX
Скрининг санкций вокруг HTX привлек дополнительное внимание в июле после того, как TRM Labs заявила, что биржа неоднократно меняла горячие кошельки и адреса финансирования в сетях TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana после действий Великобритании.
Согласно июльскому отчету TRM Labs, некоторые адреса оставались активными всего несколько часов, прежде чем активность перемещалась в другое место, что, по словам аналитической фирмы, могло сделать статический скрининг санкций менее эффективным.
Глобальный руководитель отдела политики TRM Ари Редборд заявил, что HTX меняла кошельки достаточно часто, чтобы системы скрининга, построенные на фиксированных списках, могли с трудом быстро идентифицировать новые активные адреса.
HTX отвергла эту интерпретацию. Представитель заявил, что перемещения кошельков были рутинными операциями безопасности, используемыми во всей криптоиндустрии, и отрицал, что изменения были предназначены для избежания скрининга санкций.
Та же проблема санкций уже затронула транзакции за пределами HTX. FixedFloat начал проверять или ограничивать некоторые переводы с историческими связями с Huobi после мер Великобритании, поднимая вопросы соответствия в отношении средств, которые прошли через биржу до вступления в силу обозначения санкций.
Binance уже ограничила другие санкционированные криптосервисы
Последнее уведомление Binance также перечисляет провайдеров, чьи ограничения вступили в силу до 23 августа.
Shelbit и Aban Tether Exchange были помещены под ограничения транзакций Binance с 7 августа, в то время как A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance Ltd последовали 13 августа.
Дата 7 августа совпала с санкциями Министерства финансов США против Shelbit и Aban Tether. Управление по контролю за иностранными активами обвинило две платформы в помощи Ирану в перемещении криптовалюты через сети, связанные с уклонением от санкций и Корпусом стражей исламской революции.
Министерство финансов заявило, что адреса, связанные с КСИР, отправили более 1 миллиона долларов в криптовалюте на адреса Shelbit, в то время как кошельки, связанные с Shelbit, перевели более 2 миллионов долларов на адреса, контролируемые КСИР. Aban Tether отдельно обвинялась в обработке транзакций на миллионы долларов с участием ранее санкционированных иранских бирж, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.
Действия США по санкциям также охватили иранского гражданина Сиаваша Кайванпура и связанные с ним компании в Грузии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Министерство финансов описало Кайванпура как оператора сети подставных компаний, связанных с Shelbit.
Shelbit отвергла обвинения в том, что она сознательно участвовала в отмывании денег, финансировании терроризма или уклонении от санкций. Ее бывшее руководство заявило, что бизнес прекратил принимать новых клиентов в декабре 2025 года и завершил вывод средств клиентов в следующем месяце.
OFAC заявило, что Aban Tether обработала транзакции с участием нескольких ранее обозначенных иранских бирж и обозначила платформу за деятельность в финансовом секторе Ирана.
