Пользователи и сотрудники BitMart потребовали, чтобы криптобиржа раскрыла свои резервы, объяснила сообщения об ограничениях на вывод средств и опубликовала план погашения задолженности до 19 августа, поскольку продолжаются вопросы о средствах клиентов и невыплаченной компенсации сотрудникам.
Резюме
- Пользователи и сотрудники BitMart потребовали публичного объяснения ограничений на вывод средств и невыплаченной компенсации.
- Группа требует, чтобы BitMart раскрыла свои активы, обязательства, кошельки и доступные резервы до 19 августа.
- Также запрошены детальный план погашения задолженности перед пользователями и независимый сторонний аудит.
- Группа заявила, что может передать доказательства регулирующим органам и правоохранительным органам, если BitMart не ответит к указанному сроку.
В публичном заявлении, опубликованном в X и адресованном основателю BitMart Шелдону Ли и И Ли, говорится, что большое количество пользователей по-прежнему не могут вывести свои активы, а некоторые сотрудники не получили зарплату за предыдущий месяц или причитающуюся им компенсацию.
В заявлении содержится призыв к BitMart предоставить проверяемую информацию о своих кошельках, активах, обязательствах и резервах, доступных для удовлетворения запросов клиентов на вывод средств. Также биржу просят принять независимую стороннюю проверку этих цифр, а не полагаться на заявления компании о ее финансовом положении.
В переведенной версии заявления группа призвала BitMart «раскрыть кошельки», «раскрыть активы», «раскрыть обязательства» и «раскрыть фактические доступные резервы».
Эти требования появились через несколько недель после того, как BitMart объявила о планах свернуть свою торговую платформу после девяти лет работы. 26 июля биржа заявила, что прекратит новые регистрации, депозиты и новую торговую деятельность, позволяя клиентам выводить средства в процессе закрытия.
BitMart тогда заявила, что все торговые услуги прекратятся 26 августа, прежде чем компания прекратит деятельность 31 января 2027 года. Биржа объяснила это решение своими операционными условиями, рыночной средой и будущей стратегией, не указывая конкретного финансового или операционного события, стоящего за закрытием.
Пользователи BitMart ищут ответы об ограничениях на вывод средств
Наряду с запросом информации о резервах, открытое письмо попросило BitMart объяснить, почему пользователи, по сообщениям, до сих пор не могут нормально завершить вывод средств, и когда руководство впервые узнало о проблемах.
В заявлении спрашивается, кто решил ограничить вывод средств, когда было принято это решение, и продолжала ли BitMart поощрять клиентов вносить депозиты, торговать или оставлять активы на платформе после того, как руководство узнало о проблемах с выводом средств или финансированием.
BitMart ранее рассматривала отдельные жалобы на вывод средств до объявления о закрытии. В заявлении, опубликованном в июне, биржа сообщила, что сообщения о невозможности вывода средств или ограничениях на счетах в основном связаны с мерами контроля рисков, направленными на то, что она назвала организованной схемой, предназначенной для использования субсидий на активность платформы.
После объявления о закрытии в июле BitMart заявила, что вывод средств останется доступным, но может быть подвергнут дополнительным проверкам, включая проверку личности, устройств, IP-адресов, адресов вывода, источников средств и проверку санкций. Биржа также предупредила, что большое количество запросов может увеличить время обработки.
В текущем открытом письме оспаривается, что одно лишь уведомление о закрытии решает проблемы, о которых сообщают пользователи и сотрудники, утверждая, что клиентам нужен отчет о доступных активах для покрытия их остатков.
Такие раскрытия потребовали бы информации, выходящей за рамки списка активов в кошельках, чтобы составить полную картину финансов биржи. Отчет о доказательстве резервов может подтвердить криптовалюту, хранящуюся в идентифицированных кошельках, по сравнению с балансами клиентов на определенный момент времени, но он не обязательно раскрывает внебиржевые обязательства, заимствованные активы или другие обязательства.
Недавние раскрытия бирж показывают, как могут быть представлены эти цифры. В июле crypto.news сообщил, что данные резервов Binance показали увеличение запасов биткоинов клиентов на 7 715 BTC в июне, при этом отчет был основан на снимке от 1 июля. В том же отчете отмечалось, что снимки резервов не являются полными финансовыми аудитами.
Открытое письмо с требованием расследования связанных счетов
В заявлении BitMart также запрашивалось расследование счетов, аффилированных компаний, трастов и других структур, которые могли обрабатывать средства, связанные с пользователями.
И Ли И специально попросили объяснить источник и право собственности на средства, хранящиеся на счетах, предположительно связанных с ней. В открытом письме говорилось, что материалы, ожидающие дальнейшей проверки, указывают на то, что на счетах, связанных с Ли, могли храниться активы на десятки миллионов долларов, и были видны записи о пакетных выводах средств.
В заявлении непроверенная информация не представлялась как доказательство правонарушения, и прямо указывалось, что никакая уголовная квалификация не должна применяться к какому-либо лицу до установления доказательств.
Вместо этого авторы попросили Ли подтвердить, существовали ли счета, и если да, то указать, кому принадлежали активы, откуда поступили средства, почему они попали на счета, куда были отправлены выводы и имели ли какие-либо из этих денег отношение к активам клиентов BitMart.
«Если эти записи поддельные, пожалуйста, публично проясните это», — говорится в заявлении.
В открытом письме также упоминались посты в социальных сетях, показывающие покупки предметов роскоши, связанные с Ли, но признавалось, что такие траты не являются доказательством преступления. Его авторы утверждали, что на вопросы об источнике средств следует ответить из-за обвинений, окружающих финансы BitMart.
Любые средства, потенциально связанные с активами клиентов, должны быть прослежены по счетам, компаниям и структурам собственности, согласно заявлению, которое призвало к независимому расследованию соответствующих транзакций.
Сотрудники требуют невыплаченные зарплаты и компенсации
Выплаты сотрудникам составляют отдельную часть требований: в заявлении утверждается, что некоторые сотрудники BitMart не получили зарплату за предыдущий месяц или компенсации, причитающиеся после решения биржи о прекращении деятельности.
Авторы утверждали, что рядовые сотрудники не несут ответственности за решения о финансах компании или закрытии и не должны нести убытки, возникшие в результате управленческих решений.
«Выполненная работа заслуживает оплаты. Причитающиеся компенсации должны быть выплачены», — говорится в заявлении.
Закрытие BitMart произошло после того, как биржа сохраняла значительное присутствие в криптотрейдинге. Предыдущее освещение в декабре 2025 года показало, что BitMart демонстрировала большую глубину книги заявок на наблюдаемых рынках бессрочных контрактов на биткоин и эфир, чем несколько конкурирующих централизованных бирж в течение измеряемого периода.
Биржа также пострадала от крупного нарушения безопасности за годы до нынешнего прекращения деятельности. В декабре 2021 года хакеры взломали горячие кошельки BitMart и вывели около 196 миллионов долларов в криптоактивах, после чего биржа заявила, что пострадавшие клиенты будут компенсированы.
План погашения BitMart запрошен к 19 августа
В открытом письме 19 августа было установлено как крайний срок для BitMart предоставить как проверяемое раскрытие активов, так и подробный план погашения для пользователей.
В соответствии с запрошенным планом BitMart должна раскрыть стоимость оставшихся активов и общие обязательства, оценить, сколько клиенты могут получить, и объяснить порядок обработки выплат.
Пользователи также запросили даты начала и завершения выплат, детали стороны, ответственной за надзор за процессом, и подтверждение того, согласится ли BitMart на независимый сторонний аудит.
Раскрытие резервов стало обычной практикой среди крупных централизованных бирж, хотя объем отчетности различается между платформами. Июньские отчеты о резервах от Bybit и OKX показали более высокие остатки биткоинов у клиентов на обеих биржах, в то время как их заявленные запасы USDT снизились. Снимки предоставляли информацию о кошельках и остатках клиентов, но не устанавливали полное финансовое положение компаний.
Для BitMart открытое письмо требовало раскрытия информации, конкретно связанной с ее способностью удовлетворить непогашенные требования клиентов в период прекращения деятельности, включая сумму используемых резервов и оставшихся обязательств на платформе.
Если BitMart не предоставит полный и проверяемый ответ к 19 августа, авторы заявили, что рассмотрят возможность передачи имеющихся материалов, следов транзакций и других доказательств правоохранительным органам, регуляторам, юристам и СМИ в нескольких юрисдикциях.
В заявлении также содержался призыв к криптовалютным компаниям, отраслевым деятелям, исследователям и СМИ следить за спором и поддерживать независимое изучение потоков средств. Его авторы заявили, что не просят третьи стороны заранее принимать обвинения, а вместо этого хотят, чтобы основные доказательства были обнародованы.
«Если руководство BitMart считает, что в вышеуказанных вопросах есть какое-либо недоразумение, они могут абсолютно ответить на них один за другим, предоставив публичные, проверяемые доказательства», — говорится в заявлении.
